D & S

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. D & S
Dénomination : D & S
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.567.667

Publication

29/04/2014 : HA105196
28/07/2014 : HA105196
23/10/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

14 OKT. 2014

Griffie

II lI





6 *14194491*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.567.667

Benaming (voluit): D&S

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze Vennootschap

Zetel Hasseltsebaan 192

3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte :Fusie

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris

Dirk Seresia te Overpelt op 26 september 2014 dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

ONDERZOEK DOCUMENTEN VASTSTELLING VAN DE FUS1EFORMALITEITEN

Fusievoorstel

Het voornoemde fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen op

24 maart 20'14 en werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 16 juli 2014.

Deze neerlegging is gepubliceerd in Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2014 onder nummer 14144794 voor

wat de over te nemen vennootschap betreft en onder het nummer 14144795 voor wat de overnemende vennootschap

betreft.

Fusieverslag door de bestuurders

De bestuurders van onderhavige vennootschap hebben op datum van 31 juli 2014 een omstandig schriftelijk verslag

over het fusievoorstel opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van

Vennootschappen..

Fusieverslag door de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor, de heer Hubert Vencken, met kantoor te 3960 Bree, Millenstraat 34, heeft een omstandig schriftelijk

verslag over het fusievoorstel opgesteld op datum van 7 augustus 2014 waarin de gegevens voorkomen waarvan

sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oonclusie van zijn verslag luidt als volgt:

"In het kader van de geplande fusie door overneming van NV AMERICAN POOL BAR door NV D & S, laten de

werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, mij toe

te besluiten dat:

" de door het bestuursorgaan van NV D & S en van NV AMERICAN POOL BAR toegepaste waarderingsmethode, namelijk de intrinsieke waarde en de fractiewaarde per aandeel, past in het gegeven geval;

" deze waarderingsmethode leidt tot een waarde van 619,7338 EUR per aandeel voor NV AMERICAN POOL BAR en tot een waarde van 460,9773 EUR per aandeel voor NV D & S;

het relatief belang dat door het bestuursorgaan van NV D & S en van NV AMERICAN POOL BAR wordt gehecht aan de gebruikte waarderingsmethodes passend is;

" de door het bestuursorgaan van NV D & S en van NV AMERICAN POOL BAR voorgestelde ruilverhouding, zijnde 20 aandelen van NV AMERICAN POOL BAR voor 27 nieuwe aandelen van NV D & S, als redelijk kan aanzien worden;

" er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.".

Belangrijke wijzigingen in actief en passief

- de bestuurders van onderhavige vennootschap hebben zich ervan vergewist, dat sinds de datum van opstelling van

het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen

belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porselein(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

mod 11.1

- de bestuurders van de over te nemen vennootschap "AMERICAN POOL BAR" hebben de bestuurders van onderhavige vennootschap ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passive van het vermogen van de over te nemen vennootschap sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden. Informatieverstrekking aandeelhouders

De volgens artikel 697 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten zijn minstens één maand voor de zitting van deze vergadering ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschappen. Controle op wettigheid

Ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.

BESLUIT TOT FUSIE

De vergadering der aandeelhouders besluit de fusie goed te keuren van de naamloze vennootschap "AMERICAN POOL BAR" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "D&S" met maatschappelijke zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 192 en met ondernemingsnummer 0472.567.667, en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) De overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2013 afgesloten boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschap.

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alla verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanaf 1 oktober 2013 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat aile verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van honderd vijfendertig (135) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemencle vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, zonder opleg,

d) De ruilvarhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

De honderd (100) bestaande aandelen in de over te nemen vennootschap worden geruild in de verhouding van twintig (20) aandelen van de over te nemen vennootschap voor zevenentwintig (27) aandelen van de overnemende vennootschap,

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap honderd vijfendertig (135) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap,

e) De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het

resultaat vanaf 1 oktober 2013.

fl Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen zal

geen enkel bijzonder voordeal worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende

vennootschap en anderzijds de over te nemen vennootschap.

OVERDDRACHT ONROERENDE GOEDEREN

In het overgenomen vermogen zijn volgende onroerende goederen begrepen:

Beschrijving van de goederen

GEMEENTE LEOPOLDSBURG - eerste afdeling;

1, Een woonhuis met aanhorigheden op en met grand, ter plaatse gelegen "Antwerpsesteenweg 39", gekend ten

kadaster en volgens titel onder sectie A nummer 3236/A, groot volgens kadaster twaalf aren tweeënzestig centiaren

(12a62ca).

GEMEENTE HECHTEL-EKSEL eerste afdeling (Hechtel):

2. ln een handels- en residentieel gebouw genaamd "Residentie 't Sant", ter plaatse gelegen "Don Boscostraat 10 

Rode Kruisplein 12, gelegen op een perceel grond gekend volgens titel onder sectie D nummer 61 51N en ten kadaster

onder sectie D nummer 615/P, groot volgens titel 40a9ca en volgens kadaster zevenendertig aren zesentachtig

centiaren (37a86ca):

HANDELSRUIMTE 8, gelegen in het "gebouw Don Boscostraat", omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

De eigenlijke handelsruimte met toegangsdeuren en uitstalraam, berging-kitchenette en wc, met een oppervlakte van

eenenzeventig vierkante meter (71m2),

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:.

Tweehonderd en één hienduizendsten (201/10.000) in de gemene delen van het gehele complex waaronder de grond.

Zoals dit gced beschreven werd in de basisakte verleden voor notaris Drieskens te Houthalen-Helchteren op 20 maart

2006, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt onder referte 70-T-04/05/2006-05020.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

Voor,-behouden aan het Belgisch Staatsblad

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

,-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Verbrande Heide", gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie F nummer 461il/1/6, groot volgens kadaster eenentachtig aren tweeënzeventig centiaren (Blanca).

4. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Verbrande Heide", gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie F nummer 46/1/7, groot volgens kadaster één hectare vijfentwintig aren drieëntwintig centiaren (Olha25a23ca).

5. Een perceel grond, zonder het gebouw, ter plaatse gelegen "Bungalowpark +1", gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie F nummer 46/1(16, groot volgens kadaster drie aren eenentwintig centiaren103a2lca).

Ontslag ambtshalve inschrijving

De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen op grond van deze akte. Bijzondere voorwaarden

De overnemende vennootschap "D & S" zal van de ingebrachte goederen de eigendom hebben vanaf de datum dat de fusie door overneming gerealiseerd is, het genot zal zij hebben vanaf voormelde datum en zij zal ook vanaf dat ogenblik alle welkdanige betastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op de goederen, ingevolge de overgang te algemene titel.

De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich thans bevinden, zonder enige waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies strekken van de overnemende vennootschap.

De onroerende goederen worden overgenomen met elle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de overnemende vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en gevaar.

Ingeval van afbraak, bouw, herbouwen of verbouwing zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de reglementen en voorschriften van de bevoegde overheden en bijzonder naar de voorschriften van het Decreet op de Ruimtelijke Ordening.

De overnemende vennootschap erkent inzage te hebben van aile eigendomstitels die betrekking hebben op de ingebrachte onroerende goederen.

De overgenomen vennootschap verklaart dat er haar geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en landschappen, stads- en dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende definitieve bescherming.

De overgenomen vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn opgenomen in de inventaris van leegstaande of verwaarioosde bedrijfsruimten, gebouwen en/of woningen of ongeschikte en /of onbewoonbare woningen, Woondecreet: De overgenomen vennootschap verklaart geen kennis te hebben dat de goederen, voorwerp van huidige akte, zouden vallen onder toepassing van artikel 85/1 van de Vlaamse Wooncode, dat luidt als volgt

"De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale huisvestings-maatschappijen, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beschikken over een recht van voorkoop op de woningen waaraan ze renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerk-zaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18/2 en 90.

Onverminderd het eerste lid, krijgen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, een recht van voorkoop op:

A. een woning die is opgenomen op een van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28/1 van het decreet op de heffing der bestrijding van leegstand en verkrotting;

B. de woning bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn;

C. een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder

gebied."

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het onroerend goed voormeld sub 1

1. BASISAKTE

Do over te nemen vennootschap verklaart dat onderhavige fusie eveneens geschiedt onder de voorwaarden en bepalingen vervat in de voormelde basisakte opgemaakt bij akte verfeden voor notaris Drieskens te Houthafen-Helchteren op 20 maart 2006, waarvan de overnemende vennootschap verklaart een kopie ontvangen te hebben, De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in aile rechten en verplichtingen hieruit voortspruitend.

Elke akte houdende overdracht of verklaring van eigendom of genot zal de uitdrukkelijke melding bevatten dat de nieuwe belanghebbende de basisakte gehouden is te eerbiedigen, alsmede al de beslissingen regelmatig genomen door de algemene vergadering der mede-eigenaars.

2. SYNDICUS

De over te nemen vennootschap verklaart dat voor het gebouw cf de groep van gebouwen waarvan de bij deze

verkochte kavel deel uitmaakt, syndicus is: Vastgoed Pelfettieri met kantoor te 3920 Lommel, Hertog Janplein 22.

3. LASTEN

Op de laatste blz. van Lulli< B vermelden; Recto; Nacre en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de per.soto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

A. Ondergetekende notaris heeft bij aangetekende brief van 2 september 2014 overeenkomstig artikel 577-11§2 van het Burgerlijk Wetboek, een kostenstaat opgevraagd bij de gemelde syndicus.

Deze heeft daarop geantwoord bij erra van 24 september 2014. De overnemende vennootschap verklaart vádr heden een kopie van deze email ontvangen te hebben.

B. Bij dezelfde brief van 2 september 2014 heeft ondergetekende notaris rie inlichtingen en documenten opgevraagd overeenkomstig artikel 577-11 §1.

Deze heeft daarop geantwoord bij email van 24 september 2014. De overnemende vennootschap verklaart %rd& heden een kopie van deze email ontvangen te hebben.

C. De partijen zijn ervan op de hoogte dat, overeenkomstig artikel 577-11 §2, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, de overnemende vennootschap, ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars, slechts gehouden is tot het betalen van de volgende kosten:

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus váfir de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

2° de kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars is goedgekeurd v66r de vaste datum van de eigendomsoverdracht maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht,

3° de kostprijs van de dringende werkzaamheden die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd véfir de vaste datum van de eigendomsoverdracht maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

4° de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering t'ô& de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

5° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan v(56r de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

D. De over te nemen vennootschap verklaart geen weet te hebben van enige kost zoals vermeld onder punt C.

E. Partijen zijn er bovendien van op de hoogte dat

overeenkomstig artikel 577-11 §2 laatste lid van het Burgerlijk Wetboek de overnemende vennootschap evenwel verplicht is tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van deze overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmaoht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen;

- overeenkomstig artikel 577-11 §2, lid 5 van het Burgerlijk Wetboek de overnemende vennootschap, ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars, gehouden is tot het betalen van de periodieke kosten vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen;

- overeenkomstig artikel 577-11 §5 1° van het Burgerlijk Wetboek de over te nemen vennootschap, met betrekking tot het werkkapitaal van de vereniging van mede-eigenaars, recht heeft op de terugbetaling van het gedeelte van zijn aandeel daarin overeenstemmend met de periode tijdens dewelke hij juridisch geen gebruik meer kon maken van de gemeenschappelijke gedeelten.

In geen geval zullen achterstallen van de over te nemen vennootschap betreffende de gemeenschappelijke uitgaven en lasten, ten leste kunnen gelegd worden van de overnemende vennootschap.

F. De partijen zijn er bovendien van op de hoogte dat overeenkomstig artikel 577-11 §5, 2° van het Burgerlijk Wetboek het aandeel in het reservekapitaal van de vereniging van mede-eigenaars wordt beschouwd als bijzaak van de kavel, zodat de over te nemen vennootschap daarop geen enkel recht kan doen gelden, noch ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars noch ten aanzien van de overnemende vennootschap,

4. Op vraag van ondergetekende notaris deelde de syndicus mee dat de Vereniging der mede-eigenaars ingeschreven is in het rechtepersonenregister onder nummer 0825.454.558,

KAPITAALVERHOGING ALS GEVOLG VAN DE FUSIE

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AMERICAN POOL BAR" wordt het kapitaal in onderhavige vennootschap verhoogd met eenenzestigduizend negenhonderddrieën zeventig euro achtendertig cent (E 61,973,38).

Dientengevolge wordt het kapitaal gebracht van tweeënzestigduizend n3 (E 62.000,00) op henderddrieentwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (E 123.e9u73,38).

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met uitgifte van honderd vijfendertig (135) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Op de laaisto blz. van Luik vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van da perso(o)n(eri bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Gemelde nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 oktober 2013«

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat er een controleverslag werd opgesteld door de revisor overeenkomstig artikel 695 Wetboek van Vennootschappen en dat er bijgevolg geen inbrengverslag voor de inbreng in natura door de revisor dient opgesteld te worden (artikel 695 §2 Wetboek van Vennootschappen).

VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN EN UITREIKING VAN AANDELEN - RUILVERHOUDING

Zoals hogervermeld zullen voor de fusie door overneming van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "AMERICAN POOL BAR" honderd vijfendertig (135) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in onderhavige vennootschap uitgegeven worden, die zullen uitgereikt worden tegen inlevering van honderd (100) oude aandelen van de overgenomen vennootschap aan:

De heer DALEMANS Johan en zijn echtgenote SMEETS Monique.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 703 van het wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast en verzoekt mil, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op honderddrieëntwintigduizend negenhonderd drieënzeventig eurn achtendertig cent (¬ 123.973,38) en verdeeld is over zevenhonderd vijfenvijftig (755) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de ncminale waarde,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5, paragraaf één, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgend artikel;

"Met geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (E 123.973,38). Flet is verdeeld in zevenhonderd vijfenvijftig (755) sterngerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,".

VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge de beslissing door de algemene vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming is de opschortende voorwaarde vervuld.

VASTSTELLING OPHEFFING OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering der aandeelhouders verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM OF IN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN De aandeelhouders verklaren dat de aandelen nooit gedrukt werden en bij de oprichting werden ingeschreven in een aandelenregister dat voorgelegd wordt. De aandeelhouders verklaren dat zij conform artikel 462 van het Wetboek Vennootschappen hun aandelen op naam willen behouden.

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de vorm van de aandelen te wijzigen.. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Terstond wordt het aandelenbezit bevestigd in het aandelenregister en behoorlijk ondertekend door de aandeelhouders. WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn vrij overdraagbaar.".

WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 20 van de statuten te vervangen door navermelde tekst: "Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vonnootschap«

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering, worden de aandeelhouders eveneens verzocht de presentielijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze presentiolijst heeft ondertekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lte B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterendo notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso  . Naam en nandtekening

mon

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf voile werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst."

VOLMACHT

De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap De Graef-Linsen & Co NV met zetel te 3910 Neerpelt, Boseind 98, ondernemingsnummer 436.935.411, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij de diensten van het handelsregister en de BTW.

MACHTEN AAN DE BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de bestuurders de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte  gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Voczr-behouden

aan het

Belgisch Staatsbad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luil< 13 vermeldon Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2013 : HA105196
22/01/2013 : HA105196
05/06/2012 : HA105196
16/04/2012 : HA105196
06/04/2011 : HA105196
07/04/2010 : HA105196
06/04/2009 : HA105196
04/05/2015 : HA105196
17/04/2008 : HA105196
13/04/2007 : HA105196
04/04/2006 : HA105196
22/04/2005 : HA105196
04/03/2005 : HA105196
14/04/2004 : HA105196
08/04/2003 : HA105196
12/04/2002 : HA105196
24/08/2000 : HAA017908

Coordonnées
D & S

Adresse
HASSELTSEBAAN 192 3940 HECHTEL

Code postal : 3940
Localité : Hechtel
Commune : HECHTEL-EKSEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande