12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u c
a a n i t
B o l g i s
S t a a t s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 A M . 2 0 1 4
A N T W E R P E / G e g t e r g T U R N H O U T
f i C h i g i «
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 6 4 . 8 3 1
B e n a m i n g
v o l u i t ) ; C l a e s s e n E L G B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 / 7 / 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n M n p a r i g o m m e v r o u w M . A . Z a a g m a n , w o n e n d e t e A a r d m a n s b e r g 4 , 3 8 2 5 R J , A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r . e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e n s é é n p a r i g o m d e h e e r N . J . D e k k e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s h e d e n a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r M . I - 1 . J e p p e s e n ;
- m e v r o u w M . A . Z a a g m a n ; e n
- d e h e e r N . J . D e k k e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s M n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , M e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , M e e s t e r W o u t e r V e r h e l s t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 B 5 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2014
ÿþ1
V o o r - b e h o u d a
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I I J
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 A U G . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
g e t i i f t .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 5 4 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a e s s e n E L G B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r . T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0445-040
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0221-040
13/01/2012
ÿþR i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r e e t e f f 9
i n r l
Ù
a e B e S t a
M I I l I I M i l l
* 1 2 0 1 1 3 1 3 *
O n d e r n e r r n n g s n r : 0 4 3 6 . 5 6 4 . 8 3 1
( v o l u i t ) : C l a e s s e n E L G B
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t e a l a a n 4 M , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O r t d e r w e r l p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o m e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n d e A t e a l a a n 4 M , 2 2 0 0 H e r e n a l s , n a a r d e H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , m e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , m e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o m , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e A a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n l i t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ) , a l s o o k v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s i o k e t o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
D i d i e r R o e m e r s , b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
N E E R G E L E G D
C V * I 1 I 1 I I 1 ! 5 7 3 6 3 I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j l i - c i l l e g i s c l i g t a a t s b l d - 1 8 7 1 0 / 1 0 1 f - A n n e x e s d u 1 V T ó n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 6 4 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a e s s e n E L G B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t e a l a a n 4 . M , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D . T . M c N a i r , R . W . : G o d d a r d e n H . J . A b m a u i t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n : v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- M i c h a e l H . J e p p e s e n , w o n e n d e t e E l l i p s e n 1 6 , 7 0 0 0 F r e d e r i c i a , D e n e m a r k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , g e l d t v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r e n e i n d i g t b i j d e . j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n h e r r o e p e l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M r . V i n c e n t D i r c k x e n M r . N i c o l a s v a n d e n B r o e k , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , 1 1 7 0 B r u s s e l , w a a r z i j k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k e e n m e t d e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l t e ' h a n d e l e n , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r , p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
( g e t . ) N i c o l a s v a n d e n B r o e k
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.08.2011 11457-0133-041
12/08/2011
ÿþM a f 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ~
~ r * ' ~ 1
H u
* 1 1 1 2 5 1 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 6 4 . 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l a e s s e n E L G B
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a l
h t - : 1 , - _ " . . . . V r . - , s ,
i . - . ~
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~ ~ ^ - - - _ , ! - P . ' = 3 " - - . c . f r ~ . . ' . é 1 , ` ; ' m i
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O F ) i i e V i i = L : _ + . R : , - - ~ ~ a
G r i i f $ g e . , - ~ ' ' ¢ ' ~ ' v ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t e a l a a n 4 M , 2 2 0 0 H e r e n t a t s
O n d e r w e r f a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m d e r e v i s o r e n f i r m a G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s &