26/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 1 1 à 1 V M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 1 . 5 1 8
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i 7 F E B . 2 0 1 4
t e n e e r e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S E P T B O U W G R O E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , D i e s t e r s e s t e e n w e g 9 0 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K c e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C O N S E P T B O U W G R O E P v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d c o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v c e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I . O n t s l a q e n d é c h a r g e
M e t h e t o o g o p d e h i e r n a t e b e s l i s s e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e t e o n t s l a a n v a n h u n o p d r a c h t e n h e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d : - D e h e e r R O O S E N S t e f a n M a r g a r e t h a A n d r é , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 5 . 0 3 2 0 9 - 4 2 , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , H o l r a k k e r s t r a a t 8 5 .
- D e h e e r W I J C K M A N S E d d y R o b e r t , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 1 0 . 2 2 2 1 9 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 5 .
- D e h e e r W I J C K M A N S J a n K a r e l J o z e f , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 4 2 6 5 - 4 5 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , D o r p s s t r a a t 4 1 .
- D e h e e r A N D R O N I C O A g o s t i n o , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 0 . 2 9 2 6 5 - 0 1 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S c h u t p e n n i n g 4 9
- D e h e e r S M E U L D E R S R u d i R o g e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 0 2 1 5 - 8 8 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , D o r p s s t r a a t 5 0 b .
I I . O m z e t t i n g
a ) V e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l s 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t h e t v c o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k K i l i a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n d a a r v o o r o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" V I . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , V L C J B e d r i f f s r e v i s o r e n B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k K i l i a n , b e d r i j f s r e v i s o r , i s o v e r g e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. r ,
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " C C N _ S E P T B O U W G R O E P h e e f t ~ p l a a t s g e h a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ ~ _
a a n h e t O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e b e t r o k k e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n o p b a s i s v a n d e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " C O N S E P T B O U W G R O E P " b e z o r g d e i n f o r m a t i e , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- " " F è l g i r e f i - - d e r u b r i e k v o o r r a d e n a d 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o : w e b e k w a m e n o n v o l d o e n d e I n f o r m a t i e o m t r e n t d e a c t u e l e m a r k t w a a r d e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d ( a p p a r t e m e n t b e s t e m d v o o r v e r k o o p ) e n w e k u n n e n d a t o o k g e e n u i t s p r a a k d o e n o v e r d e w a a r d e r i n g v a n d e z e r u b r i e k ;
S t a a t s b i a d - d e r u b r i e k h a n d e l s v o r d e r i n g e n a d 1 1 1 . 4 9 1 , 4 6 E u r o : d e v e r v a l d a t u m v a n b e t r o k k e n h a n d e l s v o r d e r i n g e n i s r e e d s g e r u i m e t i j d v e r l o p e n e n e r w e r d g e e n v o o r z i e n i n g v o o r d u b i e u z e d e b i t e u r e n a a n g e l e g d o m r e k e n i n g t e h o u d e n m e t m o g e l i j k i n c a s s o p r o b l e m e n e n m i n d e r w a a r d e n . W e k u n n e n o n s d a n o o k n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l w a a r d i g h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n e n d i e n e n v o o r d e z e r u b r i e k e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 2 4 3 , 9 3 3 , 2 2 E u r o e n i s 2 7 4 . 0 6 6 , 7 8 E u r o k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 1 8 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t n e t t o - a c t i e f i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T o t s l o t w i j z e n w i j e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) P a t r i c k K i l i a n . B e d r i j f s r e v i s o r "
A i l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k n i e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S E P T B O U W G R O E P " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
D e z e t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n d e a a n d e l e n o m g e z e t i n e e n g e l i j k a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n , b l i j v e n d e z e l f d e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n e n d e b e s t a a n d e c o n t r a c t e n o v e r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 2 8 1 . 5 1 8 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e e r g e g e v e n i n h o g e r v e r m e l d v e r s l a g , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a a n v a a r d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m . I I I . R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t h e r l e i d , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n / o f e e n b o e k i n g i n c r e d i t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n e n / o f e e n b o e k i n g i n c r e d i t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n z a l g e b e u r e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
r h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e z a a k v o e r d e r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g e n / o f e e n b o e k i n g i n c r e d i t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t a d i e d e z a a k v o e r d e r d e v e n n o t e n z a l m e e d e l e n m i t s d e v e n n o t e n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s o p d e a a n d e l e n v o o r l e g g e n .
I V . F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) U i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 2 8 3 . 4 1 4 , 1 2 ) e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t h e r l e i d , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e g e b o n d e n r e s e r v e i s b e s t e m d o m d e b e s t a a n d e v e r l i e z e n a f t e b o e k e n m e t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n c o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t " C O N S E P T B O U W G R O E P " .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e r i n g e n ( P a a l ) , D i e s t e r s e s t e e n w e g 9 0 b u s 2 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 5 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - D E V E R D E L I N G V A N D E
W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n
h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e
r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r
h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R O M V A N G B E V O E G D H E D E N E N W I J Z E V A N U I T O E F E N E N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
I N T E R N B E S T U U R B E P E R K I N G E N :
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
D e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
C O M M I S S A R I S :
e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
p o g L
- - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a a n h e t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , n i j v e r h e i d s g e b o u w e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n e i g e n d o m m e n i n h e t a l g e m e e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , o m v o r m e n o f a f b r e k e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n , e x p l o i t e r e n , a l l e b a s i s a k t e n o p s t e l l e n , a l l e g r o n d e n v e r k a v e l e n , a l l e g r o n d - e n w e g e n i s w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n e n d e g r o n d e n e n w e g e n i s s e n v o o r z i e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e n u t s v o o r z i e n i n g e n e n u i t r u s t i n g e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n c o n t r o l e t a k e n i n d e z e l f d e c o n t e x t , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; p r o m o t i e ;
S t a a t s b i a d h a n d e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i n c o n c e s s i e e n e r f p a c h t g e v e n e n n e m e n , a l s b e m i d d e l a a r o p t r e d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n
i m m o b i l i ë n m a k e l a a r i n i e d e r e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
a l l e p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , k o s t e n b e g r o t i n g e n e n s c h a d e b e p a l i n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a s t s t e l l e n e n r e d i g e r e n ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n p a t r i m o n i u m o f i n p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n ; h e t d o e n v a n o p m e t i n g e n v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a k e n v a n m e t i n g s p l a n n e n , m a k e n v a n b o u w k u n d i g e t e k e n i n g e n e n p l a n n e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r b a n d h o u d e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m a k e l a a r s k a n t o o r i n i m m o b i l i ë n v a n a l l e a a r d , d i e i n B e l g i ë e n E u r o p a t o e g e l a t e n z i j n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e -
n e n .
H e t d o e l k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r
e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D - V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N :
M e e r d e r e g e r e c h t i g d e n v o o r é é n a a n d e e l
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l , W a n n e e r é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n
t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n , d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e
g e r e c h t i g d e n ; z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n z e g e s c h o r s t .
V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r
w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d
d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t
s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e
e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e
a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
V . B e n o e m i n g e n
a ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a i s e e r s t e g e w o n e
z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
- D e h e e r R O O S E N S t e f a n M a r g a r e t h a A n d r é , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 5 , 0 3 2 0 9 - 4 2 , w o n e n d e t e 3 5 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . ! + . y
L u i k B - v e r v o l g
H a s s e l t ( K e r m t ) , H o l r a k k e r s t r a a t 8 5 . - D e h e e r W ! J C K M A N S E d d y R o b e r t , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 1 0 . 2 2 2 1 9 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 5 .
- D e h e e r W I J O K M A N S J a n K a r e l J o z e f , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 5 . 0 4 2 6 5 - 4 5 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , D o r p s s t r a a t 4 1 .
- D e h e e r A N D R O N I C O A g o s t i n o , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 0 . 2 9 2 6 5 - 0 1 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S c h u t p e n n i n g 4 9
- D e h e e r S M E U L D E R S R u d i R o g e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 5 , 1 0 2 1 5 - 8 8 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m ,
D o r p s s t r a a t 5 0 b .
Z i j v e r k l a r e n d i e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
b ) B e z o l d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g :
- d e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n o p d r a c h t o n b e z o l d i g d u i t t o t e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I . M a c h t i g i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t
u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e