01/07/2014
ÿþ' m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 8 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L P O N T I
1 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 2 3
3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C Y N T H I A V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N A M E V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 3 J U N I 2 0 1 4 T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d t w e e ê n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 3 2 . 2 2 2 , 2 2 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d i t n e t t o - b e d r a g w e r d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A i r e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d a t h e t b e d r a g v a n d e a a n h e n u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e p r i v é - r e k e n i n g w e r d e n g e s t o r t e n z i j o n m i d d e l l i j k d i t b e d r a g d o o r g e s t a r t h e b b e n o p n a g e m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
A F S T A N D V O O R K E U R R E C H T .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t L e v e r v a n g e n :
1 - l e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
D e h e e r V A N G E E L T o m S t i j n , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 1 j u n i 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 6 . 0 1 - 0 7 9 . 0 6 , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , V e r l o r e n E i n d 2 3 , d i e a l h i e r m e d e i s v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e l d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r d e
h a n d t e k e n i n g v a n
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n ;
- h e t z i j b i n n e n h u n b e v o e g c f h e l d s s f e e r d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o i m a c h t i g d e n ;
M A C H I I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
C y n t h i a V a n A e n r o d e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ü r d i n a t l e d e r s t a t u t e n
" 4 - V o C e r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 16.12.2013 13685-0006-018
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 06.01.2015 15001-0463-019
19/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
( r I I . E . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E Ç H T R A N I ( U e I : o O P r t A W D E L
f 0 - 0 7 - ? ° ~ ~
I a l u k n e r
* 1 3 1 1 2 5 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 8 . 0 7 8
l i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L P O N T I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 2 3 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 1 0 3 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 3 j u l i ! 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 b l a d 2 8 v a k 2 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d ; L . H o e g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L P O N T I " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : i E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
! D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a : a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ; g e n o m e n , H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n I ! b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
« k . W e r k g e l e g e n h e i d t e c r e ë r e n a a n m e n s e n u i t d e s o c i a l e k a n s e n g r o e p e n e n z o r g w i l l e n d r a g e n ; d a t d e z e w e r k n e m e r s g o e d o m k a d e r d e n b e g e l e i d w o r d e n i n d e o n d e r n e m i n g . D i t v a n u i t h e t i s t a n d p u n t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n . »
D e z e a l i n e a z a l w o r d e n t o e g e v o e g d n a p u n t j e l i . J . , n a d e w o o r d e n " a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n " . D e r d e b e s l i s s i n g " ! I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ! i l d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
! ? S T E I V I I V M I N G
1 i D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n i b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e r a m e n .
! ? 2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 21.12.2012 12679-0233-019
31/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i k
R e c h t b a n k v a n k o o n h a n r f a t
1 g J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 , 1 1 D I I I J I 1 j 1 j 1 1 2 1 ! u
b E
E S t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 8 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L P O N T I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 2 3
3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r M a r c T o p i f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e , r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 b o e k 5 4 4 b l a d 8 3 v a k 1 7 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d ; M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L P O N T I " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , i g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 5 0 8 4 e n ; i w i j z i g t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e ! b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g ; a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t ' , i 1 a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e i ! a a n d e l e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s ; h i e r o n d e r b e p a a l d .
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
! 1 * a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
! ; D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 2 3 .
1 ; * a r t i k e l 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l h e e f t v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g d a t w o r d t i n g e s t e m d m e t d e ; o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p 3 n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k : o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
i ; H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g é n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m i v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . * a r t i k e l 2 9 z a l v o o r t a a n l u i d e n : U i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s ; k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e ; r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t i ; w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
m c d 1 1 . 1
V o o r - b e h o t
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 15.12.2011 11636-0026-019
27/02/2015
ÿþM O d F 1 1 . 1
( ~ ( j f f r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R I E 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A 5 5 E L T
1 7 F R 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 8 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l P o n t i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 2 3 - 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p s e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . A l l e m a n d a t e n
w e r d e n a a n v a a r d e n v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r
a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- J E A N P I E R R E V A N G E E L , w o n e n d e t e S T B E R N A R D U S S T R A A T 2 3 , 3 9 4 0 H e c h t e l
- T I N E V A N G E E L , w o n e n d e t e S I N T B E R N A R D U S S T R A A T 2 3 , 3 9 4 0 H e c h t e l
- T O M V A N G E E L , w o n e n d e t e V E R L O R E N E I N D 2 3 , 3 9 4 0 H e c h t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s a f g e l o p e n b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
- J E A N P I E R R E V A N G E E L , w o n e n d e t e S T B E R N A R D U S S T R A A T 2 3 , 3 9 4 0 H e c h t e l
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d :
- J E A N P I E R R E V A N G E E L , w o n e n d e t e S T B E R N A R D U S S T R A A T 2 3 , 3 9 4 0 H e c h t e !
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
J E A N P I E R R E V A N G E E L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h l * , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i m e n t e r e n d e n o t á r i s , h é t í i f v a n d e p e r s c i ( o ) . i { é h )
h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e r b e n o e m i n g
08/02/2011
ÿþ"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 M N . 2 0 1 1
- ? I E T
" 1 1 0 3 0 8 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 8 8 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l P o n t i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 2 3 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 1 1 2 / 2 0 1 0
D h r J o s M a e s , w o n e n d e t e D o r p e r l o o p s t r a a t 4 , 3 9 4 0 H e c h t e l , w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e j T i n e V a n g e e l , w o n e n d e t e S t B e r n a r d u s s t r a a t 2 3 , 3 9 4 0 H e c h t e l , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t , w e r d a a n v a a r d e n l o o p t a f b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V a n g e e l J e a n - P i e r r e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u i k B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 13.12.2010 10628-0048-018
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 06.01.2010 10008-0346-017
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 17.12.2008 08852-0232-017
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 21.12.2007 07840-0109-016
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 03.01.2007 07003-4058-014
06/03/2006 : HA100208
29/12/2005 : HA100208
29/12/2005 : HA100208
18/01/2005 : HA100208
28/12/2004 : HA100208
29/12/2003 : HA100208
04/06/2003 : HA100208
17/12/2002 : HA100208
13/12/2002 : HA100208
13/12/2002 : HA100208
22/11/2000 : HA100208