CLADDING

ÿþ Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank

u

koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

0 1 ~ 57_ 2015

griffier, Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(Voluit

Rechtsvorm

Zetel 0431.605.260

Cladding

naamloze vennootschap 3600 Genk, Slingerweg 7

i N





5099219



Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad 10107/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : UITTREKSEL buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cladding", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Slingerweg 7, ondernemingsnummer BTW BE 0431.605.260.

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

A. 1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO NEGENENTWINTIG EUROCENT 236.840,29 EUR, om het te brengen van VIJFHONDERD EN ELFDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO NEGENENTWINTIG EUROCENTO -- 511.840,29 EUR tot TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO  275.000,00 EUR.

De vergadering beslist in aansluiting op voormelde kapitaalsvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalsvermindering geschiedt door een uitkering of terugbetaling aan iedere aandeelhouder; evenwel, om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal het aldus vrijgekomen bedrag voorlopig niet worden uitgekeerd doch geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, en op voorwaarde dat de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend, wordt de algemene vergadering gemachtigd om over te gaan tot de uitkeringen aan de aandeelhouders van het verschuldigde bedrag van de kapitaalsvermindering, dit in verhouding tot ieders rechten in het kapitaal.

2. Aan de bestuurders wordt opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en met gezegde rekening te handelen ais naar recht.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalsvermindering, het nieuwe kapitaalsbedrag thans TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO  275.000,00 EUR bedraagt, en vertegenwoordigd is door TWEEDUIZEND VIJFTIEN (2.015) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van ieder één/tweeduizend vijftiende (1/2.015de) deel van het kapitaal.

Artikel vijf, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:

"5.1. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO  275.000,00 EUR vertegenwoordigd door tweeduizend en vijftien (2.015) aandelen. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één tweeduizend vijftiende (1/2.015de) van het maatschappelijk bezit."

B. De vergadering machtigt de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Dienstcentrale, te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 145 de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

()r !c i at=ie blz ,r-a.n Lui!, B~.crrnF4den Recto Naarrt e hoedanigheid "an de ,nt,iJmr.nterenr'e nolarts v,,^ .te persnrnit~(~r oevoegd de rechlfperSoon !en : 2nZtt?il -an Oerçet' 'e ;e_ttNgr, a4prpt^Cri

Verso ',laan" E, ri irrilei.F'or2

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder E, werd eveneens genomen met éénparigheid van stemmen_

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

~Vaar-

-behouden aarl'het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie buitengewone algemene vergadering ; - gecoördineerde statuten.

f

l~p r~..E.: IaatSte hl; ,a L,il, 5verrrL hrie, Recto N:earn ei nbcda,ipgheic ,,an de ,n trur ~nIe,r,rrr,+s+ r & hetzil van de etsn" '<,nrf Fi ;

Devoon rr_,:ÎlltiF,esojr ren aariziC'il nl?rdel 1Zrte0t;rli;oorriiger'

Verso rJsatn ii:r aPrIiF.I