18/07/2014
ÿþE S I
M a i P O F 1 1 . 1
r : L T V : 1 ; : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n l w o r p e n , a f d . T o n g e r e n . . ,
. . . . . .
0 7 - 0 7 - 2 0 1 4 .
D e g r i f e f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 4 1 , 1 , 1 , 1 , 1 1 1 J 1
0 4 5 6 . 3 5 0 . 2 5 7
D A M o t o r s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e e n w e g 8 8 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p ( e n ) . a l e f o " . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ) V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t
" D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m . n . D h r . D i N i t t o G i u s e p p e e n N . V . D i n a g a z i j n v e r v a l l e n .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 w o r d e n
b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D h r . D i N i t t o G i u s e p p e , R i j k s w e g 1 4 7 t e D i l s e n
- N V D i n a g a , H o e v e w e g 1 8 2 t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m m e t a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D i N i t t o G a e t a n o .
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n z i j n i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m D h r . D i N i t t o G i u s e p p e v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n n l . t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
D i N i t t o G i u s e p p e
O p d e r a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
: R e c h t s v o r m :
20/10/2014
ÿþM o d W u x i 1 1 . 1
1 -
1 1 1 1 1 1 1 r i n e l l i g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G I S C H S
B E L e ? , D I C i l p e d i o l " l A r n i i t e e ) 1 t f r e i i c i n a l i f d " T " O h t l e " 1
2 0 1 . p r e n
4 A T , . . . .
. _ . , _
i f 0 1 - 1 0 - 2 0 1 4
S B L A D g r i f f i e r . G r i f f i e
D e
M O N I T E E J
1 3 - 1 0 -
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 6 . 3 6 0 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . A . M O T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , M e e ë n w e g 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A N I T A I N D E K E U t e M a a s e i k m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n , v e r v a n g e n d , N E L E S C H O T S M A N S , n o t a r i s t e D i l s e n - S t o k k e m , b e l e t , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . A . M O T O R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 3 6 0 0 G e n k , M e e ë n w e g 8 8 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j t a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ' z e v e n t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 1 1 1 7 / 0 0 0 0 2 5 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s v o o r n o e m d o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 6 4 0 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 3 5 0 . 2 5 7 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , - ¬ ) i d o o r i n b r e n g v a n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( z o w e l d e z e v a n c a t e g o r i e A a i s d e z e v a n c a t e g o r i e B ) p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n , t e n z i j n i e t a i l e . a a n d e e l h o u d e r s a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u d e n d e e l n e m e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b i e d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s a a m
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s d a t z i j h u n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n b e k e n d t e m a k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e l k a f z o n d e r l i j k e n u i t d r u k k e l i j k , d a t z i j r e e d s v o l d o e n d e f a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e h o o g t e z i j n o m n u d a d e l i j k h u n k e u z e t e k u n n e n m a k e n .
1 - M e v r o u w D l N I T T O A n n a m a r i a v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , - ¬ ) .
2 - d e h e e r G i u s e p p e D i N i t t o v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , ¬ ) .
V O L S T O R T 1 N G .
1 . M e v r o u w D l N I T T O A n n a m a r i a v o o r n o e m d v e r k l a a r t d e h a a r t o e g e z e g d e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
2 . D e h e e r G i u s e p p e D I N i t t o v o o r n o e m d v e r k l a a r t d e h e m t o e g e z e g d e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . Z o d a t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , - E ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e g e l d e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , b i j d e I N G B A N K t e D i l s e n g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , - ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n . v a n c a t e g o r i e A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ' z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e s i i s s i n g w o r d t ' M e t e e n p a r i g h e i d v é r i s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e g e p l a n d e
d o e l w i j z i g i n g , w e l k v e r s l a g a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e v o e g d ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e v o e g d
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t : "
" F l e t v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r m a t e r i e e l v a n g e l i j k w e l k e a a r d e n i n h e t b i j z o n d e r v e r h u u r v a n
a u t o ' s , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n w a g e n s z o n d e r c h a u f f e u r ; d e o p e r a t i o n e l e
l e a s i n g v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r , d e v e r h u u r v a o f o p e r a t i o n e t e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s
z o n d e r c h a u f f e u r e n v e r h u u v a n o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n .
" H a n d e l i n a u t o ' s w a t o n d e r m e e r o m v a t g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n n i e u w e e n g e b r u i k t e
a u t o v o e r t u i g e n e n a n d e r r o l l e n d m a t e r i e e l .
. O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a u t o ' s , h e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n c a r r o s e r i e w e r k e n p l a a t s e n ,
h e r s t e l w e r k p l a a t s e n e n d i t v o o r a i l e v o e r t u i g e n e n r o l l e n d m a t e r i e e l .
. 1 - l a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n d e r d e l e n , b r a n d s t o f f e n , o l i ë n
e n s m e e r s t o f f e n b e s t e m d v o o r a u t o v o e r t u i g e n e n a n d e r r o l l e n d m a t e r i e e l .
. H a n d e l s b e m i d d e l i n g .
" G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n .
" V e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n l e a s i n g e n v a n a i l e a a r d a f s l u i t e n e n a i s t u s s e n p e r s o o n o p t r e d e n i n a l l e
f i n a n c i e r i n g e n .
' A d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
" O n d e m e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
" V e r h u u r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n l n d e m e e s t r u i m e z i n .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t e n o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s n i e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g . .
D e v e r g a d e r i n g n n a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s .
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n
" k o p i e v a n h e t b a n k a t t e s t , e e n k o p i e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n k o p i e v a n d e t u s s e n b a l a n s p e r 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g