CHARMITRO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CHARMITRO
Dénomination : CHARMITRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.872.717

Publication

11/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grlffle der rechtbank v. koophandel Antwerpen, af d. Tongeren

- 2 -12- 2014

De gri1ffie

{ ~` -- --- ~

i 111111 1 I 1l I Il fl1111

" 1A221073*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr :t~, r3 . 7~

Benaming (voluit) : Charmitro

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Kupweg 38 - 3630 Maasmechelen

Onderwerp(en) akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 26

november 2014, dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht :

OPRICHTERS.

1. Mevrouw LODEWIJCKX Carina Annie Rosalie, wonende te 3500 Hasselt, Hasseltse Beverzakstraat 236,

2. De heer JACOBS Marc Alfons Maria, wonende te 3500 Hasselt, Hasseltse

Beverzakstraat 236.

VORM EN NAAM.

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht

onder de naam "Charmitro"

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid te

rekenen vanaf de neerlegging van een expeditie en uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden

ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving

van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende

bepalingen bevat.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Maasmechelen, Kupweg 38.

Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere

plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot

het Belgisch Staatsblad.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België, de Europese Unie en derde landen:

Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.

Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.

Handel in eigen onroerend goed.

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale

woningen.

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief

terreinen.

Verhuur en exploitatie van terreinen

Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Al deze activiteiten dienen op een uitgebreide manier te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen en financiële verrichtingen, zo

voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van

haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het.

buitenland,

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard

zijn de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Deze inbreng kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,

opslorping of op welke wijze ook.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd

negentien duizend honderd vijfentwintig euro en achtenzestig cent (¬ 519.125,68).

Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort, als volgt:

- deels door een inbreng in geld te doen van 44.125,68 euro, waarvoor 85 aandelen worden

toegekend aan de inbrenger. Het genoemde bedrag werd gestort op een bijzondere rekening

op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank

zoals dit blijkt uit het bankattest, afgegeven op 26 oktober 2014.

- deels door een inbreng in natura van volgende vermogensbestanddelen

- Een handelshuis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen aan de

Diestersesteenweg 15 te Leopoldsburg;

- De commerciële ruimte gelegen op het gelijkvloers van een handelspand op en met

grand gelegen aan de Hoevenzavellaan 14 te Genk;

- Een handelshuis, met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen Commissaris

Neyskenslaan 6 te Diest.

Ter vergoeding van deze inbreng in natura worden aan mevrouw Lodewijckx Carina 915

aandelen toegekend.

Aan de oprichtingsakte wordt het oprichtersverslag gehecht, waarin het belang van de inbreng

in natura gemotiveerd is.

De inbreng in natura heeft tevens het voorwerp uitgemaakt van een verslag, opgemaakt door

BV BVBA Briers, Bekkers & C°, bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Opglabbeek, Weg naar

Opoeteren 10.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt

BESLUIT.

De inbreng door mevrouw Lodewijckx Carina in de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "CHARMiTRO , bestaat uit onroerende goederen en dit voor een totale

inbrengwaarde van vierhonderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 475.000,-).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid erm duidelijkheid;

c. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bij oprichting, aan mevrouw Lodewijckx Carine bestaat uit een toekenning van negenhonderd vijftien (915) aandelen zonder vermelding van nominale waarde in de op te rechten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHARMI TRO':

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opglabbeek, 25 november 2014.

BVBA "Briers, Bekkers & C°°, vertegenwoordigd door (getekend) Simon Briers, Bedrijfsrevisor."

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Worden als statutaire zaakvoerders benoemd:

- mevrouw Lodewijckx Carina Annie Rosalie;

- de heer Jacobs Marc Alfons Maria;

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in neam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval ven overdreven volmacht.

TOEZICHT.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in

. , ''e' L .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is,

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding

van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de

agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen

termijn, bepaalde -vo 111111111n van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vernielden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane storting en.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. OVERG à NGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van een expeditie en uittreksel van onderhavige akte komen de verschijners bovendien overeen hetgeen volgt :

A. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

Het eerste boekjaar vangt aan op 26 november 2014 en eindigt op 31 december 2015,

B. VOLMACHT.

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bofizon met zetel te 3520 Zonhoven, Rosmolenweg 8, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Gilissen. De bijzondere lasthebber wordt gelast om onmiddellijk na de registratie van de akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsook latere wijzigingen, met de macht tot indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd : - Uitgifte van de oprichtingsakte - Verslag bedrijfsrevisor;

- Verslag oprichters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 16.06.2016 16186-0359-010

Coordonnées
CHARMITRO

Adresse
KUPWEG 38 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande