05/07/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 W I N F I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 0 6 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A L L A R E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 6 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e u e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
n p H n n f r l q r i f f i e r ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3
9 , W e r d v e r z o c h t o m v e r s l a g t e d o e n o v e r h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n a a r : R e m a n s J o a n n e s F e r d i n a n d J o z e f
2 . B e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r R e m a n s J o a n n e s F e r d i n a n d J o z e f e n h e t g e h e l e e n v o l l e d i g e d é c h a r g e z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e s a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . L e z i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g u i t g e s p r o k e n d o o r d e d e r d e k a m e r v a n d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p 9 2 j u n i 2 0 9 3
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e B V B A D A L L A R F d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e ' , b e s t a a n .
5 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w a r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e b i j d e " w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e v e r e f f e n a a r R e m a n s J o a n n e s F e r d i n a n d J o z e f , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 6 2 , 3 6 9 0 ;
Z u t e n d a a l "
6 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B o e k h o u d - e n f i s c a a l k a n t o o r D i r k H e y m a n s , 0 . L . V r o u w e s t r a a t 8 , 3 6 9 0 ' Z u t e n d a a l , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O )
D e v e r e f f e n a a r
R e m a n s J o a n n e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e l a
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r ~ : b e i - e
v i e ) C ¢ o ï
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
r - . .
0 7 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 l I I l 1 t u I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t u E 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 t I i t J 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 1 1 3 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 2 4 . 2 0 6 . 2 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A L L A R E - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 6 2
3 6 9 0 Z u t e n d a a l
O n d e r w e r p a k t e : V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d g e e n
v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , B o e k 5 1 1 4 0 b l a d 4 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 j . G e t . D e
e . a . I n s p e c t e u r a . l . L u c D r i e s e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r z e s d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t v r a a i t
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r v a n S m i t t & C o A c c o u n t a n t s , I A B 2 0 8 2 2 - N - 9 1 ? k a n t o o r h o u d e n d e t e
3 5 0 0 H a s s e l t , V i a M e d i a 1 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , S m i t t H u g o , a c c o u n t a n t I A B 2 9 6 9 - N - 4 1 ,
w e l k o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p B V B A " D A L C A R E " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 6 1 1 2 / 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 6 . 7 4 1 , 3 1 E u r o
e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 6 . 5 6 9 , 2 3 E u r o e n g e c o r r i g e e r d n e t t o a c t i e f v a n 4 4 . 9 6 7 , 9 8 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t
d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n
h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . " .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e
v o o r l e z i n g e r v a n .
V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r
v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r
v e r e f f e n i n g ,
O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R ,
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r t e
o n t s l a a n : d e h e e r R e m a n s J o a n n e s , v o o r n o e m d .
B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r R e m a n s J o a n n e s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e n o e m d e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e h a d w a t b e t r e f t a r t i k e l 1 8 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o n d e r h e i d d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r v e r b i n d t z i c h o m - b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f d a g e n v a n a f d e u i t s p r a a k v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e
r e c h t b a n k - e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K o o p h a n d e l , a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e b e z o r g e n , o m b i j o n d e r h a v i g e a k t e t e v o e g e n , t e n e i n d e d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e l i j k t e m a k e n .
B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t . I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M A C H T E N A A N D E V E R E F F E N A A R .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
w t
I r ~ '
- a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r z o e k s c h r i f t b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r e n m a c h t i g i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012
ÿþM e 2 , 1
V o o r - b e h o u d a a n h f B e l g i s + S t a a t s b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' , . : : i ~ - . _ . t - . " . . a _ r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T G ï " t i ü L 7 s E " ` 1
2 0 - 1 2 - 2 0 1 1
D e H o ~ g P i f f i e r , - t e
I I I I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 0 6 . 2 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t )
D A L L A R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 6 2 3 6 9 0 Z u t e n d a a l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A L L A R F " m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 . A u g u s t u s s t r a a t 6 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g b o e k j a a r v e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r t e l a t e n i n g a a n o p é é n d e c e m b e r o m h e t t e l a t e n l o p e n t o t e n m e t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r i n p l a a t s v a n i e d e r j a a r v a n . é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r l e n g d t o t e n m e t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s . t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z o d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r t w i n t i g m a a n d e n o m h e l s t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m ' d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t i e n d e a p r i l o m z e s t i e n u u r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e
m a k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D A F S C H R I F T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .