20/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 3 6 4 4 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 8 - 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 5 5 9 0 8 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D a n n y A c h t e n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 7 B u s C
( v o l l e d i g a d r e s )
R e c h t s v o r m :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 , t e r
r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R
D e h e e r A C H T E N D a n n y L e o n , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 2 f e b r u a r i 1 9 6 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
L O I S E N S a b i n e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 7 C .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g
« D A N N Y A C H T E N » . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 7 C .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a . H a n d e l i n a l h a a r v o r m e n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h u u r , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , c o m m i s s i e , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e n e m e r , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t f a b r i c e r e n , d e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g i n h e t a l g e m e e n i n v o l g e n d e w a r e n :
a l l e v o e d i n g s - e n k r u i d e n i e r s w a r e n i n d e m e e s t r u i m t e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t z u i v e l p r o d u c t e n , f r u i t e n g r o e n t e n , a a r d a p p e l e n , v l e e s e n v l e e s w a r e n , v l e e s v a n g e v o g e l t e e n w i l d , v i s , p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j e n v a n d e b a n k e t b a k k e r i j , s u i k e r g o e d , s n o e p w a r e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , m a r g a r i n e s , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s ;
a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , s i g a r e n , s i g a r e t t e n , t a b a k s w a r e n e n r o o k a r t i k e l e n ;
t e x t i e l w a r e n , s c h o e i s e l , s p o r t - e n f i t n e s s a r t i k e l e n , k l e d i n g , k l e d i n g s t o f f e n , h u i s h o u d - e n t a f e l l i n n e n , m e r c e r i e - a r t i k e l e n , p e l s e r i j e n e n b o n t w e r k , r e g e n s c h e r m e n , h e r e n - e n d a m e s s c h o e n e n , k i n d e r k l e d i n g , c o n f e c t i e v o o r h e r e n e n d a m e s ;
d r o g i s t e r i j - a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , h o u t e n v o o r w e r p e n , m a n d w e r k e n b o r s t e l s , v e r f e n b e h a n g p a p i e r , s i e r g l a s w e r k e n s i e r k e r a m i e k , s a n i t a i r e a r t i k e l e n , i j z e r w a r e n , b l i k w a r e n e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , s n i j g e r e e d s c h a p , n a a i - e n b r e i m a c h i n e s , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n ;
s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , s c h i l d e r i j e n e n g r a v u r e n , s o u v e n i r s , j u w e l e n e n b i j o u t e r i e , s i e r a d e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , g e s c h e n k e n ;
p a p i e r w a r e n , d a g - e n w e e k b l a d e n , b o e k e n , k a n t o o r a r t i k e l e n , m u z i e k i n s t r u m e n t e n , a u d i o v i s u e l e a r t i k e l e n , k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r m e u b i l a i r ;
b l o e m e n e n s i e r p l a n t e n , d i e r e n v o e d i n g e n b e n o d i g d h e d e n , g r a n e n , z a d e n e n t u i n g e r e e d s c h a p , m e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n , p o t g r o n d , e n d e r g e l i j k e .
b . H e t u i t b a t e n v a n e e n b e e n h o u w e r i j , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
c . H e t u i t b a t e n v a n c a f e t a r i a e n s n a c k b a r s , t e a r o o m s e n s o o r t g e l i j k e i n s t e l l i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e e r m e e g e p a a r d g a a n .
d . T r a i t e u r e n h a n d e l i n t r a i t e u r a r t i k e l e n .
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . H e t h o u d e n v a n d e p o t s v o o r k a n s s p e l e n , a l s m e d e h e t v e r h a n d e l e n v a n l o t e r i j b i l j e t t e n e n d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n .
f . D i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ( n a t i o n a l e ) p o s t e n B a n k v a n d e P o s t , z o a l s v e r k o o p , d i s t r i b u t i e ( p o s t p u n t ) .
g . H e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o p h o g e r g e m e l d e g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
h . H e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n d i v e r s e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e o r g a n i s a t i e , t r a n s p o r t e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n b i j d e o r g a n i s a t i e b i n n e n e e n b e d r i j f .
i . D e b e g e l e i d i n g , c o ö r d i n a t i e , s c h o l i n g e n v o r m i n g i n z a k e b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
j . H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n
k . H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e
v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e o p s o m m i n g e n z i j n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o l g e n s a l l e g e k e n d e f o r m u l e s v a n b e d e l i n g , z o a l s o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n e e n s u p e r m a r k t , s h o p p i n g c e n t e r o f z e l f b e d i e n i n g s w i n k e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
G E P L A A T S T E N G E S T O R T K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d .
W I N S T e n R E S E R V E R I N G E N
W i n s t v e r d e l i n g :
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r d e r t i g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R
A r t i k e l 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n t e r n b e s t u u r - B e l a n g e n c o n f l i c t
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . B e p e r k i n g e n o f v e r d e l i n g e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , d i e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
B E N O E M I N G E N
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n t e b e p a l e n , e n a l s n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r A C H T E N D a n n y , o p r i c h t e r v o o r n o e m d .
H i j h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I N E K O , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t . ) Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- U i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .