24/08/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a s o s s * Y
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 4 A 1 1 6 , 2 0 1 2
t e H A S a 1 é
O n d e r n e m i n g 5 n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 2 . 1 2 9 . 0 3 9
( v e r k o r t ) C o l d j e t B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 5 5 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n a _ a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d e h e e r F r a n c i s c o d e M u r g a , w o n e n d e t e M i d d e n l a a n 6 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , d e h e e r A l a r i c d e M u r g a , w o n e n d e T h é o V a n p é l a a n 2 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , d e h e e r J a n V a n s a n t , w o n e n d e t e W i t t e h o e v e l a a n 3 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , e n d e d e h e e r J a n D e R i d d e r , w o n e n d e t e A m b r o o s s t e e n w e g 1 8 3 , 1 9 8 1 Z e m s t t e v e r l e n g e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e v o e r d .
B E S L I S T d a t h e t m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e S c h u t t e r ( T B R A - 0 1 4 1 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , t o e t e k e n n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
A l a r i c d e M u r g a
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ . Z e l g e
17/08/2011
ÿþ " n a o u z . +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 2 6 5 2 0 *
± . t _ L r i 1 ~ . t e , \ v n w N V ` . , r 0 " U . c J L L
~ 0 i + - 0 8 - 2 t y n
I J j I S [ C ; Y
- - - G r e g - - - - ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 0 2 . 1 2 9 . 0 3 9
C o l d j e t B e n e l u x
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N M E T D E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o l d j e t B e n e l u x , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 . 1 2 9 . 0 3 9 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C A R B U N I " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n C O L S , t e A n t w e r p e n , o p : z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , o n d e r h e t n u m m e r 7 6 8 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 7 7 3 5 1 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t a d r e s v a n d e o u d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( 1 1 6 0 O u d e r g h e m , V o r s t l a a n , 2 0 7 ) d o o r h e t a d r e s v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e f l e s t r a a t , 5 5 ) i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r w e r d b e s l i s t e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 7 3 7 6 0 b e k e n d g e m a a k t .
2 ° A a n g e z i e n d e v e r p l a a t s i n g n a a r h e t V l a a m s G e w e s t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e a f w e z i g h e i d v a n u i t b a t i n g z e t e l i n h e t W a a l s G e w e s t , h e e f t b e s l o t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s a f t e s c h a f f e n e n n i e u w e s t a t u t e n e n k e l i n h e t N e d e r l a n d s a a n t e n e m e n .
N I E U W E S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
V o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : C o l d j e t B e n e l u x
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t , 5 5
D o e l "
D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s d o e l a i l e h a n d e l i n g e n d i e e e n v e r b a n d h e b b e n m e t d e p r o d u c t i e , d e d i s t r i b u t i e , h e t v e r v o e r e n d e h a n d e l v a n s a m e n g e p e r s t e - , o p g e l o s t e - e n v l o e i b a r e g a s s e n e n a l l e b i j k o m e n d e p r o d u c t e n , e n o n d e r m e e r a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n v o e r , u i t v o e r , h a n d e l , m a k e l a a r d i j e n v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n d e z e g a s s e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z i j k a n h a n d e l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v i a d e e l n e m i n g .
Z i j k a n a l l e o n r o e r e n d e - , r o e r e n d e - , f i n a n c i ë l e - , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e d o e l s t e l l i n g e n h i e r b o v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g n e m e n o n d e r w e l k e v o r m o f o p w e l k e m a n i e r h e t o o k z i j , i n a l l e v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n v o l g e n s d e i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 0 0 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
N e t t o w i n s t - R e s e r v e s - D i v i d e n d e n :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r
v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; d e v e r p l i c h t i n g
h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o z a l d i e n e n o m a l l e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n .
E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n h e t s a l d o t e b e s t e d e n a a n d e v o r m i n g o f v e r s t e r k i n g v a n
r e s e r v e f o n d s e n , o f a a n o v e r s c h r i j v i n g o p n i e u w e r e k e n i n g .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e o g e n b l i k k e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r
a a n d u i d t .
D e z e z a l , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l i s s e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n
o p d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n m u n t o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e
v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a s t .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g ; b i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m h e t g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; d i t k a n g e s c h i e d e n i n m u n t o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r d e r t i g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r t o e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n w e z i g i s e n b e r e i d i s o m t e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
D e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , v e r d a a g d w o r d e n m e t d r i e w e k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t .
D e z e v e r g a d e r i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n . D e t o e l a t i n g s v o o r s c h r i f t e n d i e w e r d e n v e r v u l d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e v o l m a c h t e n , g e l d e n t e v e n s v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
D e t o e l a t i n g s v o o r s c h r i f t e n k u n n e n o p n i e u w n a g e l e e f d w o r d e n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g ; d e z e
n e e m t d e f i n i t i e f b e s l u i t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e m o e m b a a r .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , . m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n o n d e r v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k h i e r a a n z u l l e n d e f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a ' s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n o f w e l a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n b e s l u i t i n a n d e r e z i n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n d i e o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k o m e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n a i l e h a n d e l i n g e n , a n d e r e d a n d e z e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . T e g e n o v e r d e r d e n e n m e d e c o n t r a c t a n t e n h o e v e n d e t w e e b e s t u u r d e r s g e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e w i j z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g v a n d e o n t h o u d i n g e n t e h o u d e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d ;
E v e n w e l , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e l e d e n t e l t , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t n i e t m e e r b e s l i s s e n d , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
I n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t z u l l e n d e b e s t u u r d e r s a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n n a l e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o e z i c h t :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t , i n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - T w e e v o l m a c h t e n - G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g