03/01/2014
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ b L G E l v o q l o 4 ; r p v L á f U t i i i i p 9 4 r r e c h t b a n k v , k e t 2 p h f i n d o l t e T O N G E R E N
' 2 1 3 1 7 . 1 2 - 2 0 1 3
A T S B L P , D
D e H o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
M U M I R I M E I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 7 2 3 . 4 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
D A E N E N M a r t h e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , P e p e r s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
s - . b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A E N E N M a r t h e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , P e p e r s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 7 2 3 . 4 2 9 , g e h o u d e n v o o r M e e s t e r B r a m V U Y L S T E K E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e
e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m , g e b r u i k m a k e n d e v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 1 9 9 2 ) , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 ' ' L
Q j u n i 2 0 1 3 , e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D :
E U R O ( 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
G e l e t o p g e z e g d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 9 2 ) , b e s l i s t d e
N v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 2 5 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p T W E E H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 2 9 1 . 8 0 0 , 0 0
M o E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e h e t v o o r m e l d o n t v a n g e n b r u t o - d i v i d e n d d o o r e l k v a n v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s - - v e r m i n d e r d m e t d e t i e n k o m m a n u l t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o n d e r c r e a t i e
v a n n i e u w e a a n d e l e n
e t
T W E E D E B E S L I S S I N G
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f
e t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r n i e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n : - m e v r o u w D A E N E N M a r t h e , v o o r n o e m d ;
s t - d e h e e r S U R I N X E d m o n d , v o o r n o e m d .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n . Z i j v e r l a n g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e e n e n k e l f i s c a a l a d v i e s , t e m e e r d a a r z i j i n d i t v e r b a n d b e r o e p h e b b e n g e d a a n o p
: z a n d e r e p e r s o n e n e n v a n d e z e l a a t s t e n s p e c i f i e k a d v i e s i n d i t v e r b a n d h e b b e n b e k o m e n , h e t g e e n v o o r h e n
v o l s t a a t , z o v e r k l a r e n z i j .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n
k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , a l s v o l g t t e w e t e n :
e t
1 ) M e v r o u w D A E N E N M a r t h e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
p Q d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t g e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t .
2 ) D e h e e r S U R I N X E d m o n d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t g e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t .
T O T A A L : t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 5 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R )
B e w i j s v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v a l s t o r t i s , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t ,
z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 5 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o n m i d d e l l i j k
t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p . - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i d _ B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a g e n t s c h a p t e T o n g e r e n , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p D A E N E N M A R T H E B V B A e n w a a r v o o r e e n b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d , r e k e n i n g n u m m e r B E 1 8 7 4 5 0 6 9 7 0 3 8 6 5 ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s , t e v e n s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d a t z i j d o o r v o o r m e l d e p r o c e d u r e g e l d i g h u n v o o r k e u r r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d .
N a v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z u l l e n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s z i j n / b l i j v e n v a n v o l g e n d e a a n d e l e n :
1 ) M e v r o u w D A E N E N M a r t h e , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n : 3 7 5
2 ) D e h e e r S U R I N X E d m o n d , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n : 3 7 5
T O T A A L : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 7 5 0
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e f o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 5 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h w e l d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 9 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N S U L T A N C Y M E E R T E N S & C O V . O . F . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , G r o e n s t r a a t 1 5 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 6 5 . 6 6 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v a n h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 9 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d