COLSON VASTGOED

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. COLSON VASTGOED
Dénomination : COLSON VASTGOED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.442.127

Publication

24/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

M_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*14143194*

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

10 -07- 2014

De griffiegriffie

Ondernemingsnr : 0465.442.127

Benaming

(voluit) : Colson Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3665 As, Grotstraat 3 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- REGIME ARTIKEL 537 WIB  UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR INBRENG IN SPECIËN DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE ZONDER CREATIE VAN AANDELEN  AANPASSING DER STATUTEN.

Uit een akte verleden op vierentwintig juni tweeduizend en veertien om negen uur dertig, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen; geregistreerd op het eerste registratiekantoor Tongeren 2 op 02 juli 2014; Bladen: vier; geen verzendingen; register 5, boek 555, blad 14, vak 7; ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (¬ 50,00); de ontvanger, i.o. getekend Hauben E, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de vennoten verklaard hebben dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd achttien duizend tweehonderd eenentwintig euro eenenvijftig cent (118.221,51 EUR) bruto bedragen zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 juni 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 19 december 2012,

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG -- BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 6 mei 2014, aangaande de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering ten belope van honderd achttien duizend euro (118.000,- EUR) en van artikel 537 1° lid W.I.B. dat letterlijk als volgt luidt:

"In afwijking van de artikelen 171,3° en 269, §1, 1°, wordt het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op 10 pct voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de; Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.

(...)"

Elk van de bestaande vennoten, hier aanwezig, verklaren vervolgens ieder afzonderlijk na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend  overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of elf duizend achthonderd euro (11.800,- EUR). De kapitaalverhoging zal aldus honderd en zes duizend tweehonderd euro (106.200,- EUR) bedragen.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en vans het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de. toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

_ Conplusies van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 juni 2014, opgesteld door B.V.B.A Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, gevestigd te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in COLSON VASTGOED BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van ¬ 106,200,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2.onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 106.200,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 750 reeds bestaande aandelen van COLSON VASTGOED BVBA, elk met een bedrag van E 141,60; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van ¬ 11,800,00;

4.deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5.deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 24 juni 2014"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd en zes duizend tweehonderd euro (106.200,- EUR) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te brengen op honderd vierentwintig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro één cent (124.792,01 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal warden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten faste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

VIJFDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, hier aanwezig, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, hier aanwezig, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van honderd en zes duizend tweehonderd euro (106.200,- EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) als roerende voorheffing werden ingehouden en doorgestort.

De inbreng gebeurt als volgt:

-de heer COLSON Robert, brengt een schuldvordering ten belope van honderd eenenveertig euro zestig cent (141,60 EUR);

-mevrouw COLSON Nathalie, brengt een schuldvordering ten belope van honderd en zes duizend achtenvijftig euro veertig cent (106.058,40 EUR);

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De tegenprestatie voor de inbreng in natura door de vennoten, ten bedrage van honderd en zes duizend tweehonderd euro (106.200,- EUR) bestaat aldus uit een verhoging van de fractiewaarde van de 750 reeds bestaande aandelen.

fractiewaarde van de 750 reeds bestaande aandelen zullen alzo verhoogd worden met honderd eenenveertig euro zestig cent (141,60 EUR) per aandeel, zijnde in totaal honderd en zes duizend tweehonderd (106.200,- EUR),

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLUIT; VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING,

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met honderd en zesduizend tweehonderd euro (106.200,- EUR) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN,

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd vierentwintig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 124.792,01) en vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelde waarde,"

ACHTSTE BESLUIT;, VOLMACHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

NEGENDE BESLUIT; MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake, indien dit nog niet gebeurd zou zijn.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL.

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Verslag zaakvoerder

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2014 : TG086760
24/12/2012 : TG086760
21/06/2012 : TG086760
22/12/2011 : TG086760
22/12/2010 : TG086760
25/01/2010 : TG086760
22/12/2008 : TG086760
18/01/2008 : TG086760
15/01/2007 : TG086760
18/01/2006 : TG086760
16/03/2005 : TG086760
28/12/2004 : TG086760
29/01/2004 : TG086760
24/01/2003 : TG086760
26/01/2002 : TG086760
19/01/2001 : TG086760
27/06/2018 : TG086760

Coordonnées
COLSON VASTGOED

Adresse
GROTSTRAAT 3, BUS 1 3665 AS

Code postal : 3665
Localité : AS
Commune : AS
Province : Limbourg
Région : Région flamande