15/10/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 8 2 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I D E R A T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a s t e l s t r a a t 1 6 , 3 5 8 2 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e W i l d e t e G i n g e l o m o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v e i e i r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E S I D E R A T A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K a s t e l s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 4 8 2 . 8 4 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N E V E N P e t e r M a r i a W i l l e m E r i k , g e b a r e n t e T o n g e r e n o p 1 7 j u l i 1 9 6 1 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w C R O E S A n n y J o h a n n a l s i d o o r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 1 m e i 1 9 5 6 , s a m e n w o n e n d e t e F r a n k r i j k , V i l l e l o n g u e D o r s M o n t s , 2 1 C a r r e r L a M a r i n a d e , a l s z e a k v o e r d e r s e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K N O P S F r a n s e n d e h e e r B O G A E R T F r a n k , t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n t o t z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . V o o r n o e m d v e r s l a g s t e l t v o o r d a t d e a c t i v i t e i t w o r d t v o o r t g e z e t , e n z e t u i t e e n w e l k e m a a t r e g e l e n w o r d e n o v e r w o g e n m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p d e a g e n d a s t a a t i n g e s c h r e v e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u n u l e u r o ( E 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e u f t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l b e d r a a g t a l d u s v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a a k t d e e n i g e v e n n o o t a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n :
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v e r s h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 / D e h e e r W O L T E R S G e r t v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E F R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 0 6 4 . 4 2 2 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K N O P S F r a n s R i c h a r d T r u d o J o z e f M a t h i e u , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 6 7 , N N 6 7 . 0 1 . 1 8 0 1 9 - 7 9 , I K 5 9 1 - 6 5 4 9 3 1 8 - 7 7 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 9 , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 / D e h e e r G I E L E N M a r c J o h a n A n t o i n e E m i l e R e n é , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 5 J O 1 9 6 4 , N N 6 4 . 0 7 . 0 5 0 2 3 - 6 6 , I K 5 9 1 - 1 0 1 4 7 2 5 - 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J A M A R K a t t y G e r a r d i n e J o s e p h i n e , w o n e n d e t e 3 8 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V I O N I T
0 8
B E L G I S C 1
G r i f f i e
E U R B E L G E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L /
0 3 O K T , 2 0 1 4
- 1 0 - 2 0 1 4
S T A A T S B L A D
* 1 4 1 8 8 5 6 0 *
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . s S i n t - T r u i d e n , W i t t e - B r u g s t r a a t 5 , s c h r i j f t i n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 / D e h e e r B O G A E R T F r a n k M a r t i n A n t o o n , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , N N 6 2 . 0 9 . 0 1 0 3 9 - 3 5 , l l < 5 9 1 - 0 4 2 8 1 1 7 - 6 1 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 4 0 1 L a n d e n , B o r m a n s s t r a a t 4 6 , s c h r i j f t i n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
5 / D e h e e r P E E T E R S K r i s T h e r e s i a P a u l G h i s l a i n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 6 o k t o b e r 1 9 8 1 , N N 8 1 . 1 0 , 1 6 2 6 1 - 6 0 , I K 5 9 1 - 4 2 6 1 9 1 1 - 2 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S E B R E C H T S L e s l e y , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a m e l s t r a a t 4 6 , s c h r i j f t i n o p d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
6 / D e h e e r H A Y E N M i c h e l S i m o n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 8 o k t o b e r 1 9 8 5 , N N 8 5 , 1 0 . 0 8 3 0 5 - 4 9 , I K 5 9 1 2 5 5 5 9 9 0 8 - 6 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z o u t s t r a a t 3 0 b u s 0 0 2 , s c h r i j f t l n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W O L T E R S G e r t v o o r n o e m d s u b 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n .
7 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A E T E N V E R Z E K E R I N G E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e v e s t 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 0 3 8 . 2 3 4 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , m e t n a m e d o o r d e h e e r B A E T E N W i l f r i e d M a r c A l b e r t G h i s l a i n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 5 5 , N N 5 5 , 1 1 . 2 7 1 7 5 - 5 3 , I K 5 9 0 - 9 1 1 1 8 8 7 - 2 4 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e v e s t 8 0 e n d o o r d e h e e r h e e r B A E T E N C e c t e r i q u e L e o p o l d A l f o n s G h i s l a i n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 2 j u l i 1 9 8 7 , N N 8 7 . 0 7 . 2 2 3 4 3 - 9 7 , I K 5 9 1 - 5 2 7 6 4 6 0 - 5 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e v e s t 8 0 ; s c h r i j f t i n o p v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e z e v e n v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e D i e p e n b e e k o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t n u m m e r 1 3 E 0 3 0 0 1 7 3 4 2 6 1 7 8 4 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d :
1 / a a n d e h e e r W O L T E R S G e r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n .
2 / a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E F R A , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ,
3 / a a n d e h e e r G I E L E N M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , .
4 / a a n d e h e e r B O G A E R T F r a n k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n ,
5 / a a n d e h e e r P E E T E R S K r i s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n .
6 / a a n d e h e e r H A Y E N M i c h e l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
7 / a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A E T E N V E R Z E K E R I N G E N , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t v i j f t i e n ( 1 5 )
a a n d e l e n ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 9 4 , 1 0 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g , b e s t a a n d e u i t d e v o o r m a l i g e e n i g e v e n n o o t e n d e z e s n i e u w e v e n n o t e n , b e s l i s t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n
z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l
e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . b o u w e n e n a a n l e g g e n v a n s p o r t i n f r a s t r u c t u u r e n g e b o u w e n ;
2 . i n c o n c e s s i e g e v e n v a n d e s p o r t i n f r a s t r u c t u u r e n g e b o u w e n ;
3 . o n d e r n e m i n g i n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a t o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ;
5 . o n d e r s t e u n e n v a n o n d e m e m i n g s - e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ;
6 . v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t i n g e n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n a l g e m e e n e n f i n a n c i e e l b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l ,
r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e o f e l k e
a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e ,
a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g e n s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r e i g e n o n d e r n e m i n g
k a n b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n . " .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D E P I S T E " .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K a s t e l s t r a a t 1 6 n a a r 3 8 0 0 S i n t -
T r u i d e n , N a a m s e v e s t 4 9 b u s 1 0 3 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : d e s a m e n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r , e v e n a l s h u n
b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d ; d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e
( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
E L F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; z i j
v o e r t d e n a a m D E P I S T E e n h e e f t e e n h a n d e l s r e c h t e l i j k k a r a k t e r . " ,
- A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e v e s t 4 9 b u s 1 0 3 . " .
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
t . b o u w e n e n a a n l e g g e n v a n s p o r t i n f r a s t r u c t u u r e n g e b o u w e n ;
2 . i n c o n c e s s i e g e v e n v a n d e s p o r t i n f r a s t r u c t u u r e n g e b o u w e n ;
3 . o n d e r n e m i n g i n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a t o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ;
5 . o n d e r s t e u n e n v a n o n d e m e m i n g s - e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ;
6 . v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t i n g e n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n a l g e m e e n e n f i n a n c i e e l b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l ,
r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e o f e l k e
a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e ,
a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g e n s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r e i g e n o n d e r n e m i n g
k a n b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n . " .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 6 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , t e n z i j d e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i n s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v o o r z i e t . " ,
- A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , t e n z i j d e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i n s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v o o r z i e t . " ,
- A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s
j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . " .
A r t i k e l ' 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . " .
4 I
. 1 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
*
- A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g o f e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a f 1 . 2 5 0 e u r o , w a a r v o o r s t e e d s d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n a i l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s . V o o r i n v e s t e r i n g e n v a n a f 2 . 5 0 0 e u r o e n h e t a f s l u i t e n v a n l a n g l o p e n d e c o n t r a c t e n , d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s d e g o e d k e u r i n g t e k r i j g e n v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! ' ,
- A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , t w e e d e z i n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
V o o r e e n a a n t a l b e s l i s s i n g e n w e n s t m e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d .
D e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d g e n o m e n t e w o r d e n :
- e n i g e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g o m t r e n t ( d e t e r u g b e t a l i n g v a n ) a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n . " .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n c i e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e , d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e A r t s , C l e e r e n 8 i V e n n o t e n , J a a r b e u r s l a a n 1 9 / 3 1 t e 3 6 0 0 G e n k e n / o f a a n g e s t e l d e ( n )
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k D E W I L D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r h a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s t a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 e n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g