17/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
i u
+ 1 1 1 5 6 4 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 9 2 4 . 8 4 7 R P R H a s s e l t
1
' R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 1 0 - 2 0 1 1
H A S k i l ; f i e
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C l a e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p w o r p s t r a a t 1 4 - 3 5 6 0 L x r m e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l a e s " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . g e e f t d e z a a k v o e r d e r i n e e n v e r s l a g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e h i e r v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e d o e l s t e l l i n g a l s v o l g t m e t s c h r a p p i n g v a n d e h i e r n a i n d e t e k s t d o o r g e h a a l d e w o o r d e n e n t o e v o e g i n g v a n d e i n d e a a n g e h a a l d e t e k s t o n d e r l i j n d e w o o r d e n : " d e f a b r i c a t i e , d e b e w e r k i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e p l a a t s i n g e n d e v e r w e r k i n g v a n r a m e n , i s o l a t i c g l a s , v e i l i g h e i d s g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e m e n e n a l l e g l a s s o o r t e n e n d o o r s c h i j n e n d e e n / o f d o o r z i c h t i g e p a n e l e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n a l l e a f g e l e i d e p r o d u c t e n e n n e v e n p r o d u c t e n d i e h i e r m e e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n " ;
2 . T u s s e n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e d o e l s t e l l i n g : " d e v e r k o o p , d e l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n r o l l u i k e n , z o n n e t e n t e n , d e u r e n e n p o o r t e n " ;
3 . T u s s e n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e d o e l s t e l l i n g : " d e u i t v o e r i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w " ;
4 . A a n v u l l i n g m e t e e n z e v e n d e e n a c h t s t e d o e l s t e l l i n g :
" 7 . D e v e r r i c h t i n g v a n a l l e v a s t g o e d t r a n s a c t i e s , i n c l u s i e f d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , v o o r z o v e r
d e e r k e n n i n g v a n v a s t g o e d m a k e l a a r n i e t v e r e i s t i s ;
8 . D e o p b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m " ;
5 . A a n p a s s i n g v a n e e n c l a u s u l e d o o r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " d i r e c t e u r " : z i j k a n o o k 1 f u n c t i e s v a n d i r e c t e u r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e - f e n e n .
6 . T o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k " T W E E D E B E S L I S S I N G
a a n h e t T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
á ~ ë T g i s c ~ i - " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
S t a a t s b a d 1 . D e f a b r i c a t i e , d e b e w e r k i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e p l a a t s i n g e n d e v e r w e r k i n g v a n r a m e n , a l l e g l a s s o o r t e n e n d o o r - s c h i j n e n d e e n / o f d o o r z i c h t i g e p a n e l e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n a l l e a f g e l e i d e p r o - d u t t e n e n n e v e n p r o d u c t e n d i e h i e r m e e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n ;
2 . D e v e r k o o p , d e l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n r o l l u i k e n , z o n n e t e n t e n , d e u r e n e n p o o r t e n ;
3 . D e u i t v o e r i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w ;
4 . D e a a n n e m i n g v a n v o e g - e n w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n , d e w a n d - e n v l o e r b e d e k k i n g , h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s e n r e s t a u r a t i e w e r k e n i n h e t a l g e m e e n ;
5 . D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ;
6 . D e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ;
7 . D e v e r r i c h t i n g v a n a l l e v a s t g o e d t r a n s a c t i e s , i n c l u s i e f d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , v o o r z o v e r d e e r k e n n i n g v a n v a s t g o e d m a k e l a a r n i e t v e r e i s t i s ;
8 . D e o p b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n d i r e c t e u r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g o v e r g a a n t o t a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i e l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n - d e l s z a a k . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n z e t e l v a n a f , 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 n a a r : B o s s t r a a t 7 5 . 1 t e 3 5 6 0 L u m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h - t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e ' ' , w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r G e r t E N G E L E N , t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K o e r s e l d o r p 1 3 / 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
L u i k B - v e r v o l g
' V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
J a n L A M B R E C H T , n o t a r i s .
T E R Z E L F D E R T I J D N E E R G E L E G D : e e n u i t g i f t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ~ é î r s c M
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e