02/02/2012
ÿþ M o d 2 7
i n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 ! 1 1 1 , 1
b e l a t B E S t a
i u
N e e r g e i e g o t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i 8 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 8 0 2 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E F R A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ' g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 3 0 d e c . 2 0 1 1 b o e k 3 4 0 b l a d 1 6 v a k 1 3 b l a d e n : d r i e v e r z . : g e e n O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E u r ) d e e a i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J o h a n E n g e l s , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L E F R A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 0 2 . 5 8 6 , R P R T o n g e r e n , o n d e r ,
" m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T
A I V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R M E T B E T R E K K I N G T O T D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c B e c k e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n g e l e n & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , h i e r t o e a a n g e s t e l d . d o o r d e z a a k v o e r d e r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e ' B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r S t e f a n F R A N K E N , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " C L E F R A " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t ' n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " C L E F R A " d o o r i n b r e n g v a n a a n d e l e n , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g d e r i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 1 . 1 2 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n ( 2 0 0 . 0 0 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A ; " C L E F R A " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B I V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R M E T B E T R E K K I N G T O T D E I N B R E N G I N N A T U R A
D o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t . W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
C I K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v i a i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v o o m o e m d e h e e r F R A N K E N S t e f a n v a n a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A N K E N S T E F A N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 8 4 . 1 6 8 , d i e o p z i j n n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n e n d i e e e n n e t t o - w a a r d e h e b b e n v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D I V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n ,
t o e k o m e n d e a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r F R A N K E N S t e f a n , v o o r n o e m d .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l i n r u i l v o o r d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d , v o l g e n s h e t r e v i s o r a a l
v e r s l a g e n m e t a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e 2 0 0 a a n d e l e n B V B A F R A N K E N
S T E F A N u i t g e g a a n v a n d e g e m i d d e l d e r e n d e m e n t s w a a r d e , d e g e c o r r i g e e r d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e i n c l u s i e f
g o o d w i l l e n d e w a a r d e v o l g e n s d e e b i t d a - m e t h o d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
E I A A N P A S S I N G V A N H E T A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a , d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 2 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 2 0 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
' u i t g i f t e a k t e ;
* b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 3 . 1 2 . 2 0 1 1 ;
* v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 3 . 1 2 . 2 0 1 1 ;
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/04/2011
ÿþ M a 1 2 . 1
L e ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r ~ e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 0 3 - 2 0 1 1 / , A i r
D e H o o i d g r i f f l e r , G r i f f i e / / '
I 1 I O I I I I I I I I 1 0 1 O I U O U I I l I u
" 1 1 5 1 2 1 , =
b ~
E s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : Q 8 3 4 0 8 0 2 5 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E F R A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r D i r k V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G o o s s e n s & V a n d e r s t r a e t e n , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 4 , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d o o r 1 . d e h e e r F R A N K E N S t e f a n A n t o o n A l i c e , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 1 m e i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 5 . 1 1 2 8 3 - 4 0 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w C l e e r e n A n n i e ;
2 . m e v r o u w C L E E R E N A n n i e , g e b o r e n t e B r e e o p 1 5 m e i 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 5 . 1 5 0 2 8 - 7 3 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r F r a n k e n S t e f a n .
D e h e e r e n m e v r o u w F R A N K E N - C L E E R E N z i j n g e h u w d t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p 1 2 j u n i 2 0 0 4 o n d e r h e t h u i d i g w e t t e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l , b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t e n v e r k l a r e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n h u n h u w e l i j k s s t e l s e l t e h e b b e n a a n g e b r a c h t .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " C L E F R A " , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o m o e m d e h e e r F R A N K E N S t e f a n , o p r i c h t e r g e n o e m d o n d e r 1 ) , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o m o e m d e m e v r o u w C L E E R E N A n n i e , o p r i c h t s t e r g e n o e m d o n d e r 2 ) , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e h e e r F R A N K E N S t e f a n , o p r i c h t e r g e n o e m d
o n d e r 1 ) , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , d e n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d . A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d t a a n m e v r o u w C L E E R E N A n n i e , o p r i c h t s t e r g e n o e m d
o n d e r 2 ) , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , d e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d . D e o p r i c h t e r s s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t :
- d e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r v o o r n o e m d e h e e r F R A N K E N S t e f a n , o p r i c h t e r g e n o e m d o n d e r 1 ) , w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w C L E E R E N A n n i e , o p r i c h t s t e r g e n o e m d o n d e r 2 ) , w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e m e l d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e I N G B e l g i ë N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g . H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n o v e r h a n d i g d d i e h e t z a l b e w a r e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t z o a l s h i e r n a v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C L E F R A " .
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 6 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 .
- M e t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g
- H e t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d
- H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p l i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : v o o r n o e m d e h e e r F R A N K E N S t e f a n A n t o o n A l i c e , g e b o r e n t e B r e e o p 1 1 m e i 1 9 7 1 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 7 1 . 0 5 . 1 1 2 8 3 - 4 0 , t h a n s w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e i n d e z e l f d e h o e d a n i g h e i d w o r d e n o p g e v o l g d d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w C L E E R E N A n n i e , g e b o r e n t e B r e e o p 1 5 m e i 1 9 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 8 0 . 0 5 . 1 5 0 2 8 - 7 3 , t h a n s w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n h o v e n s t r a a t 3 3 , d i e h e d e n b e n o e m d w o r d t t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
T r e e d t d e o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n h e t b e v o e g d o r g a a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r d a t w o r d t g e h o u d e n i n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . Z i j n e r t w e e o f m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s I n f u n c t i e d a n v o r m e n z i j s a m e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d . D e b e s l u i t e n v a n d e z e z a a k v o e r d e r s r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p I n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n :
1 . d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
2 . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d o n d e r d a g 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
3 . d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , o n b e z o l d i g d i s ;
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e ;
G e t e k e n d , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n l e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g