20/06/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i m i l j 1 ! ) i m , ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 E C H T 8 A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
I J U N I 2 0 %
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 2 8 6 . 2 1 4 R P R H a s s e l t
B e n a m i n g : C I L I K E N
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 7 8
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G I N V E R E F I E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 4 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C I L I - K E N " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a e n o m t r e n t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e x t e r n e a c c o u n t a n t M i c h e l C o r t h o u t o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e a a n w e z i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e h e e r M i c h e l C o r t h o u t , v o o r n o e m d , h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 4 z i j n v e r s l a g g e m a a k t e n d i t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t ;
" B e s l u i t :
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C i l i k e n e e n b o e k - h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 0 5 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 . 0 5 8 . 6 8 3 , 9 1 E U R . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 3 . 0 5 8 . 6 8 3 , 9 1 E U R n à v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t 0 5 m e i 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
B l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , W , V e n n . , z i j n e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 0 5 m e i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e L g o n s e g y e n t i e s n a a r a a n l e i d i r y v a n m e g e l i j k e b e l a s t i t e c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" . )
V o o r - b e -
h o u d e n a a n
h e t B e l -
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
. .
e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t - z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . "
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o r n f o r m d e p r o c e d u r e i n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 5 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r - m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n w a a r o m w o r d t b e s l o t e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n - d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C I L I K E N " t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g t e r s t o n d a f t e s l u i t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n
h e t n i e u w a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o p e r e w o o r d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d m e e r h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r B E R V O E T S R a f e n m e v r o u w C O R T H O U T S M y r i a m , b e i d e n v o o r n o e m d v o o r h e t d o o r h u n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r . V i e r d e b e s l i s s h g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n r e k e n i n - g e n z i j n m e t d a a r i n e e n o v e r s c h o t o f w a a r i n e e n v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d i s o p g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
Z e s d e b e s l i s s i n g u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " C I L I K E N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o o r m e l d a d r e s v a n d e h e e r B E R V O E T S R a f J o s H i l d e , v o o r n o e m d , e n v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
E n d a a r e r v e r d e r g e e n p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a s t a a n , z o w e r d d e z e b u i t e n g e w o n e v e r - g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
V O O R E E N S L U I T E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t i n c l u s i e f d e s t a a t v a n a c t i v a e n a s s i v a .
08/05/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 8 6 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l e ) " C i l i k e n
t v e r k o r t ) R e c h t b a n k v a + , k o o p h a n d e l
2 6 A P R . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
H I i i i I I f l h I U h i I ~ i
* 1 3 0 7 0 6 1 *
i
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 7 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O m e r B o e s m a n s w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 7 8 n i e t i n g a n g
v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r R a f B e r v o e t s w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 3 1 , a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
Z i j n m a n d a a t l o o p t v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w M y r i a m C o r t h o u t s w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 7 8
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H a a r m a n d a a t l o o p t v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R a f B e r v o e t s v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O m e r B e r v o e t s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
L u m m e n , 1 0 a p r i l 2 0 1 3
R a f B e r v o e t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .