17/10/2014
ÿþ L e k I D . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T E A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 O K T , 2 0 1 / 1
G r i f f i e
I I I ! 1 4 1 1 1 q 1 . 1 1 1 0 1
V o b e h c
a a n
B e l , ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 1 2 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A K W E R K E N L U M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , H o o g s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A K W E R K E N L U M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , H o o g s t r a a t 5 1 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n t e T e s s e n d e r l o o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 7 0 8 2 9 - 1 4 8 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n t e T e s s e n d e r l o o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d l n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 0 9 - 7 1 2 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 3 1 2 . 9 9 4 ,
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B V B A V O L ! B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k F i u y b r e c h t s , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . ' D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
H 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d D A K W E R K E N L U M O , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , H o o g s t r a a t 5 1 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 6 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 7 . 2 4 3 , 5 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 7 . 2 4 3 , 5 2 E U R D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t e r u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ,
- m o g e l i j k e n i e t - o p g e n o m e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s
U i t d e o n t v a n g e n o n t w e r p a k t e b l i j k t d a t h e t d e b e d o e l i n g i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o c t s c h a p o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e l a t e n v e r l i j d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d ' d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d ' o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
G e z i e n h e t e i g e n v e r m o g e n o p d a t u m v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l a g e r i s d a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l i s e r g e e n l i q u i d a t i e b o n u s t e b e t a l e n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A n t w e r p e n , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k H u y b r e c h t s , B e d r i j f s r e v i s o r .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e p a s s i v a d i e z i c h n o g o p d e b a l a n s v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n b e v o n d e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n .
d ) D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t s i n d s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i c h g e e n w i j z i g e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u l a t e n v e r s c h i j n e n ,
e ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
f ) d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ( b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° W . V e n n . ) , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n ,
g ) d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d W . V e n n .
h ) d e v e n n o t e n v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e
r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
I ) P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e f f e n i n g i n
é é n a k t e ) w e n s e n o m d a t z i j d e v o o r w a a r d e n e r v a n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n :
- a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v o o r d a t o d e z e r v o l l e d i g v e r e f f e n d , o f d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- a i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e p r o c e d u r e .
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
j ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e
g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e
v e r e f f e n i n g , o p g e n o m e n i n h o g e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g o e d t e k e u r e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r L u y c k x R o b e r t v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n
i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g t e d o e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t
Z E S D E B E S L I S S I N G . .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e
z a a k v o e r d e r l i c h t e n d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e , e n g e e f t z o m o n d e l i n g e e n j a a r v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n g o e d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ,
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g b i j , k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t
z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e H e e r L u y c k x R o b e r t , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n ,
g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j
v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n
e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A K W E R K E N L U M O " d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
E L F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i e j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 5 6 0 L u m m e n , H o o g s t r a a t 5 1 ,
T W A A L F D E B E S L I S S I N G . .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n G r e e t C e l i s , S m o l d e r s t r a a t 1 6 3 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , o f e e n i n d e p l a a t s
g e s t e l d e , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n o m d e g e n o m e n
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
v I . . . , . ' v o o r - h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g