19/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 B R U S S E L
* 1 3 0 2 9 3 0 7 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 1 9 . 3 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A L E N T U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B o g e e r t s t r a a t 2 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d l n d e k e u , n o t a r i s t e Z o u t l e e u w , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A L E N T U M " i s s a m e n g e k o m e n e n d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e n a a m " T a l e n t u m " t e v e r v a n g e n d o o r d e b e n a m i n g " D e D r y
C r o o n e n " ,
H i e r d o o r l u i d t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 , : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j
d r a a g t d e n a a m " D e D r y C r o o n e n " .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A "
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 4 5 H a l e n ,
K o e p o o r t s t r a a t 4 b u s 1 0 .
H i e r d o o r l u i d t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 5 H a l e n , K o e p o o r t s t r a a t 4 b u s 1 0 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
D e r d e b e s l i s s i n g D o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e u i t b r e i d i n g e r v a n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" C A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d : r u w b o u w w e r k e n , d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n p l a a t s i n g v a n z o n n e p a n e l e n , b e p l e i s t e r i n g s w e r k e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n c h a p e s , h e t p l a a t s e n v a n g y p r o c , h e t p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n , h e t a a n l e g g e n v a n p a r k e n e n t u i n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D - - P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n " ,
H i e r t o e w o r d t e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e l e g d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r . 2 0 1 2 .
H i e r d o o r l u i d t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
A - p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g , e x e c u t i v e s e a r c h e n h e a d h u n t i n g : h e t z o e k e n , s e l e c t e r e n ,
v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n e e n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r ,
- f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n
- h e t t e s t e n v a n k a n d i d a t e n e n s o l l i c i t a n t e n o p h u n g e s c h i k t h e i d
- h e t n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s
- h e t o n t w i k k e l e n , t r a i n e n e n b e g e l e i d e n v a n m e n s e n , m a n a g e m e n t t e a m s e n o r g a n i s a t i e s d o o r
c o a c h i n g e n e r z i j d s e n b e g e l e i d e n e n a a n s t u r e n v a n g e r i c h t e v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n a n d e r z i j d s
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t
- a l l e v o r m e n e n a c t i v i t e i t e n v a n h u m a n r e s o u r c e s c o n s u l t i n g , m a n a g e m e n t , e n v a n
a r b e i d s b e m i d d e l i n g , o u t p l a c e m e n t e n e x i t - b e g e l e i d i n g
- c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , a a n b r e n g e n v a n k l a n t e n
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e r l i j k e e n
p r i v a a t r e c h t e r l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d
o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r
B - h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
- a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , i n r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n l o f p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- d e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- h e t w a a r n e m e n v a n d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n t e n g u n s t e v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n
C A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d : r u w b o u w w e r k e n , d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n p l a a t s i n g v a n z o n n e p a n e l e n , b e p l e i s t e r i n g s w e r k e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n c h a p e s , h e t p l a a t s e n v a n g y p r o c , h e t p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n , h e t a a n l e g g e n v a n p a r k e n e n t u i n e n .
D P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e ( i ) v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e o f ( i i ) w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , r e g i s t r a t i e s , e r k e n n i n g e n o f a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t z i j n , i n d e m a t e d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e t d e z e v o o r w a a r d e n i n r e g e l z o u z i j n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g d a t u m A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n d e e e r s t e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ,
H i e r d o o r l u i d t a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 9 , ; J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r t e k e n e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g U i t b r e i d i n g l o p e n d b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 1 a b r i ! 2 0 1 2 e n z o u a f s l u i t e n o p 3 1 m a a r t
2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d t e v e n s d a t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 4 h e t b o e k j a a r v a n d e v n n o o t s c h a p i n g a a t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H i e r d o o r l u i d t a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 . : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
Z e s d e b e s l i s s i n g V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t - V o l m a c h t t o t n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B e r n a r d l n d e k e u .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , i n c l u s i e f 2 v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r , I n c l . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ f g i s c ~ i T
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e