24/04/2014
ÿþ M a d M u t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l i t T O N G E R E N
I t i - 0 / 1 - . 2 0 1 i t
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 q 1 1 1 1 i l o
V . b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 9 4 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C K E R S - T E G E L D E C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k w e g 8 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N V : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , : o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e : , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C K E R S - T E G E L D E C O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 8 8 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 9 4 . 1 9 4 , e n : o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e ' a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . 1 . D e v e r g a d e r i n g N E E M T K E N N I S v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e r e g u l a r i s a t i e v e r s l a g o p g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e g e d a n e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d i t v e r s l a g : z o n d e r v o o r b e h o u d G O E D T E K E U R E N :
- R e v i s o r a a l v e r s l a g : d e h e e r D E W A C H T E R L u c t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g c p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t ;
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s c r , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K A P E L L E N ( A N T W E R P E N ) , R e e b o k i a a n 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r P e t e r D E C K E R S , d e h e e r M a t h i e u D E C K E R S e n d e h e e r P a u l D E C K E R S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n N V " D E C K E R S - T E G E L D E C O R " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " D E C K E R S - T E G E L D E C O R " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 7 . 6 9 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 4 3 , 3 0 E u r o ) , z o d a t , d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l b e s t a a n u i t z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 . 6 9 5 ) a a n d e l e n v a n d e N V " D E C K E R S - T E G E L D E C O R " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K a p e l l e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
D e h e e r L u c D E W A C H T E R
B e d r i j f s r e v i s o r
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , c p g e s t e l d w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d t n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b o h o u d a i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- J
- A a n h e c h t i n g e n n e e r l e g g i n g : e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w o r d e n n a d o o r d e c o m p a r a n t e n e n m i j n o t a r i s " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d t e z i j n ; z i j z u l l e n b o v e n d i e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G E U R O V I E R E N V I J F T I G E U R O C E N T
( ¬ 3 3 3 . 1 9 1 , 5 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E N D R I E E U R O E N E E N E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 8 5 . 9 0 3 , 7 1 ) o p V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D V I J F E N N E G E N T I G E U R O E N V I J F E N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 1 9 . 0 9 5 , 2 5 ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g d o o r d e z e v e n n o t e n w e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 7 . 9 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l s g e v o l g v a n d e o n j u i s t o p g e n o m e n a a n d e l e n v e r d e l i n g w e r d h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e v e n s f o u t i e f b e r e k e n d e n t o e g e w e z e n .
H e t w a s d e b e d o e l i n g d a t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t A R T I K E L Z E V E N v a n d e S T A T U T E N t e W I J Z I G E N o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t o n d e r h a v i g e v e r b e t e r e n d e a k t e ,
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e v e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 6 . 6 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 6 . 6 9 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N G E L E N E N P A R T N E R S T A X C O N S U L T A N T S " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a r d i n e C o p s t e M a a s e i k ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d c l 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- r e g u l a r i s a t i e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g