16/04/2014
ÿþ i d o d W o r d 1 1 . 1
f l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 J I M I L W 9 1 1 , 1 1 1
V b e h a a B e l S t a e 1 1 1 1 1 1
l l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V a e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u l d e n v l i e s s t r a a t 3 5 b u s 4 . 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r V e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t v o o r m e l d e d a t u m v a n o n t s l a g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G e r t V a n a k e n t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V a e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u l d e n v l i e s s t r a a t 3 5 b u s 4 . 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G e r t V a n a k e n t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r u i t t r e k s e l
G e r t V a n a k e n
v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 13.08.2014 14429-0105-036
31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.12.2013, NGL 24.01.2014 14015-0355-034
21/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I S 1 1 7 P - 7 1 - ( 7 " : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e m p
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 J A N , 2 0 1 4
t e t i H t i e 1 L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r D e H e e r M a r c A s s e l b e r g , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 1 4 / 0 6 0 1 , t e o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . "
V o o r u i t t r e k s e l
E d w i n B o u w m a n G e r t V a n a k e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
17/11/2014
ÿþ~ . . M a l W o r d 1 1 . 1
Q l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
R E G H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A 5 5 E f T
4 5 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n C R H I n t e r n a t i o n a l , E i n s t e i n i a a n 2 6 i n 2 2 8 9 C C R i j w i j k , N e d e r l a n d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r E d w i n B o u w m a n , v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n E d w i n B o u w m a n , F r a n s H a l s l a a n 1 1 , 3 7 2 3 E A B i l t h o v e n , N e d e r l a n d v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r R a y m u n d P i l l e n , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , G o u d k a r p e r 1 9 , 2 3 1 8 N D l e i d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l o d i g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r T a c o v a n V r o o n h o v e n , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , H o g e N a a r d e r w e g 8 4 , 1 2 1 7 A H H i l v e r s u m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l o d i g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r S t e f a n V a n B u g g e n h o u t , w o n e n d e i n B e l g i ë , P l a t a n e n l a a n 1 4 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l o d i g .
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G e r t V a n a k e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n "
V o o r u i t t r e k s e l
G e r t V a n a k e n
v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n b i j h a l l é g i s c f i S t a a t s b 1 d - - I 7 f 1 I 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e H e e r D i r k V a é l w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u l d e n - V l i e s s t r a a t 3 5 , b u s 4 - 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o d t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i " 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e ' h o u d e n i n 2 0 1 9 . .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e H e e r D i r k V e e l w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , G u l d e n - V l i e s s t r a a t 3 5 , b u s 4 - 1 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t : i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n ; A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d "
V o o r u i t t r e k s e l
E d w i n B o u w m a n G e r t V a n a k e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K t ) O p H A N 0 " c L
I 8 - 0 7 - 7 - 3
S S E L I '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2013
ÿþt i
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n M e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 6 6 5 *
I p
R E C H T F Q ` r f l A " d
1 1 A P R , 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R H B E L G 1 U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n , M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c d e G r a v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 4 a p r i l 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R H B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M o u t t o r e n , M o l e n p o o r t 1 2 , b u s 2 , b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g k o m m a ; ' d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 1 6 9 , 7 3 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g w o r d t e e r s t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r v o l g e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , e n t e n s l o t t e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e n i e t b e l a s t e r e s e r v e s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e t e r u g b e t a l i n g t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d p l a a t s v i n d e n .
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y ' T ' I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k + c o á r d i n a t i e .
F r . d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2013
ÿþ n w d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K [ ; c n i b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 3 M O 2 0 1 3
t P H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t " N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 ; j a n u r a r i 2 0 1 3 "
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r M a r c A s s e l b e r g , w o n e n d e t e 8 6 7 0 ' K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 1 4 6 0 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . ' e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n 6 m a a n d e n t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d "
U i t t r e k s e l u i t " N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 "
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c D e M a r é , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , S t r u i s v a r e n w e g 2 8 , t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . "
v o o r u i t t r e k s e l
G e r t V a n a k e n M a r c A s s e l b e r g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 1 1 1 8
* 1 3 0 4 6 6 0 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o m 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t C R H I n t e r n a t i o n a l B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n N e d e r l a n d , E i n s t e i n l a a n 2 6 t e 2 2 8 9 C C R i j s w i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w i n B o u w m a n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t I s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r E d w i n B o u w m a n , w o n e n d e , t e N e d e r l a n d , 3 7 2 3 E A B i l t h o v e n , F r a n s H a l s l a a n 1 1 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r G e r t V a n a k e n , w o n e n d e t e K e m p e n s t r a a t 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G u n s , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r L u c D e M a r é w o r d t g e n o t u l e e r d v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n a f l o o p t o p 1 j u n i 2 0 1 6 . D e e i n d d a t u m v a n d i t m a n d a a t w o r d t k r a c h t e n s d e z e n o t u l e n g e w i j z i g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . "
V o o r u i t t r e k s e l
L u c D e M a r e G e r t V a n a k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 9 - 2 0 1 2
H A S S E L T
t ~ r S ù i e
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e r 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 a
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0234-038
22/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 9 M E 1 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
f l H I Q I I I I I I o s a e s I I I I I I I I I I I I v I N
v l b e h r
a a l
B e l l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B l j z o n d e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W a l t e r D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , E g l a n t i e r l a a n 7 7 , t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . "
V o o r u i t t r e k s e l
L u c D e M a r e G e r t V a n a k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l l - N d a 6 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e g e n ü f t h t t S è t e c h S T a á ï " s l i t á ï l = 1 2 7 O 5 / 2 0 2 2
V o o r u i t t r e k s e l
G e r t V a n a k e n B e s t u u r d e r "
L u c D e M a r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n E n N i n T h y s , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r c o , G u l d e n s p o r e n l a a n 4 2 , t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r w i n T h y s , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G u l d e n s p o r e n l a a n 4 2 , t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . "
A n n e x e s d ü 1 V I o n f é ü b ë I g é
" i = o s a e 3 a *
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O M a 2 0 1 2 t e H A S e t T i e
V b e h a a B e l S t a g
10/04/2012
ÿþ m o d i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
i ? e l g i s c i ' S t a a t s b l z
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
2 8 - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 Ï J I R I n n l à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 8 E 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r r
Z e t e l ; M o u t t o r e n , M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , I i d v a n d e b u r g e r l i j k e r ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e r ; ' ; G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n ! ! ; ; n e e r g e l e g d o p d e , G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , ? n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R H B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M o u t t o r e n , M o l e n p o o r t 1 2 b u s b e s l i s t h e e f t :
L h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n e u r o ( E 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n , v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 3 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n ; ; h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 7 . I 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d ; ' , t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 8 0 , 0 6 ) .
; r D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t u i t g e v o e r d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e z e g d e t e r u g b e t a l i n g ; , w o r d t e e r s t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r v o l g e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , e n t e n s l o t t e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e n i e t b e l a s t e r e s e r v e s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e t e r u g b e t a l i n g t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e r : b e k e n d m a k i n g v a n g e z e g d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d p l a a t s v i n d e n .
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t ; ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
r s G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k - E - c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2012
ÿþe M o a s . i
î l e r t " i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d "
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i c
" i a o 3 s s a a i
~ h t ~ ~ s ; ~ s A i V i t t l A i V K O O P H A N D E L
~ 3 - 0 2 : 2 0 1 2
~ , . . .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 2 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g C R H B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r R u d y A e r t g e e r t s a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 "
v o o r u i t t r e k s e l
E r w i n T h y s G e i t V a n a k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0282-041
31/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . `
M o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g C R H B E L G I U M N . V .
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 a u g u s t u s 2 0 1 0
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r D i r k V a e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u l d e n - V l i e s s t r a a t 3 5 , b u s 4 / 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r L u c d e M a r é , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , S t r u i s v a r e n w e g 2 8 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r W a l t e r D e B a d o e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , E g l a n t i e r l a a n 7 7 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r L u c D e M a r é , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , S t r u i s v a r e n w e g 2 8 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e h e e r W a l t e r D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , E g l a n t i e r l a a n 7 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e
a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P e t e r E r k a m p , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 2 7 H V H a p e r t , D e V l i e g e r t 8 , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 "
v o o r u i t t r e k s e l
R u d y A e r t g e e r t s G e r t V a n a k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 . I 6 f l J 1 1 0 1 1 J 1 1 1 1
b e
a B . s t s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
S S t E L T
31/01/2011
ÿþe e , a 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
( R o t
L u i k B
I I I I I A I ~ I I I I I ~ n l l ~ l l l
' 1 1 0 1 6 4 0 9 *
b e
a
B i
S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 4 . 8 7 4
B e n a m i n g C R H B E L G I U M N . V .
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t t o r e n - M o l e n p o o r t 1 2 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s / W i j z i g i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 j a n u a r i 2 0 1 1
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r D i r k V a e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u l d e n - V l i e s s t r a a t 3 5 , b u s 4 - 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r W a l t e r D e B a c k e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , E g l a n t i e r i a a n 7 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r w i n T h y s , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G u l d e n s p o r e n l a a n 4 2 , g e w i j z i g d i n e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . "
V o o r u i t t r e k s e l
R u d y A e r t g e e r t s G e r t V a n a k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 29.07.2010 10369-0518-041
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 03.08.2009 09535-0386-039
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 14.08.2008 08574-0175-039
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 05.07.2007 07348-0008-033
20/11/2006 : HA091279
02/10/2006 : HA091279
21/11/2005 : HA091279
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