30/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M u n t e l b e e k s t r a a t 2 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n o p h e t l s i e r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 0 8 b l a d 2 6 v a k 0 8 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . S l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 0 9 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d r e e d s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 9 5 7 7 7 .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l z e s t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
3 / a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 4 : t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W E B 9 2 .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t : d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n ' b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 4 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ' W I 8 9 2 .
A l s v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 7 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e ' , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e s c h r i f t e l i j k e é é n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
5 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l t w e e : d e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M u n t e l b e e k s t r a a t 2 9 , " ;
a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 5 1 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s t i e n : d e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" W e r d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
M e v r o u w V A N L E E C h a n t a l , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M u n t e l b e e k s t r a a t 2 9 . "
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I N E K O , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t i a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M C H T Q A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 ? D E C , 2 0 1 1 t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 2 4 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D ' W I N N E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. F
e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l - l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n e n z , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t :
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d