04/07/2014
ÿþ 4 : 1 M W M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a i B e l , S t a a 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 2 6 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R O V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , H e l s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e U I T D R U K K I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e t i j k h e i d " C R O V A " , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , H e l s t r a a t 3 7 , , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
2 ) U I T D R U K K I N G V A N H E T K A P I T A A L i n E U R O
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k w e r d u i t g e d r u k t i n E u r o a a n d e g e l d e n d e c o n v e r s i e v o e t v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e f r a n k v o o r é é n E u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
3 ) V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j :
- w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n l e i d t t o t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ( E : 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ;
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e z e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g i s v a n b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d u s o o k d e z e b e l a s t e r e s e r v e s ) w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- d e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
4 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( E 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l E C H T R A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , m i t s e e n s t o r t i n g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B A N K E U R O P E , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
6 ) W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e : - d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , e n - d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
B i j d e z e g e l e g e n h e i d w e r d b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E F I O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . , )
A R T I K E L 1 0 - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h u n a a n t a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L 1 1 - I N T E R N B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t .
A R T I K E L 1 2 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g - d e ( n ) b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
A R T I K E L 1 3 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 1 - r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , r b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g