CONINX

Dénomination : CONINX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 440.606.860

Publication

16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 09.08.2013 13417-0080-010
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 20.08.2012 12426-0164-011
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 16.08.2011 11403-0577-013
28/03/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 13.08.2010 10408-0486-012
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 25.08.2009 09622-0181-010
15/04/2015

�� Mod 11.1

sn de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~o Onderwerp(en) akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS WIJZIGING VAN DE

li I NAAM WIJZIGING VAN HET DOEL VERPLAATSEN VAN DE ZETEL WIJZIGINGEN AAN DE

I STATUTEN -- ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN

e

Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op zevenentwintig maart

o tweeduizend vijftien, neeriegd ter registratie;

X " Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

.~ ! EERSTE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

re

� De vergadering neemt akte van de wens van de heer Angelo Servaes Wilhelmus Elisabeth CONINX en

wi

1 de heer Servaes Hubert CONINX, om niet langer als zaakvoerders op te treden. Hun ontslag wordt

e ;aanvaard met ingang van ��n april tweeduizend vijftien.

De vergadering besluit als zaakvoerders te benoemen, voor onbepaalde duur, met ingang van ��n april

un tweeduizend vijftien:

NI de heer SCHOUTEDEN Danny, geboren te Bree op 18 maart 1983, wonende te B-3500 Hasselt,

c:, 4 Maastrichtersteenweg 70; en

le i - mevrouw ELEN Liesbeth, geboren te Heusden-Zolder op 28 oktober 1982, wonende te B-3500

, ,Hasselt, Maastrichtersteenweg 70.

�TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL

et ' De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar B-3800 Sint-Truiden,

i Naamsesteenweg 27, met ingang van ��n april tweeduizend vijftien.

et

et I DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM

1 De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "DALISSIMO",

c� 1 VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET DOEL

rm

ce e De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals

pq I voorgesteld in punt 1. van de agenda, met inachtneming van dezelfde termen en met ingang vanaf ��n

i "

apnl tweeduizend vijftien.

41 1 VIJFDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

1 De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de samenstelling en de bevoegdheden van het

CI)o i bestuur te wijzigen door volledige vervanging van de huidige bepalingen door de bepalingen opgenomen

et lin

". 1- Artikel 12: Bestuur

- Artikel 13: Interne bestuursbevoegdheden

lArtikel 14: Externe vertegenwoordiging van de nieuwe statuten, zoals hierna opgenomen, dit alles met inachtneming van dezelfde bewoording. i ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR

=De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op dertig

iseptember van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op ��n januari

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd tar gri(fi~r~rey~;~;; rrk v, koophandel Antwn;p, n, ,1I4. i'c,r,ge4Er>

0 2 -tel- 2015

i

i

*15059827<

Oe

Ondernemingsnr :0440.606.860

Benaming (voluit) :CONINX

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3620 Lanaken, Stationsstraat 87 bus 2

(volledig adres)

gripei;ffie

Luik B - vervolg

tweeduizend vijftien, afgesloten worden op dertig september tweeduizend zestien en uitzonderlijk ��nentwintig maanden activiteit bestrijken.

ZEVENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de I vijfentwintigste van de maand februari, om twintig uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal nog plaatsvinden op de laatste maandag van de maand mei, om twintig uur, ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De daaropvolgende jaarvergadering zal, gelet op de overgangsbepaling inzake de wijziging van het boekjaar, gehouden worden in tweeduizend zeventien.

ACHTSTE BESLUIT : WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN - ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde, bovendien, de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap als volgt te herschrijven en om te werken, zonder echter enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek met uitzondering van deze die het voorwerp uitmaken van de voorgaande besluiten :

TITEL I.: NAAM ZETEL DOEL - DUUR

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "DALISSIMO".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

tedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de billagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in Belgi� oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland. Artikel 3: Doel

"De vennootschap heeft tot doel:

"1.a. In het algemeen: het uitbaten, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van ��n of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, frituren, snack bars, verbruiks- en ijssalons, self-service-eetgelegenheden, tea rooms, cafetaria's, caf�s, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, gadgets, fantasie en luxe artikelen;

1.b. In het bijzonder: de uitbating van ��n of meerdere restaurants onder de handelsbenaming "Pizza Pasta & Basta" op basis van een concessieovereenkomst met de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Eresto" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0884.940.502 Rechtspersonen-register Hasselt of diens rechtsopvolgers- of verkrijgers en op basis van een formule van Ehold Ltd Malta;

2. De uitbating van een evenementenbureau omvattende het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede mode shows en de organisatie van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;

3. Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;

4. Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;

5. De in en uitvoer, groot en kleinhandel van aile voedingswaren, dranken en horeca-produkten in het i algemeen;

6. De in en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van aile materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector;

De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

t

Vdor-

behouden

aan het

-r�gisc�F-

5taatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Vdor-

behouden Luik B - vervolg

aan het

taats ch blad I i Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van]

j het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en aile

1 andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij

I heeft.

1 Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

� Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd

twee�nnegentig komma nul ��n euro (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75)

~ aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst

�zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 75.

I Artikel 6: Oproeping tot biistorten

I f De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

i Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

� De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, � binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk I aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de � voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst, ( Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de 1 daaraan verbonden rechten.

j Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote

eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

1 Artikel 8: Aard van de aandelen - Register van aandelen

1 De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

f Het register bevat

11. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende

Iaandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de f

1 levenden; door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden,

I De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van

die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf

de datum van inschrijving in het aandelenregister.

S Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

1 Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten

j overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie

I volledig worden gestort bij de inschrijving.

1 De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten,

naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

I Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te

rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene

-------, vergadering. ~_ _

nnexes du Moniteur belge

15/04/2015

iji�gen bij het Belgisch Staatsbla

' Vdor-

behouden Luik g - vervolg

aan het

gisch 1 De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen aangeduid in artikel 11, paragraaf 2., hierna, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4) van het kapitaal bezitten. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10.: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overcianq van aandelen

1. Wanneer de vennootschap ��n vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De vennoten beschikken over een recht van voorkoop voor de overname van het geheel van de aandelen waarvan de overdracht is voorzien of voorwerp uitmakende van de overgang door overlijden, dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot of van een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.

In alle andere gevallen moet de vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen of, in geval van overgang wegens overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, de andere vennoten hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, ln geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs

De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hetzij hun beslissing tot uitoefening van hun recht van voorkoop, hetzij hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden en definitief af te zien van hun voorkooprecht.

In geval van uitoefening van het recht van voorkoop, dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs te geschieden ten laatste binnen de twee maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname.

Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes

__ ___ I maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden,

Staatsblad

Luik B - vervolg

ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten,

In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van het netto actief van de vennootschap zoals weergegeven in de laatste door de vennoten goedgekeurde balans, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant '1AB' aangesteld door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elk geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan ! te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden.en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen. Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.

3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde

van de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.

TITEL III.: BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al

dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de

algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het

Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Noohtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen,

totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien,

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos

uitgeoefend.

Artikel 13. : Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van

vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

' Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Kwantitatieve beperkingen

ln afwijking van het Wetboek van vennootschappen) kan een zaakvoerder alleen niet zonder schriftelijke

toestemming van de andere zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap

verbindt voor een bedrag van meer dan zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 EuR).

Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij

openbaar zijn gemaakt.

� Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootsohap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

! Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

I onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vdor-

behouden

aan liet

rir lgisch Staatsblad

Bijlagen bij hetBeTg si ch Staa- tsb1 d =T %2015 - Annex�s du Monit�ur belge

Luit( B - vervolg

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij

is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten

overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17.: Tegenstrijdiq belang

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap ��n of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

2) Is er slechts ��n zaakvoerder en is hij voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is

geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag

uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd,

TITEL IV.: CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de

vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n

of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de

leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen

te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een

commissaris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19.: Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de

vijfentwintigste van de maand februari, om twintig uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de

eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering

deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen,

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet

ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

Artikel 21. : Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de

vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde (1/5) van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in Belgi� zoals

aangeduid in de oproepingen,

Artikel 23. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste

zaakvoerder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en ��n of meerdere stemopnemers, die geen

van allen vennoten hoeven te zijn.

Vdor-behouden aan het Belgiscr

i staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

aan het a) Quorum

rffiigr*h De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

Staatsblad b) Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is

deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste

stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 26, : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te warden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeeigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in welk geval verwezen wordt naar hetgeen bepaald in artikel 9 hiervoor.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving.

Artikel 28.: Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 29. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VI. : JAARREKENING - JAARVERSLAG CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30.: Boekiaar - Jaarrekening

iTfTj agenTi j ai Belgisch ta�tsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

i , I

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het Fegiscfi Staatsblad

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

IDe jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op,

"jaarverslag"genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, I informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorschreven door I het Wetboek van vennootschappen aan de eventuele commissaris(sen), of stelt zij deze ter beschikking 1 van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "confroleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 31.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf prccent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

l Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden 1 die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. j Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-j actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van 1 venncotschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

1 Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

I Artikel 32. : Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap j wordt ontbonden.

1 Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap l is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor 1 aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot

een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding. tArtikel 33.: Oorzaken van ontbinding

la) Algemeen :

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke 1 uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, kan de vennootschap slechts j ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die

vcor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

IHet voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat

vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding � moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie

maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe

accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt of ier enige overschatting van het netto-actief van de vennootschap werd vastgesteld.

. � � '

Luik B - vervolg

r-

i i b) Verlies van kapitaal

i i Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het

I maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten

= worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

I Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is � tot minder dan ��n vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde (114) gedeelte van de ter vergadering i uitgebrachte stemmen,

i Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te 1 regulariseren.

I Artikel 34. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

i De vennootsohap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon I voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

I Artikel 35. : Benoeming van vereffenaar(s)

i Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke I uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar

i Ibenoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening. I De vereffenaar treedt pas in funotie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging i van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het Ibestuur.

I De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone I meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de I goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

i Artikel 36. : Verdeling

I Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de i vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. i Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden !volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen I die in een groter gedeelte werden volgestort.

i Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld,

= i TITEL VIII. : ALGEMENE BEPALINGEN

I Artikel 37. : Waarnemen van opdrachten

i Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, I zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de i venno(o)t(en), zaakvoerder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te i benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit i alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze I betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste i vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van I vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te i wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van I vennootschappen.

LArtikel 38. : Geschillen - Bevoegdheid

,__, __________ _._.__._._.___*_-,......._.____--------r ,

0 g

" Voorbehouden aan het `UTiscStaatsblad

es

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Staatsblad

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw in overeenstemming met haar procedurereglement of door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel 39.: Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in Belgi�, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd.

NEGENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het college van zaakvoerders en aan ondergetekende notaris om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN VAN DE VENNOTEN

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld dcor de vennoten aan de zaakvoerders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen. STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en artikelsgewijs voor wat betreft de statutenwijzigingen aangenomen met eenparigheid van stemmen,

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;

verslag van de zaakvoerder.

25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0304-011
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.02.2006, NGL 16.08.2007 07569-0378-009
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 31.07.2007 07519-0179-011
04/04/2006 : TG068122
20/12/2005 : TG068122
03/12/2004 : TG068122
07/08/2003 : TG068122
06/11/2002 : TG068122
20/09/2001 : TG068122
25/12/1997 : TG68122

Coordonnées
CONINX

Adresse
STATIONSSTRAAT 87, BUS 2 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CONINX

Coordonnées
CONINX