DAK- EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DAK- EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM
Dénomination : DAK- EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.294.031

Publication

18/12/2013
ÿþr

Eçe Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NQargoljçjrl ipr -giilfie dar rechtbank v, kodphandal ta TONGEREN

0 0 -12- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Voor- 11111/1111

behouden *13190175*

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.294.031

Benaming

(voluit) : DAK - EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenstraat 41 te 3730 Hoeselt.

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bert Vrancken, notaris te As, op 26 november 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "DAK  EN ZINKWERKEN M1CHIELS WIM", met zetel te 3730 Hoeselt, Molenstraat 41, met ondernemingsnummer SE 0877.294.031, RPR Tongeren, BTW BE 877.294.031, de volgende besluiten met eenparigheid heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  Kennisname van de belaste reserves, het uitkeerbaar bedrag en van de beslissing tot uikering van een tussentijds dividend

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves (zijnde de reserves tot 31 december2011, zoals goedgekeurd bij gewone algemene vergadering gehouden ten laatste op 31 maart 2013, zijnde op 1 juni 2012), vierenveertigduizend negenhonderd zesentwintig euro zevenenveertig cent (¬ 44.926,47) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 en dat dit bedrag uitkeerbaar is als tussentijds dividend, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze algemene vergadering neemt kennis van de eenparige beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 4 november 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een (tussentijds) dividend voor een bedrag van vierenveertigduizend negenhonderd zesentwintig euro zevenenveertig cent (¬ 44.926,47) in het kader van een overgangsregeling Op basis van de recente wetswijziging, om bestaande reserves om te zetten in kapitaal tegen een tarief roerende voorheffing van tien procent (10%) in plaats van de toekomstige vijfentwintig procent (25%) vanaf 1 oktober 2014.

TWEEDE BESLUIT  Vaststelling tot uitkering van een dividend

Zoals voormeld in het eerste besluit hebben de aandeelhouders beslist om een (tussentijds) dividend uit te keren van vierenveertigduizend negenhonderd zesentwintig euro zevenenveertig cent (¬ 44.926,47) in toepassing van artikel 537, 1 ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (W1B).

Dit dividend werd betaalbaar gesteld met ingang van 12 november 2013 via de hierna vermelde financiële instelling.

Elk van de vennoten heeft uitdrukkelijk verklaard dit tussentijds dividend, afkomstig van de belaste reserves, overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend door de vennootschap,

DERDE BESLUIT  Kapitaalverhoging door inbreng in geld  aandelen

De buitengewone algemene vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het maatschappelijk kapitaal van de BVBA DAK-EN ZINKWERKEN MICHIELS Wim, thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) te verhogen met een bedrag van ongeveer negentig procent (90%) van het tussentijds (bruto-) dividend, meer bepaald een bedrag van VEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EENENTACHT1G EURO ACHTENTACHTIG CENT (¬ 40.381,88) door uitgifte van honderd zesennegentig (196) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf deze kapitaalverhoging.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt door een inbreng in geld (liquiditeiten). De berekening van de waarde van het aantal van de nieuw uit te geven aandelen werd door de aandeelhouders bepaald in de voormelde vergadering van 4 november2013,

Door deze kapitaalverhoging wordt het geplaatste kapitaal van de vennootschap gebracht op achtenvijftigduizend negenhonderd eenendertig euro achtentachtig cent (¬ 58.931 .88).

Deze nieuwe aandelen geven recht op vijftien procent (15%) roerende voorheffing bij een toekomstige dividenduitkering en dit conform de wet van 1 juli 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT inschrijving op de kapitaalverhoging-voorkeurrecht

De hogervemoemde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht.

De voornoemde aandeelhouders verklaren vervolgens uitdrukkelijk, onder de hoger gestelde voorwaarden, te willen inschrijven op deze kapitaalverhoging als volgt :

- de heer MICHIELS Wilhelm, voornoemde aandeelhouder sub 1, schrijft in op honderd (100) nieuwe aandelen, welke hij volledig volstort heeft door inbreng van een bedrag van twintigduizend zeshonderd en drie euro (¬ 20.603,00), zijnde tweehonderd en zes euro drie cent (206,03) euro per aandeel.

- mevrouw KERKHOFS Anita, voornoemde aandeelhouder sub 2, schrijft in op zesennegentig (96) nieuwe aandelen, welke zij volledig volstort heeft door inbreng van een bedrag van negentienduizend zevenhonderd achtenzeventig euro achtentachtig cent (¬ 19.778,88), zijnde tweehonderd en zes euro drie cent (206,03) euro per aandeel.

VOLSTORTING  bankattest

De vaomlelde kapitaalverhoging werd, zoals voormeld volledig geplaatst en volstort voor het totale bedrag zodat het bedrag van VEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EENENTACHTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (¬ 40.381,88) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geplaatst en geblokkeerd werd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap bij de hierna vermelde Bank, zodat dit bedrag vanaf heden ter beschikking is van de BVBA DAK-EN ZINKWERKEN M1CHIELS WIM.

De notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE60 0017 1215 4070 geopend bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 14 november 2013, dat aan de notaris werd overhandigd om in het dossier te bewaren.

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend:

1) aan de heer M1CHIELS Wilhelm, die aanvaardt: honderd (100) aandelen.

2) aan mevrouw KERKHOES Anita, die aanvaardt: zesennegentig (96) aandelen.

VIJFDE BESLUIT Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren, dat het maatschappelijk kapitaal ingevolge dit besluit werd gebracht op achtenvijftigduizend negenhonderd eenendertig euro achtentachtig cent (¬ 58.931,88), vertegenwoordigd door driehonderd zesennegentig (396) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde,

ZESDE BESLUIT  aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen in zake de ontbinding en vereffening van vennootschappen

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten nog aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen (homologatie van het mandaat van de vereffenaars door de rechtbank van Koophandel...).

ZEVENDE BESLUIT - aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten van de buitengewone algemene vergadering zodat de artikelen 5 en 24 van de statuten worden gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenvijftigduizend negenhonderd eenendertig euro achtentachtig cent (¬ 58.931,88).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd zesennegentig (396) aandelen zonder nominale waarde.

Historiek van het kapitaal:

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen,

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 november 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag van veertigduizend driehonderd eenentachtig euro achtentachtig cent (¬ 40.381,88), afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen op achtenvijftigduizend negenhonderd eenendertig euro achtentachtig cent (¬ 58.931,88) met uitgifte van 196 nieuwe aandelen."

"ARTIKEL 24:

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij wijziging van statuten.

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient aile voorafgaande formaliteiten te vervullen zoals be-paald in dit Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) In functie op dat ogenblik,of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de vergadering. Hierbij moet de geldende regels van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd die bepalen wanneer de vereffenaar(s) in functie treden. Zo kan de rechtbank eventueel zelf een vereffenaar aanduiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de al-gemene vergadering behoeven."



Vo"

or-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ACHTSTE BESLUIT  opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en een

exemplaar van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de rechtbank van Koophandel te Tongeren samen

met een expeditie van dit proces-verbaal.

NEGENDE BESLUIT  volmacht aan de zaakvoerders.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing van tien procent (10%) van het tussentijds dividend

waarvan sprake hiervoor.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie en uitsluitend dienend voor de neerlegging

en de publicatie in het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging van 26 november 2013:

- gecoordineerde statuten,







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Notaris Bert Vrancken



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12348-0449-015
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.08.2011 11461-0068-016
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 24.08.2010 10432-0245-015
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 20.08.2009 09591-0018-015
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.08.2008 08646-0188-015
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 26.07.2007 07463-0219-015
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0525-016

Coordonnées
DAK- EN ZINKWERKEN MICHIELS WIM

Adresse
MOLENSTRAAT 41 3730 HOESELT

Code postal : 3730
Localité : HOESELT
Commune : HOESELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande