10/10/2014
ÿþg , ,
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 m Y i + e l % 1 j ' + l . ~ . r J t u i ~ l i l l l : i U y ' I 4 . , , , . . . - . 4 . , , , . . . - . . 0 . 8 , 1 . . l \
A T S I ' { y . k a o p h a n d l A r t l u c i i a z n , z # t I , T c ) C t a ; ; e e n
B E L G E
2 z - 0 9 _ 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
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B E
V G N 1 T E U f
0 3 - t d - G 1 S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 5 9 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E R T E N T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 2 A U G U S T U S 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 / D e h e e r A n d y G a m o e n i é , w o n e n d e t e B a n b u r y O X O N O X 1 5 O S R ( E n g e l a n d ) , T r e h o l f o r d N e w S t r e e t D e d d i n g t o n .
2 f D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r S t r u c t u r e s B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A l k m a a r e n g e v e s t i g d t e 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , L a a n e n d e r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 7 0 5 9 7 8 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A m o u t T . d e H a i r , w o n e n d e t e 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N e d e r l a n d ) , v a n V e e n w e g 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r i n v e s t i r e n t B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A l k m a a r e n g e v e s t i g d t e 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , L a a n e n d e r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 7 0 9 2 8 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l p h o n s u s L o u t e r , w o n e n d e t e 1 0 7 5 C X A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g i n n e w e g 2 4 H S .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A l k m a a r e n g e v e s t i g d t e 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , L a a n e n d e r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 4 2 3 1 8 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r n o u l T . d e H a i r , w o n e n d e t e 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N e d e r l a n d ) , v a n V e e n w e g 4 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 2 A U G U S T U S 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d c i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r e i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e u b i j - h e t B e l g i s e l } S t a a t s b l a d - 1 0 l 4 O f 2 - 0 - 1 4 - A n n e x e s - d u M e u i t E u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
- d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B . V . " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A i p h o n s u s L o u t e r , v o o r n o e m d .
- d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A m o u t T . d e H a i r , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r l n v e s t m e n t B . V . " e n " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V , " , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A n d y C a m o e n i é , w o n e n d e t e B a n b u r y O X O N O X 1 5 O S R ( E n g e l a n d ) , T r e h o l f o r d N e w S t r e e t D e d d i n g t o n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d a t z i j e v e n e e n s k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A n d y C a m o e n i é , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e r a a d d a n k t d e h e e r A n d y C a m o e n i é v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d h e e f t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 t e b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B . V . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l p h o n s u s L o u t e r , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V , " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r n o u t T , d e H a i r , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ,
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r l n v e s t m e n t B . V . " e n " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B V . " , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h u n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V .
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A m o u t T . d e H a i r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d c r e c h t s p e r s o o n t o r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g