16/06/2014
ÿþ M O d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D
* 1 4 1 1 7 0 6 0 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 i l J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 7 3 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L A E S E N B E T O N B E D R I J F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K a n a a l s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A E S E N B E T O N B E D R I J F " , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , K a n a a l s t r a a t 1 3 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - I N B R E N G N E T T O . D I V I D E N D
K e n n i s n a m e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j :
- w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f t i g d u i z e n d ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n l e i d t t o t e e n t o t a a l n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W . l . B . 1 9 9 2 ) ;
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g i s v a n b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d u s o o k b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) w e r d g o e d g e k e u r d : d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p " t e n b e l o p e v a n z i j n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d .
l e d e r v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n z i j n u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n , t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
2 1 , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W , 1 . B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ ' 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 6 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 3 7 , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t v a n ; h e t b o e k j a a r d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n t e g e n d e u i t c i i f t e o r i i s l e e n h e i d s p r i j s ( a f g e r o n d ) v a n 7 0 6 , 4 4 E u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j b e z i t t e n j e g e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r C L A E S E N F r e d d y , w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , S a c r a m e n t s t r a a t 2 2 : v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n z i j n a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 4 8 . 6 5 0 , 0 0 E u r o ,
- d o o r d e h e e r C L A E S E N N i c o , w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , K r a a i b e r g s t r a a t 5 : v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n z i j n a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 , 0 0 E u r o ,
- d o o r m e v r o u w C L A E S E N W e n d y , w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , O u d e s t r a a t 2 7 : v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h a a r a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 , 0 0 E u r o ,
- d o o r d e h e e r C L A E S E N K r i s , w o n e n d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , M o r t e l s t r a a t 2 5 : v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n z i j n a a n d e e l i n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 , 0 0 E u r o .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , w e r d e n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
2 . 2 . V e r a o e d i n a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a , w e r d a a n d e v e n n o t e n , h e t v o l g e n d a a n t a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r C L A E S E N F r e d d v , v o o r n o e m d : z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 6 3 4 ) a a n d e l e n ,
- a a n d e h e e r C L A E S E N N i c o , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- a a n m e v r o u w C L A E S E N W e n d y , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
- a a n d e h e e r C L A E S E N K r i s , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
H e t z i j i n t o t a a l : z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 6 3 7 ) a a n d e l e n .
N á v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n a l l e v e n n o t e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 6 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 6 3 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . 3 . V E R S L A G :
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i i f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 6 m e i 2 0 1 4 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N , O . V V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C L A E S E N B E T O N B E D R I J F .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e r e n F r e d d y C L A E S E N , N i c o C L A E S E N , K r i s C L A E S E N e n m e v r o u w W e n d y C L A E S E N t e n l a s t e v a n d e B V B A C L A E S E N B E T O N B E D R I J F e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
- D e i n b r e n g s p e c i f i e k b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n .
U i t h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r F r e d d y C L A E S E N , d e h e e r N i c o C L A E S E N , d e h e e r K r i s C L A E S E N e n m e v r o u w W e n d y C L A E S E N v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 6 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° B . W . , a l s v o l g t t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n :
- 6 3 4 a a n d e l e n a a n d e h e e r F r e d d y C L A E S E N
- 1 a a n d e e l a a n d e h e e r N i c o C L A E S E N
- 1 a a n d e e l a a n d e h e e r K r i s C L A E S E N
- 1 a a n d e e l a a n m e v r o u w W e n d y C L A E S E N
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t z i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j g e v o l g w e r d d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e f g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 6 3 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 6 3 7 . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . " ( . . . )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g