31/12/2012
ÿþr
M o d 1 1 . 1
M g l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 0 8 . 4 9 I I , 6 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A E M E N L O G I S T I C S
1 R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
I Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
l T e k s t :
1 U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n
I ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e
1 B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p 1 2 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t :
1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D A E M E N
' G L A S T R A N S P O R T B V " , g e v e s t i g d t e 5 9 9 3 N N M a a s b r e e , G r o e s w e g 3 1 , w e l k e v e n n o o t s c h a p i s
i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 1 8 8 6 .
~ E e n B V B A h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D A E M E N L O G I S T I C S " .
1 H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t
i e n v e r d e e l d i s i n t i e n ( 1 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s o n s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d
o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w c o r d e n .
D i t s t u k w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
' I . I N B R E N G I N G E L D
{ A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s
I v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' D A E M E N
G L A S T R A N S P O R T ' v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
I D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e ,
I D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O
( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
I B E 8 5 7 3 1 0 2 8 8 7 0 3 0 6 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
i E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
l W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
i Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l
1 3 0 b u s 1 .
1 D O E L
1 D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n .
Î - T r a n s p o r t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n V e r v o e r v o o r
j e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , t u s s e n p e r s o o n i n i g o e d e r e n v e r v o e r , i n e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n , h u r e n e n v e r h u r i n g v a n a l l e v e r v o e r m i d d e l e n m e t o f 1 z o n d e r b e s t u u r d e r , h e r s t e l w e r k p l a a t s e n v o o r i n d u s t r i e e l e n r o l l e n d m a t e r i e e l , s t o c k a g e v a n g o e d e r e n , I o p - e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n e n e x p e d i t i e k a n t o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e © r g o l o p d t e r g r l l l i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 1 2 - 2 0 1 2
D e i - I o o t d g r l t t i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
n i
L u i k B - v e r v o l g
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s / b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r o f f i n a n c i e e l .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , b e h o u d e n s i n d i e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- H e t h u r e n o f v e r h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r - Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l , - Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n d e e l n a m e o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e ! d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n z i j n e i g e n o n d e r n e m i n g k a n b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t t e l e b a n k i e r e n b o v e n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t n a m e d e H e e r D a e m e n P e t e r H e n d r i k M a r i e e n d e H e e r D a e m e n P e t e r H e n d r i k u s h i e r n a i n d e s l o t b e p a l i n g e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , z o a l s v o o r m e l d .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n o n d e r w o r p e n a l l e b e s t u u r s b e s l u i t e n o m t r e n t z o d a n i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d e l i j k o m s c h r e v e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s v a n h e t b e s t u u r g e b r a c h t . H e t o n t b r e k e n v a n e e n d e r g e l i j k e g o e d k e u r i n g t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o f d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t a a n .
C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a ! g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
} V o o r b e h o u d e n a a n h e t ë I F e h S t a a t s b l a d
. m .
L u i k B - v e r v o l g
i 1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
I v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
~
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
1 3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r
g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
I D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n
d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
1 D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
I v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
j D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g I e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
1 S L O T B E P A L I N G E N
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
j a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 . - d e H e e r D A E M E N P e t e r H e n d r i k M a r i e , w o n e n d e t e 5 9 9 3 A N M a a s b r e e , D o r p s t r a a t 2 4 , g e b o r e n t e
I T e g e l e n ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ;
j 2 . - d e H e e r D A E M E N P e t e r H e n d r i k u s , w o n e n d e t e 5 9 9 3 C R M a a s b r e e , A c h t e r d e H o v e n S A , g e b o r e n
t e M a a s b r e e ( N e d e r l a n d ) o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ;
e 1 3 . - d e H e e r B E R B E N M a t h i a s T h e o d o r u s , w o n e n d e t e 5 9 9 3 D N M a a s b r e e , D ó r p e r f e l d l a a n 9 , g e b o r e n t e N e e r ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ;
I d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h j d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . i e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
o i V o l m a c h t
N i D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
1 - 1
B V B A L i e s e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r , E e u w f e e s t w a l 3 0 b u s 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
B E 0 4 3 2 . 1 5 8 . 9 5 2 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W , - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V a n g r o n s v e l d .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B i i g i s c h
S t a a t s b l a d