08/11/2013
ÿþV o o r . b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 ) , § 1 4 U p I ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 1 0 - 2 0 1 3
B e n a m i n g : D e l a h a y e - L a u w e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k s t r a a t 4 0 - 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : S E 0 4 0 4 5 2 1 0 7 8
V o o r w e r p a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 1 0 5 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e b b e n o m d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e n e m e n e i n d e b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d e r o o k b e s l i s t o m d e C o m m i s s a r i s , A . A u d i t C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F . G r a r é , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6
( G e t . ) F t . V a n d e n B r o e c k
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o d r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n o .
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 14.08.2013 13426-0237-034
22/12/2014
ÿþ r i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u * 1 4 2 2 5 8 7 9 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 1 D E C . 2 0 1 4
a f d e l f r ~ Q H A S S E L T
l a r i t t l e
B e n a m i n g : D e l a h a y e - L a u w e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k s t r a a t 4 0 - 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 5 2 1 0 7 8
V o o r w e r p a k t e : B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 1 0 9 / 2 0 1 4
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n D h r . V a n d e n B r o e c k R e n é , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
G e l i j k t i j d i g w o r d t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , D h r . V a n d e b e e k G u y , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k r i j g t h i j d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t D h r . B a r e n d r e g t W i l l e m J a n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f
0 1 1 1 0 / 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l t e v e n s e e n e i n d e n e m e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 o v e r
h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
( G e t . ) G , V a n d e b e e k
A l g e m e e n D i r e c t e u r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
B i j l a g e i i b i j $ e t $ ë l g i s c T i S t à â f s b l à 3 - " 2 2 1 ï Z / 2 U 1 4 - A n n e x e s d ü T V i ó n i t ë ü r b é Ï g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþt t " - ` n '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N M B O I f l f l
d
R E C N 7 9 A N I C v a n R e t I P h I A N D E L
t e A N T M R p E N
Z i D E C . 2 0 1 4
a r d e l l n e Á ' S i â T
B e n a m i n g : D e l a h a y e - L a u w e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k s t r a a t 4 0 - 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 5 2 1 0 7 8
V o o r w e r p a k t e : B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n N . V . C . V . M . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , D h r . W e z e n b e r g J a c o b u s , h e b b e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
( G e t . ) G . V a n d e b e e k
A l g e m e e n D i r e c t e u r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0194-034
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.04.2011, NGL 26.08.2011 11467-0386-035
24/05/2011
ÿþr k .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n B e l g i S t a a t s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 ! M I t 1 j 1 i 1 1 1 f 1 1 1
B e n a m i n g : D e l a h a y e - L a u w e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k s t r a a t 4 0 - 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 5 2 1 0 7 8
V o o r w e r p a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 / 0 4 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e b b e n o m h e t b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s r n a n d a a t v a n D h r . A e n d e k e r k F r a n c i s i c u s t e b e ë i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
( G e t . ) G . V a n d e b e e k
B e s t u u r d e r
R . V A N D E N B R O M (
A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l i T s C h - S t a a t s b l e : 1 4 7 0 5 / 2 - 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 02.06.2010 10146-0122-033
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 04.05.2009 09134-0182-033
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 27.06.2008 08311-0240-028
11/01/2008 : HA091594
14/09/2007 : HA091594
03/09/2007 : HA091594
22/06/2007 : HA091594
11/06/2007 : HA091594
02/05/2006 : HA091594
02/06/2005 : HA091594
29/11/2004 : HA091594
11/06/2004 : HA091594
16/02/2004 : HA091594
02/07/2003 : HA091594
14/07/2001 : HA091594
17/10/2000 : HA091594
29/09/2000 : HA091594
25/07/2000 : HA091594
15/07/2000 : HA091594
27/08/1993 : TU68824
18/12/1992 : TU68824
05/07/1991 : TG67580
25/01/1990 : TG67580
01/08/1989 : AN86654
01/01/1988 : AN86654
06/05/1987 : AN86654
24/04/1987 : AN86654
04/07/1986 : AN86654
29/04/1986 : AN86654
01/01/1986 : AN86654