05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 31.07.2014 14382-0030-011
30/12/2013
ÿþ M a d 2 , 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M I N U F
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 4 1 2 6 2 0 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E E W E E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B o s k a n t s t r a a t 2 4 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e B o s k a n t s t r a a t 2 4 9 t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n I u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B o s k a n t s t r a a t 2 4 9 , H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , m o g e n o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . " .
T W E E D E B E S L I S S I N G _ V E R S L A G I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r l e g t h o t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M o l e n a e r s S t e f a n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p I l d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E E W E E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n 4 d o o r d e h e e r D r i e s W E R N E R e n m e v r o u w C i n d y H A U Q U I E R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k í s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n S R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o ' g
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 1 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A D E E W E E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E E
W E E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ,
H a s s e l t , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d
B D O B e d r i e r e v i s o r e n B u r g . Y e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n e n m e t d e e r i n o p g e n o m e n c o n c l u s i e s .
D E R D E B E S L I S S I N G : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p H O N D E R D E N ' l ' 1 1 ± , N D U I Z E N D E U R O ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o o r e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N E U R O A C H T E N T A C H T I G C E N T ( E 1 7 4 . 8 1 6 , 8 8 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D V I I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N E U R O A C H T E N T A C H T I G C E N T ( E 2 8 4 . 8 1 6 , 8 8 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m i t s d e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n 1 / d e h e e r D R I E S W e r n e r F r a n s A n n a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H A U Q U I E R C i n d y n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S i n t K w i n t e n s - h e i d e w e g 7 2 e n 2 / m e v r o u w H A U Q U I E R C i n d y , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 d e c e m b e r 1 9 7 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D R I E S W e r n e r v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S i n t K w i n t e n s - h e i d e w e g 7 2 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t , a f g e r o n d , H O N D E R D N E G E N T I G E U R O
V I E R E N T A C H T I G C E N T ( E 1 9 0 , 8 4 ) e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e H O N D E R D N E G E N T I G E U R O V I E R E N Z E S T I G C E N T ( E 1 9 0 , 6 4 ) b e d r a a g t . H e t v e r s c h i l v o r m t d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D N E G E N T I G E U R O V I E R E N T A C H T I G C E N T ( E 1 9 0 , 8 4 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- H O N D E R D N E G E N T I G E U R O V I E R E N Z E S T I G C E N T ( C 1 9 0 , 6 4 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N E U R O A C H T E N T A C H T I G C E N T ( £ 1 7 4 . 8 1 6 , 8 8 ) ;
o n g e v e e r T W I N T I G C E N T ( E 0 , 2 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T W A A L F C E N T ( E 1 8 3 , 1 2 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O N D E R S C H R I J V I N G E N V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a
o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e n n o t e n , 1 / d e h e e r D R I E S W e r n e r v o o r n o e m d s u b 1 . , e n 2 / m e v r o u w H A U Q U I E R C i n d y v o o r n o e m d s u b 2 . , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N T W E E E U R O Z E V E N C E N T ( E 2 6 0 . 8 0 2 , 0 7 ) , d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o m o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n g e d e e l t e v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h A l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d e i n b r e n g t e w a a r d e r e n t e g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e v o r d e r i n g .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t , a f g e r o n d , H O N D E R D N E G E N T I G E U R O V I E R E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 9 0 , 8 4 ) e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e H O N D E R D N E G E N T I G E U R O V I E R E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 9 0 , 6 4 ) b e d r a a g t . H e t v e r s c h i l v o r m t d e u i t g i f t e p r e m i e
D e n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n o n g e v e e r H O N D E R D N E G E N T I G E U R O V I E R E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 9 0 , 8 4 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r d e l e n a l s v o l g t :
H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N E U R O
A C H T E N T A C H T I G C E N T ( e 1 7 4 . 8 1 6 , 8 8 ) a l s k a p i t a a l , z i j n d e t e n b e l o p e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; e n
H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T W A A L F C E N T ( E 1 8 3 , 1 2 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r s .
D e n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D R I E S W e r n e r v o o r n o e m d s u b 1 . : v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 5 8 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w H A U Q U I E R C i n d y v o o r n o e m d s u b 2 . : v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 4 5 9 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s T W E E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N E U R O A C H T E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 8 4 . 8 1 6 , 8 8 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b i j k o m e n d e n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
S D E B E S L I S S I N G P L A A T S I N G U I T G I F T E P R E M I E O P O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E S "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T W A A L F C E N T ( E 1 8 3 , 1 2 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T W A A L F C E N T ( £ 1 8 3 , 1 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I E N E U R O A C H T E N T A C H T I G C E N T ( E 2 8 4 . 8 1 6 , 8 8 ) o p T W E E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T W A A L F C E N T ( e 1 8 3 , 1 2 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O T W A A L F C E N T ( C 1 8 3 , 1 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ,
T I E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i e _ g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d , 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 14.06.2013 13173-0374-011
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 29.06.2012 12225-0325-010
05/03/2012
ÿþ M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 2 6 . 2 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E E W E E
1
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I
b e h o u d e n * 1 2 0 5 0 0 0 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o n h a r t d e i
2 1 F E B . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r s t r a a t 4 1 b u s 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n D e e W e e b v b a o v e r t e b r e n g e n v a n L a a r s t r a a t 4 1 b u s 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r n a a r B o s k a n t s t r a a t 2 4 9 , 3 9 7 0 1 _ e o p o l d s b u r g m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B i j k o m e n d w e r d b e s l i s t o m D h r . D r i e s W e r n e r t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n D e e W e e b v b a m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
H a u q u i e r C i n d y
Z a a k v o e r d e r
O p d e ¬ a a t s t e b i z , v a n L u i k B ' 2 e . r m e ; e i e n r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r ' s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 - 4 0 - 2 0 1 1
H A i ?
1
1 1 1 1 1 1 1 J I I I I I N I U N ~ V 8 1 * u
b e E "
a a
B e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 2 6 . 2 0 1 .
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e e W e e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r s t r a a t 4 1 / 1 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 3 9 1 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e H e e r D r i e s W e r n e r , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L a a r s t r a a t 4 1 v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 3 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w H a u q u i e r C i n d y , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L a a r s t r a a t 4 1 , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e e W e e .
Z i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j R e c o r d B a n k o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e e W e e , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r : v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V p i r v o l n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
¬ ) . e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 05.08.2011 11377-0432-010
15/07/2011
ÿþP - M a l 2 . ,
~
~ ' ( " \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f t i S S E L T
I l i i I C I I V I V I N I I O I V l 1 f l l 1
* 1 1 1 0 8 2 4 8 *
V o , b e h o a a n B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 2 6 . 2 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e e W e e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r s t r a a t 4 1 / 1 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
V o o r w e r p a k t e : d o e i s u i t b r e i d i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g b e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r s l a g ( e n )
B e s p r e k i n g v a n h e t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g : v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
G r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n a l l e r h a n d e b o u w m a t e r i a l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , e n i n f o r m a t i c a .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s . H e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s - a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n m a n i f e s t a t i e s e n d e d i e n s t v e r l e n i n g t e r z a k e .
C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , m e d i a v o e r i n g . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g v o o r t a a n a l s v o l g t :
o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i s o r g a n i s a t i é
a f i v e r k i n g s p r o d u c t e n e
e n i n r i c h t e n v a n d i v e r s c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u . w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
G r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n a l l e r h a n d e b o u w m a t e r i a l e n , a f w e r k i n g s p r o d u c t e n e n
o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n
p e r s o n e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n
i n f o r m a t i c a .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d .
C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s .
H e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s - a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n d i v e r s e
m a n i f e s t a t i e s e n d e d i e n s t v e r l e n i n g t e r z a k e .
C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n
m e d i a v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i n g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m o f v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
I n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m e i d a a r n a o n d e r r e f e r t e 1 1 0 6 9 5 8 8 w a a r b i j d e H e e r D r i e s W e r n e r , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L a a r s t r a a t 4 1 o n t s l a g w e r d v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n w a a r b i j M e v r o u w H a u q u i e r C i n d y , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l e r , L a a r s t r a a t 4 1 w e r d b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
I n A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t n a g e m e l d e t e k s t g e s c h r a p t :
" W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r D r i e s W e r n e r .
I n g e v a l v a n o n b e k w a a m h e i d e n / o f o v e r l i j d e n v a n d e H e e r D r i e s W e r n e r z a l M e v r o u w
H a u q u i e r C i n d y , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L a a r s t r a a t 4 1 / 1 , v a n r e c h t s w e g e a a n g e s t e l d z i j n
a l s z a a k v o e r d e r .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t :
L u i k B - v e r v n k n
- h e t z i j d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
- h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ; i n d i e n d e z a a k v o e r d e r r e c h t o p s c h a d e v e r g o e d i n g m e e n t t e h e b b e n , z a l h i j z i j n g e b e u r l i j k e v o r d e r i n g v o o r d e b u r g e r l i j k e r e c h t b a n k b r e n g e n .
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t a a n g e s t e l d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e h e e r O m e r V a n d e b o n , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 1 6 9 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , z o a l s k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , B . T . W e n d e r g e l i j k e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s V a n h e l m c r t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2011
ÿþ k a s M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 6 9 5 8 8 +
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 4 2 0 1 1
L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 2 6 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e e W e e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r s t r a a t 4 1 b u s 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n D h r . D r i e s W e r n e r a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . B i j k o m e n d w e r d b e s l i s t M e v r . H a u q u i e r C i n d y t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D r i e s W e r n e r H a u q u i e r C i . n t i y
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 26.08.2010 10460-0105-010
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 27.08.2009 09662-0301-010
15/09/2008 : HA105782
08/09/2008 : HA105782
05/12/2007 : LE105782
21/08/2007 : LE105782
01/09/2006 : LE105782
31/07/2006 : HA105782
04/07/2005 : HA105782
21/09/2004 : HA105782
27/08/2003 : HA105782
03/01/2003 : HA105782
11/10/2002 : HA105782