24/05/2012
ÿþA t o d 4 Y o r d t t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t ` 3 r , P e n ' r r , r : : " . , r , . r . r " t p : d e r
l e s t i ¬ b a a k v . t e T O N G E R E N
I ~ I I W I I ~ I N V M V ~ N I ~ N I N V I N ~ V
* 1 2 0 9 Q 1 8 ] *
I - 0 5 _ n ` i i
H o o t d g n t h e r . O r i t i ' È e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a r r t i n g
0 8 4 5 . 9 0 g - 8 7 C M T
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l M u i z e n d i j k s t r a a t 8 6 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e - O p r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t t u s s e n :
1 . d e h e e r C o r s t j e n s M a r c , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 7 7 . 0 9 . 2 2 - 1 6 7 . 7 7 , w o o n a c h t i g t e 3 9 6 0 B r e e , M u i z e n d i j k s t r a a t 8 6 .
2 . d e h e e r C o r s t j e n s P i e t e r J a n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t
i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 4 9 . 1 0 . 2 0 - 1 6 5 . 4 3 , w o o n a c h t i g t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , O p t t o v e n s t r a a t 1 5 1 .
H i e r n a s a m e n o o k g e n o e m d " D E O P R I C H T E R S " .
V e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o v e r e e n g e k o m e n z i j n i n v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 2 o m e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " C M T ' , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M u i z e n d i j k s t r a a t 8 6 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i n g e l d .
D e h e e r C o r s t j e n s M a r c , h o g e r v e r n o e m d , t e k e n t i n o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , w a a r v o o r h i j t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 9 7 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n c o t s c h a p s t e l t
D e h e e r C o r s t j e n s P i e t e r J a n , h o g e r v e m o e m d , t e k e n t i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , w a a r v o o r h i j d r i e e u r o ( E 3 , 0 0 ) b e t a a l d .
D e t w e e ( 2 ) v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m - R e c h t s v o r m - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a m e t a l s b e n a m i n g " C M T " .
Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M u i z e n d i j k s t r a a t 8 6 .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t g e e n h i e r n a v o l g t . :
- D e i n s t a l l a t i e v a n e l e c t r i s c h e b e d r a d i n g e n e n t o e b e h o r e n ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n l i c h t r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n ;
- A l g e m e n e b o u w i n s t a l l a t i e s ;
- O n t w e r p e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e , r e c l a m e b o r d e n e n p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e s ,
a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e s o p b u s s e n ;
- A l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n w o n i n g e n e n a n d e r e g e b o u w e n e n a a n
r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e c t r i s c h e m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
~ u r , p l a a t s t e b l z v a n L u i k " . o , , n ~ n r r ~ r l f r r e + n r l , n r , 1 . 3 r ~ , . 1 1 . 2 1 1 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
] } , , v c i a r l d n r r , " r l - r , " = r - " r r I . , i r ' g e n V I O O r d l g e n
V r r , n h a r d t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , s t r a t e g i e b e p a l i n g v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . C o n s u l t a n c y e n b i j s t a n d g e v e n o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n i e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - V e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t i s o n b e p e r k t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , u i t t r e d i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , w o r d t d e z e g e z i e n a l s o n t s l a g n e m e n d . H i j o f z i j n e r f g e n a m e n o n t v a n g e n d e h u i d i g e n o m i n a t i e v e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e v e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g . G e w e z e n v e n n o t e n o f e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g o f v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i t v o r d e r e n , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n e n z i j n n i e t v a t b a a r v o o r i n b e s l a g n a m e . B i j b e t w i s t i n g n o p e n s h e t e i g e n d o m s r e c h t o f d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d e d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s u i t s p r a a k i s g e d a a n , z o a l s i n d e z e s t a t u t e n i s v o o r z i e n . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e e l b e w i j z e n z i j n e n k e l o v e r d r a a g b a a r t u s s e n v e n n o t e n e n d i t n a g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D i t g e l d t z o w e l v o o r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n a l s v o o r d e o v e r d r a c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r l i j d e n . W i l m e n d a n t o c h d e a a n d e e l b e w i j z e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , d a n d i e n e n d e z e e e r s t t o e t e t r e d e n a l s v e n n o o t , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n v a a r d i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M a r c C o r s t j e n s e n d e h e e r P i e t e r J a n C o r s t j e n s , h i e r b o v e n v e r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n b e z o l d i g i n g e n t o f k o s t e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n . D e z e z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n b e p a a l d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . B e s l i s s i n g e n d i e n e n u n a n i e m g e n o m e n t e w o r d e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e r a a d p l e e g d t e w o r d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n i n d e n o t u l e n , t e l k e n s o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f t e v e r b i n d e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s n o d i g . F i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m o g e n e v e n e e n s u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k .
A r t i k e l 6 - C o n t r o l e r e c h t
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a , b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g , h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t k a n z i c h h i e r b i j l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 7 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d s m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i e n h e e f t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r é é n s t e m p e r a a n d e e l b e w i j s . B e t w i s t e e i g e n d o m s r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
I n a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , w o r d t s l e c h t s g e l d i g b e s l o t e n a l s a l l e t o e g e s t a n e s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 4 , v o o r h e t o n t w e r p b e s l u i t s t e m m e n , I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s h e t o n t w e r p b e s l u i t v e r w o r p e n e n k a n d i t o n t w e r p b e s l u i t p a s t e r u g i n g e d i e n d w o r d e n o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e r o e p e n v o l g e n s d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r A r t i k e l 9 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 1 0 - - D i v e r s e b e p a l i n g e n
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
- D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e h a n d e l i n g e n o v e r v a n d e o p r i c h t e r s d i e w e r d e n g e s t e l d v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e z e o v e r n a m e z a l b e v e s t i g d w o r d e n i n e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n
- D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l h a a r l a s t e n e n k o s t e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e v e n r e d i g v e r d e l e n o n d e r a l h a a r v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e z i t v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n K u r t S c h r o o t e n , e r k e n d A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n w o o n a c h t i g t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , R o n d e s t r a a t 2 3 t e r v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r v a n A k t e
B r e e , 1 4 m a a r t 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h N t a a t e b l a d
M a r c C o r s t j e n s P i e t e r J a n C o r s t j e n s
) t , d r > t a a t s i e b E z v 3 i 7 L u . k B v e i m c l , ~ ~ R " c t o 1 , J " i n i m e n h o e c t . . h 5 t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) m + ~ n ,
I d e " r , d i d , n i e , , c e g e n t v o o r d i g e n
v i a - 3 o V a a r n 4 n h a r r - - , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e