DEEVEE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEEVEE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.215.803

Publication

29/01/2014
ÿþur Mal Wotd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111311011

Vo beha aan Belg Staat

Ondernemingsnr : 0870.215.803

Benaming

(voluit) : DEEVEE

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3800 Sint-Truiden, Roosbeekstraat 108

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

DEEVEE

3800 Sint-Truiden, Roosbeekstraat 108

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0870.215.803

KAPITAALVERHOGING

Heden, deze dertig decembervan het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEEVEE", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Roosbeekstraat 108, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 17 november 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 december volgende onder nummer 2004-12-09/0168699, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden,

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0870.215.803.

Aanwezig zijn:

1. De heer D'HOLLANDER Rony Jan Jozef, handelsingenieur, geboren te Vilvoorde op zeventien juli negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw Vliegen nagenoemd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Roosbeekstraat 108.

Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

2. Mevrouw VLIEGEN Ingeborg, handelsingenieur, geboren te Here de-Stad op vijfentwintig juni

negentienhonderd zevenenzestig, echtgenote van de heer D'Hollander voornoemd, wonende te 3800 Sint-

Truiden, Roosbeekstraat 108.

Houder van driehonderd vijf en zeventig (375) aandelen,

Echtgenoten d'Hollander Vliegen zijn gehuwd op achttien september negentienhonderd tweeënnegentig

onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris

LENAERTS Jos te Genk op zes augustus negentienhonderd tweeënnegentig,

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

TOTAAL : zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer D'Hollander, voornoemd, om zeventien uur dertig.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd

zijn.

De voorzitter stelt vast dat de zaakvoerder aanwezig is.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de

vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen:

1- Verslag van de zaakvoerder over een voorgestelde kapitaalverhoging,

2- Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van zesenvijftig duizend zevenhonderd euro (¬ 56.700,00), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op vijfenzeyentig_duizend driehonderd euro (¬ 75.300,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

3- Aanpassing van artikel 5 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

4- Machtiging tot coordinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoordineerde statuten.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter legt uit dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013 de volgende beslissing werd genomen:

"EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De vergadering stelt vast dat de belaste reserves, goedgekeurd op de algemene vergadering ten laatste op 31 maart 2013 63.095,18 EUR bedragen. Deze komen voort uit de goedgekeurde jaarrekeningen van 31/12/2011 goedgekeurd door de algemene vergadering van 27/08/2013.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING UIT TE KEREN BEDRAG

De vergadering stelt vast dat een bedrag van 63.00000 EUR rekening houdt met bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. De belaste reserves van de jaarrekening per 31 december 2011 goedgekeurd op de algemene vergadering van 27/08/2012 zijn nog aanwezig in de jaarrekening per 31 december 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 27/08/2013 en zijn toereikend om bovenvermeld tussentijds dividend toe te kennen.

Verder wordt er opgemerkt dat er sinds 1 januari 2013 zich geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die de reserves beïnvloeden.

DERDE BESLISSING: BESLISSING TOT TOEKENNING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De vergadering stelt vast dat er voldoende belaste reserves voorhanden zijn om een tussentijds dividend ten belope van 63.00000 EUR te kunnen toekennen.

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot toekenning van een bruto tussentijds dividend voor een bedrag van 63.00000 EUR.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET PRINCIPIEEL AKKOORD VAN DE AANDEELHOUDERS OM HUN NETTO-DIVIDEND IN TE BRENGEN IN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt akte van de verklaring van elk van de aandeelhouders om het netto-bedrag van het voormelde tussentijdse dividend onmiddellijk en overeenkomstig artikel 537 van het wetboek inkomstenbelasting, te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, ten laatste op 31 maart 2014 volgens het addendum van 13 november 2013 bij de circulaire Ci.RH.233/629.295 (AGFisc N° 35/2013) van 01 oktober 2013, rekening houdend met het feit dat de resterende tien procent als roerende voorheffing zal worden ingehouden en zal worden doorgestort.

Het netto dividend dient door de aandeelhouders op een geblokkeerde bankrekening gestort te worden teneinde het uitgekeerde dividend in te brengen in kapitaal door middel van een inbreng in geld.

VIJFDE BESLISSING: BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering geeft aile bevoegdheden aan het bestuursorgaan met betrekking tot:

e) de uitkering van het netto dividend aan de aandeelhouders

b) de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering betreffende de bovenvermelde kapitaalverhoging.

c) De beslissing om het netto-bedrag van het bovenvermelde tussentijdse dividend betaalbaar te stellen op

heden en het bestuursorgaan te machtigen tot het neerleggen van het formulier 273 A, alsook de betaling van

de roerende voorheffing van 10%, binnen de 15 dagen, ten belope van tien procent van het bovenvermelde

tussentijds dividend."

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:

Eerste beslissing.

De zaakvoerder legt uit waarom de voorgenomen kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap,

De vergadering keurt zijn verslag goed,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zesenvijftig

duizend zevenhonderd euro (¬ 56.700,00) te verhogen om het te brengen van achttien duizend zeshonderd

euro (¬ 18.600,00) tot een totaal bedrag van vijfenzeventig duizend driehonderd euro (¬ 75.300,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld.

In ruil van de inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd en blijft de fractiewaarde van de aandelen

behouden op één-zevenhonderd vijftigste {11750) van het kapitaal.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de overgangsbepaling van de Programmawet

van 28 juni 2013 {artikel 537, le lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking

getreden op 11 juli volgende.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of

oversohrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de Belfius Bank & Verzekeringen te

Tessenderlo, geopend onder rekeningnummer BE18 7785 9601 7565 op de naam van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEEVEE, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven

door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge de voorgenomen beslissingen aan te passen als volgt

U4

"5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend driehonderd euro (¬ 75.300,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, maar met een

fractiewaarde van één zevenhonderd vijftig (750)-ste van het kapitaal,"

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen«.

Vierde beslissing,

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van

de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen«.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om achttien uur,

NALEVING art, 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en

fiscaalrechtelijk werden afgetoest aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de

circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en

ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij

hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft

om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman,

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN AKTE,

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1, dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht

aan het vooraf medegedeelde ontwerp:

2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL HASSELT

- notulen

-

gecoördineerde tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

se

i ~Voor-

.de ioueen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 30.08.2012 12536-0018-014
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.09.2011, NGL 28.09.2011 11572-0234-011
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.08.2010, NGL 19.09.2010 10547-0396-011
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.08.2009, NGL 31.08.2009 09654-0264-011
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08651-0395-011
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 30.08.2007 07645-0275-013
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 24.07.2006 06513-3937-011
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.08.2016, NGL 26.08.2016 16486-0289-013

Coordonnées
DEEVEE

Adresse
ROOSBEEKSTRAAT 108 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande