14/02/2013
ÿþ + i o d w o a a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t i i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
0 4 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
u u i d
* 1 3 0 2 7 5 5 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 3 . 2 6 9 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K O R E N A A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e w e g 5 0 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D o r i n e M E R L O , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E K O R E N A A R " , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d u s t r i e w e g 5 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 3 . 2 6 9 . 9 9 7 ,
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t .
A . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ,
1 . D e h e e r M I L I S S E N J u l e s M a r i e M i c h e l J o s e p h , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S T O U T E N M o n d a h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e m - M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 2 6 .
2 . M e v r o u w S T O U T E N M o n d a M a r i a A g n e s , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M I L I S S E N J u l e s v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e i n - M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 2 6 ,
3 . D e h e e r M I L I S S E N E r w i n G e r a r d J o s e p h , o n g e h u w d e n h e b b e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e m - M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 1 4 1 .
4 . D e h e e r M I L I S S E N J o s G e r a r d , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I A N N I C E L L I R o s e t t a , w o n e n d e t e 3 6 3 1
B o o r s e i n - M a a s m e c h e l e n , B a m p s t r a a t 2 0 ,
h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e b i j d i t
v e r s l a g g e v o e g d e b a l a n s v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v a n d e e r b i j
g e v o e g d e b a l a n s , o m a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t t e b l i j v e n e n e r s a m e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n t e
w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n
n i e u w e a c t i v i t e i t .
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i n d u s t r i ë l e b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j ;
- f a b r i c a g e v a n p e p e r k o e k ;
- f a b r i c a g e v a n b e s c h u i t e n ;
- f a b r i c a g e v a n b i s c u i t s ;
- f a b r i c a g e v a n c h o c o l a d e ;
- f a b r i c a g e v a n s u i k e r g o e d ;
- f a b r i c a g e v a n d e e g w a r e n ,
- D e p r o d u c t i e , v e r k o o p , t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t o p b a s i s v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n , i n c l u s i e f h e t v e r k r i j g e n v a n g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o e g e n a a m d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , h e t z i j r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , z i j k a n o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u r k B v e r m e i d e n R e c t o N a a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t i v o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l i s s i n g o n d e r B w e r d e v e n e e n s g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g b e s t u u r d e r s m e t b a l a n s ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . -
O p d e l a a t s t e b l z v a n L U = , B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d + g e n
V e r s o N a a m e n h a n d r e k e n i n g
10/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l N c e r r o i o c u s r g r j t t l e f i e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o t d g r i í f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 6 9 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K o r e n a a r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 0 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g N . V . " D e K o r e n a a r "
I l f
' 1 2 0 0 ] 7 5 9 *
. G /
2 6 2 0 1 1
1 2 f e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e k e m - L a n a k e n , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e K o r e n a a r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d u s t r i e w e g 5 0 e n m e t .
, o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 2 6 9 . 9 9 7 , R P R T o n g e r e n ;
D A T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N H E E F T G E N O M E N :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f ( 1 4 / 1 2 / 2 0 0 5 ) h o u d e n d e D e m a t e r i a l i s e r i n g e n A f s c h a f f i n g v a n E f f e c t e n a a n T o o n d e r :
a ) z i j d o e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v o l g e n d e g e d a n e v e r k l a r i n g e n a k t e r e n :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s d o e n b i j d e z e h e t u i t d r u k k e l i j k e v e r z o e k e n v r a g e n g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n e n e v e n t u e l e ' a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o f e f f e c t e n o p N A A M t e v e r z o e k e n e n d o o r t e v o e r e n , e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e t o o n d e r e f f e c t e n .
O m d i t t e b e w e r k s t e l l i g e n d o e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e r s t o n d a f g i f t e v a n h u n a a n d e l e n o f e f f e c t e n a a n . t o o n d e r a a n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , d e h e e r M I L I S S E N J u l e s , e n d i e g e m a c h t i g d w o r d t o m o p h e d e n , ' s t a a n d e d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r t e g a a n , i n , r u i l v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h u n r e s p e c t i e v e n a a m v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e ' o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n e n d i t a l s v o l g t :
- a l l e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r M I L I S S E N J u l e s z u l l e n o p z i j n n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n ;
- a l l e v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 9 8 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n m e v r o u w S T O U T E N M o n d a z u l l e n o p , h a a r n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n ;
- é é n ( 1 ) a a n d e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r M I L I S S E N E r w i n b l i j f t o n v e r m i n d e r d i n e i g e n d o m t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n e n z a l o p z i j n n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n ; e n
- é é n ( 1 ) a a n d e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r M I L I S S E N J o s b l i j f t o n v e r m i n d e r d i n e i g e n d o m t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n e n z a l o p z i j n n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t s d a t d e s t a t u t e n i n d e m o g e l i j k h e i d d i e n e n t e v o o r z i e n o m , b e n e v e n s a a n d e l e n o p n a a m , t e v e n s g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n u i t t e g e v e n .
c ) A r t i k e l v i j f b i s v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 B I S - R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n A a n d e l e n d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t '
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t R e g i s t e r v a n
A a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e e r k e n d e
r e k e n i n g h o u d e r w a n n e e r a r t i k e l 4 7 5 t e r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e p a s t . "
A r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 7 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o f w e l o p n a a m o f w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d ; z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ; i n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r ; o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t R e g i s t e r v a n A a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n .
D e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . "
A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 5 . - B i j e e n r o e p i n g e n .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e e v e n t u e l e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . "
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 9 . - S c h o r s i n g .
I e d e r e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e d u r e n d e d e z i t t i n g d o o r h e t b u r e a u w o r d e n v e r d a a g d v o o r d r i e w e k e n ; z u l k e v e r d a g i n g k a n e v e n e e n s g e s c h i e d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t e e n l a t e r e d a t u m d i e z i j d a n z e l f b e p a a l t .
E e n d e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t i e d e r e i n t u s s e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t e n i e t .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g k a n o n h e r r o e p e l i j k e b e s l i s s i n g e n n e m e n . "
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 6 . - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
N I E T M E E R V A N T O E P A S S I N G "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e r t h a n s r e e d s t o e d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e t h a n s n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r M I L I S S E N J u l e s , m e v r o u w S T O U T E N M o n d a , d e h e e r M I L I S S E N E r w i n e n d e h e e r M I L I S S E N J o s , a l l e n v o o m o e m d , e n w e l k e b e s t u u r s m a n d a t e n e i n d i g e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e h e m i e u w e n e n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n v e r l e n g b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l i s s i n g o n d e r 3 w e r d e v e n e e n s g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R .
V o l g e n d o p v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e K o r e n a a r " m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d u s t r i e w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 2 6 9 . 9 9 7 .
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r a a n w e z i g e n b e s t a a n d e u i t v o l g e n d e v i e r b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
- d e h e e r M I L I S S E N J u l e s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e m - M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 2 6 ;
- m e v r o u w S T O U T E N M o n d a , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e m - M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 2 6 ;
- d e h e e r M I L I S S E N E r w i n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e m - M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 1 4 1 ;
- d e h e e r M I L I S S E N J o s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 B o o r s e m - M a a s m e c h e l e n , B a m p s t r a a t 2 0 .
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t e v e n s d e h e e r M I L I S S E N J u l e s t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e K o r e n a a r " .
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t e v e n s m e v r o u w S T O U T E N M o n d a t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e K o r e n a a r " .
D e z e m a n d a t e n g a a n o n m i d d e l l i j k i n e n k o m e n i n p r i n c i p e t e v e r v a l l e n b i j b e ë i n d i g i n g v a n d e t h a n s l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n , d u s o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E v e n w e l , g e z i e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n w a a r t o e h e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l o t e n w e r d , w o r d t t h a n s r e e d s d o o r h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t a l s d a n t e v e n s d e h e e r M I L I S S E N J u l e s d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l u i t o e f e n e n e n m e v r o u w S T O U T E N M o n d a d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l u i t o e f e n e n . D e z e f u n c t i e s e i n d i g e n d a n o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
à V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- B i j i a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - 2 0 1 2 / 0 1 - 1 1 0 - - A - n n e x - e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g