17/01/2014
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M o d w o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
A I
R E c t i t 6 A N K V A N K O O P H A N D E L
0 0 J A N . 2 0 1 ' s
d p i n E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 4 9 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y N E X F A M I L Y O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 1 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y t e K i n r o o i o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t C Y N E X F A M I L Y O F F I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 1 1 2 , B T W B E 0 8 9 7 . 0 4 9 . 5 6 5 R P R H a s s e l t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r p e r e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d - d e r t i e n , g é é n p a s s i v a h e e f t , b e h o u d e n s d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g z e l f ( t e n b e d r a g e v a n 2 . 3 5 0 ¬ ) , d i e i n t u s s e n i n t e g r a a l w e r d e n b e t a a l d . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C Y N E X F A M I L Y O F F I C E , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 1 2 , t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g ,
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , g e z i e n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m d e z a a k v o e r d e r , z o v o o r h e t v e r l e d e n a i s v o o r d e t o e k o m s t , t e b e v e s t i g e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n d e f a c t o v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m h a a r v a n h a a r t a a k t e o n t h e f f e n e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d t e v e r l e n e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e e n i g e v e n n o o t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C Y N E X F A M I L Y O F F I C E d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 5 . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e e n i g e v e n n o o t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g - e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C Y N E X t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 5 , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n , d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n e n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C Y N E X F A M I L Y O F F I C E a f t e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e a c t i v a a f h a n g - e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n t o e b e d e e l d .
Z E V E N D E B E S L I S S 1 N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, º% ÿ
t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p C Y N E X m e t z e t e l t e
3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n
d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ( m e t v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n d e v o l m a c h t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþ M a i 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 1 3 8 3 7 `
1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 1 - 2 0 1 2
H A S . T
O i d e r n e l m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 4 9 . 5 6 5
B e n g a i r o i n g g
( v o l u i t ) : C Y N E X F A M I L Y O F F I C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e " i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 1 2
O n d e r w e r p s i s t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n ,
n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y N E X
F A M I L Y O F F I C E " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
Z i j b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r i n t e k o r t e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n l o p e n d a n
v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 . 0 0 u .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 . 0 0 u . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t :
t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
l i i j t a g e n b i l h e t - 1 1 I O t f 2 O t 2 - A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .