06/02/2013
ÿþ( p ( : ) M o d W o r d 1 1 . 1
; E ! : ~
~ r I I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
3 ~
1 . 3 3 .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 a 1 , 1 0 1 1 1 u
N Y : ' s é i i l t a i 7 F d T F i . . - , ' Y u I l ü 4 i 0 1 . r e c l t i b u r i k v . k u c F y l i , i s i i } , 3 I t T N N O G L r " I F
7 4 w 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e P r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 1 0 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D C T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , M e l l e v e l d s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D C T R A D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 3 0 H o e s e l t , M e l l e v e l d s t r a a t 2 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o F r a n ç o i s " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l u i d e n a l s v o l g t :
" V I I , B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o a l s c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D C T R A D I N G a a n d e H e e r C O O P M A N S D a n y , v o o r n o e m d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e ' ,
l e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r C o o p m a n s D a n y , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e d i e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d
z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
( 2 7 . 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , z o d a t i e d e r a a n d e e l
r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 7 3 0 H o e s e l t , M e l l e v e l d s t r a a t 2 2 n a a r
3 7 3 0 H o e s e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 0 1 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e a c t u a l i s e r e n , a i s v o l g t :
A r t i k e l 2 .
D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 3 0 H o e s e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 0 1 . "
A r t i k e l 5 .
D e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 7 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
e v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
A r t i k e l 1 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d e r d e z i n e n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 t e s c h r a p p e n , b e t r e f f e n d e d e p r o c e d u r e
e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , g e z i e n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n l a s s i n g v a n e e n a r t i k e l 2 1 b i s ,
A r t i k e l 2 1 b i s .
G e z i e n d e n o o d h e t s y s t e e m t e k u n n e n a a n p a s s e n a a n d e s n e l l e t e c h n o l o g i s c h e e v o l u t i e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t t o e p a s s i n g v a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t e n h e t s t e m r e c h t f a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p a f s t a n d t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e m o g e l i j k h e i d o m a c t i e f d e e l t e n e m e n a a n d e d e b a t t e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , s t a t u t a i r t e r e g e l e n d o o r t o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 2 1 b i s . a a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 b i s .
D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n
e t i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n ,
e t w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d ,
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n
m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n
e t
t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e
p q v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n
d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s § 1 . i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d .
§ 4 . D e v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n . U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 1 . I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s ? e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r t e r b e s c h i k k i n g
v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f n i e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e v e n n o o t .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e z e f o r m u l i e r e n o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r ' , d e z a a k v o e r d e r .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
U i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e s t e l l e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s ,
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
D e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d i e n t u i t g e l e g d e n u i t g e v o e r d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p r o c e d u r e e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 b i s , "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o d r d i n e r e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n v e r l e e n t h a a r ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) a l l e m a c h t e n h i e r t o e .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E N S T C E N T R A L E " , m e t z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e r n , N i e u w s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 3 5 2 . 6 4 7 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B . T . W , f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O F Z E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d d , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g