12/03/2013
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 - 0 3 - 2 0 1 3
H A S S E L T
v r i t t l e
I I I I I I I 1 3 0 4 1 I I I I I I I I l U
* 2 3 9 *
1
b e
s s t ~
1 1 I I i
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : K ' 1 , 3 3 G - 3 G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O C K & D E C O C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 5 1 2 S t e v o o r t , S c h o u w b u r g h o f s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t t u s s e n :
1 . M e v r o u w R i t a D e C o c k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t
i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 5 0 . 0 3 . 1 4 - 2 2 2 - 4 1 w o o n a c h t i g t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , S c h o u w b u r g h o f s t r a a t 2 ;
e n
2 . D e h e e r G u i d o D e C o c k i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 4 5 . 0 6 . 2 4 - 1 4 3 - 2 7 w o o n a c h t i g t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e k a a i 7 3 / 6 . 0 1
H i e r n a s a m e n g e n o e m d " D E O P R I C H T E R S "
V e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o v e r e e n g e k o m e n z i j n i n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 o m e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g D E C O C K & D E C O C K m e t z e t e l t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , S c h o u w b u r g h o f s t r a a t 2 e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i n g e l d .
M e v r o u w R i t a D e C o c k , h o g e r v e r n o e m d , t e k e n t i n o p n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n w a a r v o o r z i j n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t .
D e h e e r G u i d o d e C o c k , h o g e r v e r n o e m d , t e k e n t i n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n w a a r v o o r h i j d u i z e n d e u r o 1 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e t a a l d .
D e t w e e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t :
A r t i k e l 1 N a a m , R e c h t s v o r m , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s b e n a m i n g D E C O C K & D E C O C K Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , S c h o u w b u r g h o f s t r a a t 2
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ - - h e t o p l e i d e n , c o a c h e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n p e r s o n e e l e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , n o n p r o f i t o r g a n i s a t i e s e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e g e l e i d e n b i j o u t p l a c e m e n t , r e d e p l o y m e n t e n l o o p b a a n p l a n n i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n b i j a a n w e r v i n g e n a i l e d i e n s t e n o p v e r b e t e r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n a s s e s s m e n t s e n b e g e l e i d i n g v a n c u l t u u r v e r a n d e r i n g e n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n p e r s o n e n d o o r h e e n v e r a n d e r i n g e n z o w e l i n h u n p r o f e s s i o n e l e a l s i n h u n p r i v é l e v e n ; - h e t s c h r i j v e n p u b l i c e r e n e n u i t g e v e n v a n t e k s t e n , a r t i k e l e n , b o e k e n , b e e l d m a t e r i a a l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e e n n i e t w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n f i n a n c i e e l b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g ;
- h e t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v e r f e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a a n d a a n b e d r i j v e n e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ;
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 V e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t i s o n b e p e r k t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , u i t t r e d i n g ,
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , w o r d t d e z e g e z i e n a l s o n t s l a g n e m e n d . H i j o f z i j n e r f g e n a m e n o n t v a n g e n d e h u i d i g e n o m i n a t i e v e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e v e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g . G e w e z e n v e n n o t e n o f e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g o f v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i t v o r d e r e n , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n e n z i j n n i e t v a t b a a r v o o r i n b e s l a g n a m e . B i j b e t w i s t i n g n o p e n s h e t e i g e n d o m s r e c h t o f d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d e d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s u i t s p r a a k i s g e d a a n , z o a l s i n d e z e s t a t u t e n i s v o o r z i e n . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e e l b e w i j z e n z i j n e n k e l o v e r d r a a g b a a r t u s s e n v e n n o t e n e n d i t n a g o e d k e u r i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D i t g e l d t z o w e l v o o r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n a l s v o o r d e o v e r d r a c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r l i j d e n . W i l m e n d a n t c c h d e a a n d e e l b e w i j z e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , d a n d i e n e n d e z e e e r s t t o e t e t r e d e n a l s v e n n o o t , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n v a a r d i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n .
A r i k e l 5 B e s t u u r
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j d e z a a k v o e r d e r s M e v r o u w R i t a D e C o c k e n d e h e e r G u i d o d e
C o c k
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n b e z o l d i g i n g a l s o o k e e n k o s t e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n ,
W o r d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w R i t a D e C o c k h o g e r v e r n o e m d
D e h e e r G u i d o D e C o c k h o g e r v e r n o e m d .
D e z a a k v o e d e r s z i j b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e r e a l i s e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 C o n t r o l e r e c h t
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t k a n z i c h h i e r b i j l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t
A r t i k e l 7 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p 3 1 m e i o m 1 9 u u r e n h e e f t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e e n s t e m p e r a a n d e e l b e w i j s , B e t w i s t e e i g e n d o m s r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
I n a a n g e l e g e n h e d e n w a a r o v e r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s w o r d t s l e c h t s g e l d i g b e s l o t e n a i s a i l e t o e g e s t a n e s t e m m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 4 v o o r h e t o n t w e r p b e s l u i t s t e m m e n . I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s h e t o n t w e r p b e s l u i t v e r w o r p e n e n k a n d i t o n t w e r p b e s l u i t p a s t e r u g i n g e d i e n d w o r d e n o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e r o e p e n v o l g e n s d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 9 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n
d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . D e
j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 1 0 D i v e r s e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l h a a r l a s t e n e n k o s t e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e v e n r e d i g v e r d e l e n o n d e r a l h a a r v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e z i t v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A l f o n s B e k k e r s , w o o n a c h t i g t e 2 4 0 0 M o l , K a p e l l e k e n s d r e e f 3 4 , t e r v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t i n v i e r e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . S t e v o o r t , 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
R i t a D e C o c k G u i d o D e C o c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e e n b p t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g