26/05/2014
ÿþe
M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M q n 1 1 , 1 1 1 e I N R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n 9 H A S S E L T
1 5 M O 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 1 2 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C o p p e n s D i e r v o e d i n g
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V e n n e s t r a a t 7 , 3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , V e n n e s t r a a t 7 , 3 9 1 0 N e e r p e l t w e r d d o o r v e r g e t e l h e i d v o l g e n d e r e c h t z e t t i n g g e d a a n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d ;
- D e h e e r D e V o r H e n d r i k , w o n e n d e o p d e O u d e n s t e i n 1 1 t e 5 6 7 3 A Z N u e n e n ( N e d e r l a n d ) , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
- H e t o n t s l a g v a n H a e g e n s A . , w o n e n d e o p d e R i e t h o v e n s w e g 3 2 t e 5 5 2 4 B B S t e e n s e l ( N e d e r l a n d ) a i s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 . T e v e n s k r i j g t h i j v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e V o r H e n d r i k H a e g e n s A .
Z a a k v o e r d e r O n t s i a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013
ÿþM a r i P D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 O . - U 5 - 2 0 %
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N h 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1
1
0 4 3 4 . 0 1 2 . 8 4 0
C O P P E N S D I E R V O E D I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V e n n e n s t r a a t 7
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O P P E N S D I E R V O E D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' V e n n e n s t r a a t 7 , 3 9 1 0 N e e r p e l t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 0 9 2 . 8 4 0 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n . B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
A ) R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K - V O E R D E R 1 ) R e v i s o r a a l v e r s l a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n C O P P E N S ' D I E R V O E D I N G B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n ; d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t '
I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n : v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n : _ b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n
o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n C O P P E N S D I E R V O E D I N G B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i k D E V O R , b e s t a a t u i t 1 0 . 0 8 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n C O P P E N S D I E R V O E D I N G B V B A ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n . . G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n
p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M 1 n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 4 m e i 2 0 1 3
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i f f s r e v i s o r "
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a s v a n d e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d v a n v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) N e e r l e g g i n q
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) o p T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O ( 2 6 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o p p e n s D i e r v o e d i n g " , v o o r n o e m d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o p p e n s D i e r v o e d i n g " , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O ( 2 6 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 0 . 8 3 4 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 8 . 5 9 2 , 0 0 ) . H e t k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n v o l g e n s d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 0 . 8 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 8 . 5 9 2 , 0 0 ) . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
C , , . ' ;
k
1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 6 1 0 5 1 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015
ÿþW o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i . w , ` , h e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d : " a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ' e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e i w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m
I I
5 1 0 7 8 3
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 J 1 1 L 1 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 1 2 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . C o p p e n s D i e r v o e d i n g
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m . B V B A
Z e t e l : V e n n e s t r a a t 7 , 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d . d . 0 1 j u n i 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , V e n n e s t r a a t 7 , 3 9 1 0 N e e r p e l t w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n V e n n e s t r a a t 7 , 3 9 1 0 N e e r p e l t n a a r K l o o s t e r p o o r t 1 4 , 3 9 6 0 B r e e e n i n g a a n d v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e V o r H e n d r i k
Z a a k v o e r d e r
"