DE ZWARTE AREND

Divers


Dénomination : DE ZWARTE AREND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 437.052.801

Publication

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 10.05.2013 13124-0310-008
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0472-008
27/01/2012
ÿþ MM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~NVI~~II~IIINIIIII III IINI~V

*12025660*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 7 -04- 7.M2

HA@ét~Lt¬

Ondernemingsnr : 0437.052.801

Benaming

(voluit) : DE ZWARTE AREND

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kapelstraat 49

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Eric GILISSEN, notaris te Hasselt, op 31 december 2011 blijkt dat de

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm

van een naamloze vennootschap "DE ZWARTE AREND" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,

Kapelstraat 49 bijeengekomen is en onder meer volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit : Omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering besluit het kapitaal, thans nog uitgedrukt in Belgische frank, in euro om te zetten. Het

kapitaal wordt derhalve (fouter door conversie) vastgesteld op tweehonderd zevenennegentig duizend

vierhonderd tweeënzeventig komma drieëntwintig (297.472,23) euro, verdeeld in of vertegenwoordigd door 120

aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit het (aldus in euro geconverteerde) kapitaal te verhogen ten belope van tweeduizend

vijfhonderd zevenentwintig komma zevenenzeventig (2.527,77) euro om het van 297.472,23 euro (zijnde het

huidige in euro geconverteerde kapitaal) naar driehonderd duizend (300.000) euro te brengen door omzetting of

afname van de wettelijke reserve ten belope van voormeld bedrag van 2.527,77 euro.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen : de fractiewaarde van de bestaande

aandelen wordt verhoudingsgewijze verhoogd.

Tweede besluit : Aandelen op naam

De vergadering stelt vast en de aanwezige leden van de raad van bestuur bevestigen dat alle

aandeelhouders, bij toepassing van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, gevraagd hebben hun

aandelen aan toonder om de zetten in aandelen op naam.

Alle aandeelhouders hebben hun aandelen (aan toonder) ingeleverd: deze aandelen werden vernietigd

(vermelding "vernietigd" op elk aandeel). Het bij artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene

register van aandelen op naam werd aangelegd.

Vermits alle aandelen thans op naam zijn, besluit de vergadering de tekst van artikel 7 van de statuten in die

zin aan te passen (zie hierna  > derde besluit)

Derde besluit : de statuten (bij uittreksel)

Artikel 1 : Naam-Vorm

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap en neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap

onder de naam "DE ZWARTE AREND".

Artikel 2 : Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kapelstraat 49

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-Het patrimonium gevormd door de inbreng en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te

behouden, te beheren en in de ruimste zin van het woord oordeelkundig uit te breiden.

-Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot de aankoop (in kontanten of op lijfrente), de in- of

verhuring, de leasing, het bouwen of verbouwen, de valorisering van onroerende goederen, al dan niet:

gemeubeld.

-De vennootschap mag alle beheers-, financiële, produktieve en burgerlijke verrichtingen doen die zich bij:

het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan:

te bevorderen of te beveiligen; dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 : Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd duizend (300.000) euro en is verdeeld in 120 aandelen zonder.

vermelding van nominale waarde, die elk 1/120e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12 : Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd voor een termijn van ten hoogste 06 jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 02 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur, in zoverre het Wetboek van vennootschappen deze mogelijkheid voorziet, slechts uit 02 leden bestaan, mits de algemene vergadering hiertoe uitdrukkelijk besluit. Zodra door alle middelen vastgesteld wordt dat de vennootschap (opnieuw) meer dan 02 aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur slechts uit 02 leden blijven bestaan tot de eerstvolgende jaarvergadering.

De raad kiest een voorzitter onder zijn leden.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in hun vervanging heeft voorzien.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Artikel 18 :Dagelijks Bestuur - Bijzonder Bevoegdheden

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur, opdragen hetzij aan een of meerdere van haar leden, hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur, in het kader van dat bestuur, mogen bijzondere bevoegdheden opdragen aan gevolmachtigden.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de vergoeding van de afgevaardigden

Artikel 21 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Behoudens in gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegatie, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden en in alle akten, met inbegrip van akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Personen gelast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vennootschap binnen hun bevoegdheidssfeer (dagelijks bestuur).

Zij dienen in geen geval ten aanzien van derden blijk te geven van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur of van de algemene vergadering.

Artikel 23 : Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van april om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers, naakte eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers dienen zich respectievelijk door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 26 : Beraadslaging - Stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Overeenkomstig artikel 536 Wetboek van vennootschappen kunnen de beslissingen van de algemene vergadering, eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele wettelijke of statutaire beperkingen terzake.

Artikel 28 : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 30 : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter-zake.

Artikel 31 : Uitkering van dividenden.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Artikel 33 : Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering of, bij gebreke van zulkdanige benoeming, door de raad van bestuur.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

In voorkomend geval, bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 34 : Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-aktief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate vol-gestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Vierde besluit : (her)benoeming bestuurders

Worden tot bestuurders (her)benoemd voor een termijn van 06 jaar die zal eindigen na de jaarvergadering die in het kalenderjaar 2017 gehouden zal worden :

-du BUS de WARNAFFE Anne Marie-Eve (37.10.21/162-55), tevens voorzitter en gedelegeerd bestuurder -HAGE GOETSBLOETS Olivier (62.07.20/211-55)

-HAGE GOETSBLOETS Harold (65.07.20/239-90)

allen wonende te 3511 Hasselt, Billikstraat 4 en die uitdrukkelijk aanvaarden.

Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de hierboven opgenomen besluiten.

De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend analytisch UITTREKSEL

Samen neergelegd : uitgifte van de akte dd. 31 december 2011 en de gecoördineerde statuten Getekend notaris Eric Gilissen, te Hasselt

" Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/05/2011 : HAT000180
14/06/2010 : HAT000180
14/05/2009 : HAT000180
29/05/2008 : HAT000180
03/07/2007 : HAT000180
04/05/2006 : HAT000180
10/05/2005 : HAT000180
15/07/2004 : HAT000180
28/04/2004 : HAT000180
02/07/2003 : HAT000180
30/07/1997 : HAT180
15/04/1989 : HAT180

Coordonnées
DE ZWARTE AREND

Adresse
KAPELSTRAAT 49 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande