26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i r o g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E M 1 0 1 1
f l E C H T 8 A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a ' d e l i n g H A S S E L T
1 5 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : - N 4 = ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T A T I O N - O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 0 7 m e i 2 0 1 4 , v é é r r e g i s t r a t i e , d a t d e v o l g e n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t
1 . 0 P R I C H T E R S
1 ) D e h e e r H E R N A N D E Z O R T E G A J o s e A l f r e d o , g e b o r e n t e M e x i c o o p t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 2 1 . 1 2 - 0 5 8 . 4 8 , g e d o m i c i l i e e r d t e M e x i c o - C i t y , M e x i c o , d o c h m e t v e r b l i j f t e 1 3 1 0 T e r h u l p e n , C h e m i n d u B o i s d e s D a m e s 1 3 ;
2 ) D e h e e r B O D S O N P h i l i p p e J u l i e n C l a r a , g e b o r e n t e G e n k o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 1 5 0 1 9 0 2 - 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 1 0 . 0 9 - 2 9 7 . 7 1 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n e g a u w l a a n
3 ) D e h e e r M O L L E T B l i f i r n , g e b o r e n t e E e k l o o p t w a a l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 3 3 6 4 3 9 8 - 5 5 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 7 . 1 2 - 0 5 9 . 7 0 , w o n e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 1 .
I L O P R I C F I T I N G
D i e m i j , N o t a r i s , h e b b e n v e r z o c h t d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m " C I T A T I O N - O N E " .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e .
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , d o o r h u n o n d e r t e k e n d . D i t s t u k w o r d t d o o r m i j , N o t a r i s , i n o n t v a n g s t g e n o m e n o m b e w a a r d t e w o r d e n v o l g e n s h e t v o o r s c h r i f t v a n d e w e t .
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h t e n e m e n v a n d e h u i d i g e o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 0 1 v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k .
I I I . P L A A T S I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e i 0 P e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s a l s v o l g t :
v o o r n o e m d e h e e r H E R N A N D E Z J o s e A l f r e d o : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n t y p e A e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 7 . 3 1 4 ) a a n d e l e n t y p e B o f v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
v o o r n o e m d e h e e r B O D S O N P h i l i p p e J u l i e n C l a r a : é é n ( 1 ) a a n d e e l t y p e B o f v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 q , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
v o o r n o e m d e h e e r M O L L E T B j i i m : é é n ( 1 ) a a n d e e l t y p e B o f v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 5 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ç e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 7 . 5 0 2 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n h e t k a p i t a a l i s d o o r h e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 5 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e e n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l b e d r a g e n s a m e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 5 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , w e l k e s o m i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , b i j d e b a n k I N G o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 3 3 6 3 1 3 4 2 6 8 7 5 3 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C I T A T I O N - O N E " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p # , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m t e w o r d e n b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
C . O P R I C H T I N G S K O S T E N .
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( 3 . 9 3 9 , 0 1 E U R ) ,
D . K E N N I S G E V I N G D O O R D E N O T A R I S .
a ) t e n a a n z i e n v a n g e h u w d e o p r i c h t e r s .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t e n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 " v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
b ) i n v e r b a n d m e t v e r k r i j g i n g v a n b e l a n g r i j k e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b i n n e n d e t w e e j a a r n a d e
o p r i c h t i n g ( q u a s i - i n b r e n g ) .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 3 9 6 W . V e n n ,
I V . S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I N A A M Z E T E L D O E L . D U U R
A R T I K E L E E N R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C I T A T I O N - O N E " .
A R T I K E L T W E E Z E T E L
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 2 9 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g
d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ;
I . V o o r e i g e n r e k e n i n o a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
N D e a a n - e n v e r k o o p v a n l u c h t v a a r t u i g e n e n h u n t o e b e h o r e n , a l s m e d e h e t b e h e e r e r v a n i n d e m e e s t r u i m e
z i n ;
B / D e e x p l o i t a t i e , h u u r e n v e r h u u r v a n l u c h t v a a r t u i g e n , m e t o f z o n d e r p i l o o t , e n h u n t o e b e h o r e n ;
C / D e e x p l o i t a t i e v a n s t a l l i n g e n v o o r l u c h t v a a r t u i g e n ;
D / G r o n d d i e n s t v o o r h e t o n d e r h o u d , h e t r e i n i g e n e n d e h e r s t e l l i n g v a n l u c h t v a a r t u i g e n ;
E / D e a a n l e g e n u i t b a t i n g v a n v l i e g v e l d e n ;
F I H e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n o f g o e d e r e n d o o r d e l u c h t m e t o f z o n d e r v a s t e d i e n s t r e g e l i n g ;
G I H e t u i t v o e r e n v a n a l d a n n i e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n ;
H / H e t u i t v o e r e n v a n v l u c h t e n m e t s a n i t a i r e e n h u m a n i t a i r e d o e l e i n d e n , r e c r e a t i e v e r o n d v l u c h t e n , l u c h t d o p e n ,
e n z . ;
I / H e t u i t b a t e n v a n a l l e p r i v a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f p u b l i e k e d i e n s t e n , l i j n e n , o p d r a c h t e n e n
z e n d i n g e n i n v e r b a n d m e t d e l u c h t v a a r t ;
J I H e t l e v e r e n v a n a i l e d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n o p l e i d i n g i n v e r b a n d m e t h e t v l i e g w e z e n ,
t r a i n i n g e n s c h o l i n g e n v a n b e m a n n i n g e n ;
K / O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n I . v . m . d e l u c h t v a a r t ;
L i A i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e l u c h t v a a r t e n o n d e r m e e r d e
l u c h t r e c l a m e , m a k e l a r i j i n l u c h t v e r z e k e r i n g , r a v i t a i l l e r i n g v a n l u c h t v a a r t u i g e n , a f l e v e r i n g s - e n s c h o l i n g s v l u c h t e n ,
d e a f l e v e r i n g v a n v l i e g t u i g t i c k e t s .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n ,
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n
v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n
v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e
h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k ,
v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H l . V o o r e i g e n r e k e n i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e m
C I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I V , B f i z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D o v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
A R T I K E L V I E R D U U R
v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I I K A P I T A A L A A N D E L E N E N O B L I G A T I E S
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
P a r a g r a a f é é n G e p l a a t s t k a p i t a a l
H o t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
P a r a g r a a f t w e e H e t v a s t e g e d e e l t e
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n g e s c h i e d e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
I n h e t b e s l u i t w o r d t b e p a a l d o f e r a l d a n n i e t n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n t e g e n w e l k e v o o r w a a r d e n , z o a l s a a n w i e h e t r e c h t t o t i n t e k e n i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d .
I n d i e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n b e n e v e n s d e k a p i t a a l w a a r d e e e n a g i o m o e t w o r d e n b e t a a l d , d i e n t h e t b e d r a g e r v a n v o l l e d i g t e w o r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g . H e t g e s t o r t e b e d r a g w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " g e b o e k t . H e t b e d r a g v a n h e t a g i o w o r d t v o o r d e t o e t r e d i n g a l s e e n v o o r w a a r d e v a n d e u i t g i f t e b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e n i e u w e a a n d e l e n m o g e n n i e t b e n e d e n p a r i w o r d e n u i t g e g e v e n .
B i j e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d ,
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n i n b r e n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t g l o b a l e k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d , o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n d e v e n n o t e n .
H i e r t o e k a n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n g e e n g e v a l m a g d a a r d o o r h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a l e n b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , t e n z i j d i t m e t e e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n w o r d t v e r h o o g d t o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m o f m e e r .
P a r a g r a a f d r i e H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e
H a t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , t e l k e n s n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n u i t t r e d e n ( v o o r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h u n a a n d e l e n ) o f u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e i n b r e n g e n o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
D e v e r h o g i n g r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e t r e d i n g o f d e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n g e b e u r t b i j b e s l u i t v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e o v e r i g e w i j z i g i n g e n v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b e u r e n b i j b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n A - a a n d e e l h o u d e r s .
D e t e r u g b e t a l i n g i n g e v o l g e d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n m a g n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
D a a r e n b o v e n g e l d t d a t , i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n p r o r a t a h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t a a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t o e g e k e n d . I n d i e n d e w i j z i g i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , i n g e v o l g e d e i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , g e p a a r d g a a t m e t d e w i j z i g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e n t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g p l a a t s t e v i n d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v a s t g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
P a r a g r a a f v i e r : V o l s t o r t i n g
O p e l k a a n d e e l d a t w o r d t g e p l a a t s t m o e t t e n m i n s t e é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t . B o v e n d i e n m o e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i n z i j n t o t a l i t e i t s t e e d s t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m v o l g e s t o r t z i j n . E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p d e g e p l a a t s t e m a a r n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v o o r z o v e r e r o m t r e n t d e v o l s t o r t i n g g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t i s o p g e s t e l d . H e t b e s l u i t w o r d t a a n d e v e n n o o t t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j g e w o n e b r i e f , w a a r b i j d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g w o r d t o p g e g e v e n .
E l k e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g l o b a l e a a n d e l e n p a k k e t v a n d e v e n n o o t . E l k e s t o r t i n g w o r d t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e t e k e n d m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n b e t a l i n g .
D e v e n n o o t d i e n a l a a t b i n n e n d e m a a n d d e o p g e v r a a g d e / b e l o o f d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , i s e e n n a l s t i g h e i d s i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e d a g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e g e v r a a g d e / b e l o o f d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t w o r d t o p g e s c h o r t t o t d e e i s b a r e e n i n g e v o r d e r d e s t o r t i n g e n g e d a a n z i j n .
A R T I K E L Z E S A A N D E L E N E N O B L I G A T I E S
P a r a g r a a f é é n A a n d e l e n A a n t a l W a a r d e V o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n a a n d e l e n t y p e A e n a a n d e l e n t y p e B , w a a r a a n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n w o r d e n v e r b o n d e n z o a l s h i e r n a v e r d e r b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n z o w e l a a n d e l e n t y p e A a l s a a n d e l e n t y p e B t o e g e k e n d . D e a a n d e l e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l l a t e r z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t e e n / o f v a r i a b e l e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z u l l e n s t e e d s a a n d e l e n t y p e B z i j n . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l a n d e r s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
P a r a g r a a f t w e e A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . D i t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e i n s c h r i j v i n g i n b e d o e l d r e g i s t e r g e l d t a l s b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n h e t a a n d e e l . Z i j g e s c h i e d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n e n g e b e u r t i n v o l g o r d e v a n d a t u m v a n o v e r l e g g i n g v a n d e z e s t u k k e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e s t o r t e o f t e r u g g e n o m e n b e d r a g e n g e l d t a l s k w i j t i n g i n g e v a l z e o n d e r t e k e n d i s d o o r d e v e n n o o t , r e s p e c t i e v e l i j k d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e l k e a d r e s w i j z i g i n g o n v e r w i j l d m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e z e v e r a n d e r i n g a a n t e k e n t i n h e t r e g i s t e r e n d i e a i l e k e n n i s g e v i n g e n a a n d e v e n n o t e n o p g e l d i g e w i j z e k a n v e r r i c h t e n d o o r t o e z e n d i n g e r v a n n a a r h e t a d r e s a l s o p g e g e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E e n v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t m o e t e e n a d r e s i n B e l g i ë o p g e v e n w a a r h i j k a n w o r d e n b e t e k e n d , e n d i t l a t e n a a n t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
P a r a g r a a f d r i e O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
w a n n e e r e e n e f f e c t i n p e n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
P a r a g r a a f v i e r U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n o b l i g a t i e s u i t g e v e n w a a r v a n d e v o r m e n d e m o d a l i t e i t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
A R T I K E L Z E V E N O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N
D e a a n d e l e n t y p e A k u n n e n v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n t u s s e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n d e r e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n t y p e A , a l s m e d e a l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n t y p e B , z i j n o p s t r a f f e v a n
n i e t i g h e i d s l e c h t s m o g e l i j k a a n p e r s o n e n d i e v o l d o e n a a n d e s t a t u t a i r b e p a a l d e v e r e i s t e n o m a i s v e n n o o t t e
w o r d e n a a n v a a r d , m i t s d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
T I T E L I I I V E N N O T E N A A N S P R A K E L I J K H E I D
. À R T I K E L A C H T V E N N O T E N
P a r a g r a a f é é n V e r b i n t e n i s
V e n n o t e n z i j n d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a i s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d i e n a
d e o p r i c h t i n g a i s v e n n o t e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n a a n v a a r d e n d i e t e g e n d e v o o r w a a r d e n
b e p a a l d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p t e n m i n s t e é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n
i n g e s c h r e v e n .
D o o r z i j n t o e t r e d i n g v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v o o r k o m e n d g e v a l
d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n .
I n g e e n g e v a l m a g e e n w e r k e n d v e n n o o t a n d e r e b e r o e p s b e z i g h e d e n u i t o e f e n e n d i e z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e
v e n n o o t s c h a p k u n n e n s c h a d e n .
D e g e d a t e e r d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o o t o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e g e l d t
a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g .
P a r a g r a a f t w e e A a n v a a r d i n g a l s v e n n o o f
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d m o e t d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a a t a a n v a a r d w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
e n k e l d e p e r s o n e n d i e b e a n t w o o r d e n a a n d e h i e r n a b e p a a l d e v e r e i s t e n k u n n e n a a n v a a r d w o r d e n a l s v e n n o o t :
- V o o r g e d r a g e n w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- M i n s t e n s é é n a a n d e e l o n d e r s c h r i j v e n e n d a t t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e g e b e u r l i j k e b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n , d i e d e s g e v a l l e n d i n e e n a f z o n d e r l i j k e t o e t r e d i n g s o v e r e e n k o m s t k u n n e n w o r d e n o p g e n o m e n , a a n v a a r d e n .
D e a f w i j z i n g v a n e e n k a n d i d a a t m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d e n d e b e t r o k k e n e k a n t e g e n d i t b e s l u i t n i e t o p k o m e n .
P a r a g r a a f d r i e V e r l i e s v a n r e c h t e n a l s v e n n o o t
E l k e v e n n o o t k a n v r i j w i l l i g u i t t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n o p g e l e g d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e u i t t r e d i n g k a n h e m n i e t w o r d e n v e r b o d e n i n d i e n h e m n i e u w e v e r p l i c h t i n g e n w o r d e n o p g e l e g d e n h i j z i c h d a a r t o e n i e t w e n s t t e v e r b i n d e n .
e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n e e n v e n n o o t u i t s l u i t e n , o n d e r m e e r w a n n e e r d e z e n i e t l a n g e r v o l d o e t a a n d e s t a t u t a i r b e p a a l d e v e r e i s t e n o m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , e n a a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t k o m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e d o o r o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
V r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g
e e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e z e s e e r s t e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . E e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g t i j d e n s d e z e s l a a t s t e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r h e e f t p a s u i t w e r k i n g i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e w i l l i g d a l s h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t w o r d t a a n g e t a s t e n m i t s e r s t e e d s d r i e o f m e e r v e n n o t e n o v e r b l i j v e n ,
e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g d e u i t t r e d i n g w e i g e r e n z o l a n g d e v e n n o o t b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n h e e f t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e d a t e e r d e o n d e r t e k e n i n g d o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r g e l d t a l s b e w i j s v a n d e u i t t r e d i n g e n k w i j t i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l .
W e i g e r t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n g e d a n e u i t t r e d i n g v a s t t e s t e l l e n , d a n k a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t z i j n o p z e g g i n g n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n h e t v r e d e g e r e c h t v a n h e t a m b t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e g r i f f i e r m a a k t h i e r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p e n z e n d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f e e n a f s c h r i f t t o e a a n d e v e n n o o t s c h a p .
e e n v e n n o o t w o r d t g e a c h t v a n r e c h t s w e g e u i t t e t r e d e n :
" I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v e r e f f e n i n g .
" B i j f a i l l i s s e r n e n t s v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ,
" B i j o n b e k w a a m v e r l d a r i n g .
A l s d a n d i e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t o n t s l a g t e n o t u l e r e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r a a n v u l l i n g v a n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r , z o n d e r d a t d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t a l s d a n d i e n t t u s s e n t e k o m e n .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d .
D e b e t a l i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l g e s c h i e d t o p r e k e n i n g v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f d i e n s e r f g e n a m e n
o f r e c h t s o p v o l g e r s .
D a a r b u i t e n k a n e e n u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f d i e n s e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s g e e n r e c h t e n l a t e n g e l d e n e n
i n g e e n g e v a l k u n n e n z i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n n o c h b e s l a g l e g g e n o p h e t v e r m o g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t s l u i t i n g
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e h e t b e s l u i t m o e t v e r a n t w o o r d e n d o o r
o p g a v e v a n d e o o r z a a k o f d e r e d e n e n e r v a n . D e v o l g e n d e r e d e n e n , d i e l o u t e r b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d w o r d e n
o p g e s o m d , w e t t i g e n d e u i t s l u i t i n g ' .
w e i g e r i n g d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n a t e l e v e n ;
- n i e t n a l e v i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e w e t , d e s t a t u t e n o f b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n o p g a v e w o r d t g e d a a n v a n d e o o r z a a k o f d e r e d e n e n v a n d e u i t s l u i t i n g , a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g v o o r g e s t e l d w o r d t m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k m e e t e d e l e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e m a a n d n a d a t h e t u i t s l u i t i n g s v o o r s t e l h e m b i j v o o r m e l d e a a n g e t e k e n d e b r i e f i s t o e g e z o n d e n .
I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
H e t b e s l u i t , d a t m e t r e d e n e n m o e t o m k l e e d z i j n e n d e f e i t e n v e r m e l d t w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d , a l s m e d e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e m e d e d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t d i e g e h o o r d w e r d , w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s v e r b a a l g e t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t a a n g e t e k e n d i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r e n e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e t e n t i e r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e v e n n o o t n o g b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r b u i t e n k a n h i j g e e n r e c h t e n d o e n g e l d e n e n i n g e e n g e v a l k a n h i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n n o c h b e s l a g l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P a r a g r a a f v i e r S c h e i d i n g s a a n d e e l b i j u i t s l u i t i n g
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l b e r e k e n d o p d e ( k a p i t a a l ) w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t b e z i t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k r e c h t o p o m h e t e v e n w e l k e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e b e t a l i n g z a l g e b e u r e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n I m a a n d n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s o v e r h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t s l u i t i n g p l a a t s v o n d .
D e b e t r o k k e n e n k u n n e n g e e n e n k e l a n d e r r e c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p d o e n g e l d e n .
P a r a g r a a f v i j f S c h e i d i n g s a a n d e e l b i j u i t t r e d i n g
I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t , h e t z i j v r i j w i l l i g , h e t z i j v a n r e c h t s w e g e , w o r d t h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
a ) M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n t y p e A
D e u i t t r e d e n d e v e n n o t e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n , h e b b e n r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t y p e A d i e d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t b e z i t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n r e d i g d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
b ) M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n t y p e B
D e u i t t r e d e n d e v e n n o t e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n s e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t y p e B d i e d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t b e z i t , z o w e l i n k a p i t a a l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k r e c h t o p o m h e t e v e n w e l k e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r e l k e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f d i e n s e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e b e t a l i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l z a l g e b e u r e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n I m a a n d n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s o v e r h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g p l a a t s v o n d ,
D e b e t r o k k e n e n k u n n e n g e e n e n k e l a n d e r r e c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p d o e n g e l d e n e n k u n n e n i n g e e n g e v a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , n o c h b e s l a g l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P a r a g r a a f z e s A a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , e v e n a l s d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t b l i j v e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e v i j f j a a r p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n t o t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k h e t o v e r l i j d e n / d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s v i n d t .
D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g w a a r v o o r d e b e t r o k k e n e a l s v e n n o o t h a d i n g e s c h r e v e n . A R T I K E L N E G E N R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n / o f h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T I T E L I V B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L T I E N B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e v e r p l i c h t d i e n e n g e k o z e n t e w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A . e n d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r k a n b e s l i s s e n z o a l s i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v r i j e l i j k d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l l e n .
E l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n t y p e A h e e f t h e t r e c h t o m m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t . I n d i e n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n t y p e A v a n d i t r e c h t g e b r u i k m a a k t , d i e n t e r m i n s t e n s é é n b e s t u u r s m a n d a a t i n g e v u l d t e w o r d e n d o o r d e d o o r h e m v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j a l l e b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n ,
A R T I K E L E L F R A A D V A N B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ,
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d d o o r h e t o u d s t e l i d v o o r g e z e t e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e l e d e n d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t o p g e g e v e n p l a a t s v a n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
B e h O u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n d e o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l t e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n o m h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n L E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . A R T I K E L T W A A L F O P E N V A L L E N V A N E E N B E S T U U R D E R S - M A N D A A T
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a n n e e r e r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t , e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , A R T I K E L D E R T I E N B E V O E G D H E D E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l g e v o r m d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r , d e t w e e e n i g e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n o f d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t a i l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n w e r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e , e l k a f z o n d e r l i j k , b e l a e t w o r d e n m e t d e t a k e n z o a l s v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , d a n o e f e n t h i j d e t a k e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t .
D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s h e t b e s t u u r s o r g a a n t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t ,
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n ,
A R T I K E L V E E R T I E N B E V O E G D H E I D T O T D E L E G E R E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
D e e n i g e b e s t u u r d e r o f d e t w e e e n i g e s a m e n o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s b e s c h i k k e n m u t a t i s m u t a n d i s o v e r d e z e l f d e d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d ,
A R T I K E L V I J F T I E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i s : d o o r d e z e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
2 / i n d i e n e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n : d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
A R T K E L Z E S T I E N C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
Z o l a n g g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , b e s c h i k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s b e v o e g d h e i d .
D e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o t e n m a g e v e n w e l a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d i e d a n m e t d i e c o n t r o l e z u l l e n w o r d e n b e l a s t Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e n m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a n d e r e f u n c t i e u i t o e f e n e n n o c h e n i g e a n d e r e o p d r a c h t o f m a n d a a t a a n v a a r d e n . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t m o g e n d i e v e n n o t e n z i c h d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a g h e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o n d e r z o e k s - o f c o n t r o l e t a a k , v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L Z E V E N T I E N S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e r e g l e m e n t e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m i d d e l s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o a l s h i e r n a v o o r z i e n .
A R T I K E L A C H T T I E N O P R O E P I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b i j e e n r o e p i n g m o e t s c h r i f t e l i j k g e s c h i e d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d i e t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n d i e n t t e w o r d e n v e r s t u u r d . D e b i j e e n r o e p i n g k a n t e v e n s r e c h t s g e l d i g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n e - m a i l o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , i n c l u s i e f d e z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t o p g e g e v e n p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . A l s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n i e t d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n .
D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e e n o f m e e r s t e m o p n e m e r s a a n d u i d e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N V O L M A C H T E N
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n e n d e o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A R T I K E L T W I N T I G B E S L I S S I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r e b e s l i s s i n g s l e c h t s g o e d g e k e u r d i s i n d i e n z i j d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A .
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e s l e c h t s k u n n e n p l a a t s v i n d e n m e t d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n , z o a l s d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n é n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t . B e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n g e l d i g o v e r d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a p u n t e n k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G S T E M R E C H T
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n t y p e A b e s c h i k k e n o v e r e e n a a n t a l s t e m m e n d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t .
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n t y p e B b e s c h i k k e n o v e r é é n s t e m p e r v e n n o o t , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d i e v e n n o o t b e z i t .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t . A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G N O T U L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n d o o r t e n m i n s t e e e n b e s t u u r d e r g e t e k e n d ,
T I T E L V I B A L A N S W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
D e z e w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
1 / V i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e e n z u l k s t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
2 / V e r v o l g e n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r t e b e s t e m m e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n t y p e A . S I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o ,
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
T I T E L V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o t d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
T I T E L V I I I D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
I e d e r e v e n n o o t , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t i s v e r p l i c h t v o o r z i j n b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p e e n w o o n p l a a t s l n B e l g i ë t e k i e z e n . K o m t h i j d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t n a d a n w o r d t h i j g e a c h t , v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n , v a n r e c h t s w e g e w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a i l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n b e z o r g d e n b e t e k e n d w a r d e n .
D e v e n n o t e n w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p h e t a d r e s d a t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t i n g e s c h r e v e n b i j h u n t o e t r e d i n g . M e t e e n l a t e r e a d r e s w i j z i g i n g w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n i n z o v e r r e d e v e n n o t e n o p e i g e n i n i t i a t i e f d e z e w i j z i g i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G A L G E M E N E B E P A L I N G
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A ) E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B ) E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d
z e s t i e n o m t w i n t i g u u r ,
C ) B e s t u u r d e r s
- H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p e e n ( 1 ) ,
- W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n k o s t e n l o z e t i t e l : d e B O D S O N , v o o r n o e m d .
- V o o m o e m d e h e e r B O D S O N v e r k l a a r t g e z e g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n g e w e e s t t e z i j n d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e h e t o p n e m e n v a n d e r g e l i j k m a n d a a t o n m o g e l i j k m a a k t .
D ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B O D S O N P h i l i p p e , v o o r n o e m d , o m d e
v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
( a ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e p u b l i e k e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s o f a g e n t s c h a p p e n , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e b e l a s t i n g s - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , p o s t e r i j e n , h a n d e l s r e g i s t e r , f e d e r a l e e n g e d e c e n t r a l i s e e r d e o v e r h e d e n ;
( c ) h e t o n d e r t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n o f v e r z e n d i n g e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e p o s t e n / o f p r i v a t e v e r z e n d i n g s b e d r i j v e n ;
( d ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) h e t k o p e n v a n u i t r u s t i n g e n m e u b i l a i r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n o d i g v o o r h a a r d a g d a g e l i j k s f u n c t i o n e r e n ;
( f ) a i l e n u t t i g e e n n o d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n e n t e i m p l e m e n t e r e n .
( g ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e a f g e s l o t e n w o r d e n m e t e e n B e l g i s c h e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
E ) C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , a a n g e z i e n u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
F ) H e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e r n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e
v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s h a a r a a n g e g a a n z o l a n g z i j i n o p r i c h t i n g w a s .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h i e r o m t r e n t g e e n e n k e l e v e r b i n t e n i s t e z i j n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g v o o r d e w e l k e b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r w a a r d e n z i j n v o o r z i e n .
G ) V e r p l i c h t i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n g e z i e n u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s w e l k e e e n j a a r v e r s l a g v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n o p g e s t e l d , b e s l u i t e n d e c o m p a r a n t e n d a n o o k d a t g e e n j a a r v e r s l a g z a l o p g e s t e l d w o r d e n .
H ) V o l m a c h t
E r w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r M A E S R i c h a r d , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 1 3 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n e l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g z o u d e n z i j n o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .