27/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 F E B , 2 0 1
r i m
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 1 2 . 4 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M B I C O N S U L T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n , T e r v a n t s t r a a t 2 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r V é r o n i q u e D E S P I E G E L A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M B I C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s - t i g d i s t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , T e r v a n t s t r a a t 2 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r s 0 8 8 3 . 7 1 2 . 4 6 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e v e r i o o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j - l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 6 - 1 0 0 3 / 0 1 5 1 4 2 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u - t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n a a n - w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s - v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
N a b e r a a d s l a g i n g n a v o l g e n d e b e s l u i t e n : E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i - t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r - v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h e e r V A N D E N B E R K J o z e f , v o o r n o e m d ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r m e v r o u w S C H O O F S L u t g a r d a , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g s a m e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e d o o r e l k v a n h e n i n g e b r a c h t e g e l d e n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t m a k e n w e l k e h e n z i j n t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t - k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n / o f d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , b i j b e - s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i - z e n d d e r t i e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e z i e n e r w e r d i n g e s c h r e v e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d u s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
_ D e r d e . b e s l u i t . . _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g e n j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
f _ , -
' ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n - d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 S s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " A C E S A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r - m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e
b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n - s t e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
w i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g