26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 16.06.2014 14200-0592-012
27/06/2014
ÿþb i t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i ~ I I I I I I N I I N I I I Y I ~ u N i
* 1 4 1 2 5 0 0 9 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L O R G E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P O O K V L I E G E R L A A N 1 1 1 1 - 3 8 0 0 S I N T - T R U 1 D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 3 o n t s l a a t a l d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s . W o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e
b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
- D e h e e r M i c h e l D e l o r g e , B o r g w o r m s e s t e e n w e g 1 5 b - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
- D e h e e r J a n D e l o r g e , P i p e l s t r a a t 1 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
- M e v r o u w A n n e - M a r i e D e l o r g e , L e n e r t s t r a a t 1 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M i c h e l D e l o r g e , v o o r n o e m d .
S i n t - T r u d i e n
M i c h e l D e l o r g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u t d e r
t i C C h i i
B A N K v a . . M O N
t e A N T W E R P E N
1 8 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 9 6 2 6 6 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 6 O K T . 2 0 1 4
a r d e l l n e g e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L O R G E H O L D I N G
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
n D E L O R G E H O L D I N G "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p d e r t i g s e p t e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" D E L O R G E H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , A f d e l i n g H a s s e l t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 2 8 3 4 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m v a n v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 0 5 4 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a s b l a d v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 4 8 1 0 .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r D E L O R G E M i c h e l , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d ;
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r c r i d e n o t a r i s , h o t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n f l e t
e g i s c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
C . . )
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ,
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
C . . )
B e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g , t e w e t e n :
- d e h e e r M i c h e l D E L O R G E , v o o r n o e m d s u b 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w A n n e - M a r i e D E L O R G E , v o o r n o e m d s u b 3 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r J a n D E L O R G E , v o o r n o e m d s u b 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ,
a l l e n h i e r t o e h e r b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 5 0 0 4
Z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o n e n d o e n t e v e n s a f s t a n d v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g
h e t W e t b o e k
g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
v a n
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 3 i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p
b ) V e r s l a g v a n d e r e v i s o r , B V B A B E C K E R S & H a s s e l t , v a n 2 3 s e p t e m b e r
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 5 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s - K w i j t i n g .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . B e s l i s s i n g o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n
G . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e
b e t r e k k i n g t o t h e t s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; L O E N D E R S t e K e r m t -
2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i e f e n
L u i k B - v e r v o l g
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t
o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e V o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e
v e r s l a g e n , t e w e t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e
h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
B V B A B E C K E R S & L O E N D E R S t e K e r m t - H a s s e l t , v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s
v o l g t :
, i
B i j g e v o l g w e r d v o l l e d i g v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e N V " D E L O R G E H O L D I N G " t e
o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t
v o l t r o k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s t e v e n s h i e r b o v e n
v e r m e l d w e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A B E C K E R S & L O E N D E R S d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . - h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
4 1 "
L u i k B - v e r v o l g
d a t d e v e n n o o t e c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n
m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e h e e r M i c h e l D E L O R G E , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r g w O r m s e s t e e n w e g 1 5 b , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B E C K E R S & L O E N D E R S
e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o X e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
- - - E E N P A R I G U E I D V A N S T E m M E N .
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m e l f u u r
d e r t i g m i n u t e n g e h e v e n .
- - - T A K E O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( e 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - B E I T E B T I O S N O V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r M e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r e v e n t u e l e
b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n
e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 01.07.2013 13278-0090-012
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 30.08.2012 12504-0540-012
31/10/2011
ÿþ L
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K 0 0 f I I A N D C L
~ 9 - l e - 2 0 1 1 î
H A S S E L T
G r i f f i e
- 1
h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E L O R G E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" D E L O R G E H O L D I N G "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p z e v e n t i e n o k t o b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" D E L O R G E H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 2 8 3 4 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m v a n v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 0 5 4 9 ,
d a a r n a n i e t m e e r g e w i j z i g d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r D E L O R G E M i c h e l , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - e - é g i s c h i S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D E L O R G E , M i c h e l E m i l e - M a r i e - J u l e s , g e b o r e n t e B r u s t e m o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 1 . 2 0 2 6 9 - 0 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w J O R I S I n g r i d J o s é e - M a r i e - J o s e p h , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , s a m e n w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r g w o r m s e s t e e n w e g 1 5 / B .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n H o o f t e S i n t - T r u i d e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d a c h t , g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t w e l k e w i j z i g i n g b e v e s t i g d w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n f e b r u a r i n a d i e n e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z o a l s z i j v e r k l a r e n .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n ,
2 . D e h e e r D E L O R G E , J a n M a r i e A n t o i n e , g e b o r e n t e B r u s t e m o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 5 3 2 7 - 3 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w W I T H O F S R i t a A d o l p h i n e H e r m i n e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , s a m e n w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , P i p e l s t r a a t 1 7 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s T h e n a e r s t e S i n t - T r u i d e n o p t w a a l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , w e l k e w i j z i g i n g b e v e s t i g d w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z o a l s z i j v e r k l a r e n .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n
3 . M e v r o u w D E L O R G E , A n n e - M a r i e L o u i s e W i l l y , g e b o r e n t e B r u s t e m o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 7 . 1 4 3 5 4 - 5 0 , g e s c h e i d e n e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L e n e r t s t r a a t 1 .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ? a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V E R M O G E N S W A A R D E - L I D M A A T S C H A P S R E C H T E N - B E S T U U R S R E G E L I N G .
D e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 2 v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v o o r m e l d e a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m o g e n s w a a r d e t o e k o m e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e c h t g e n o t e n b e s t a a t e n v o o r w a t b e t r e f t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n e l k a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z i j n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n , o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j / z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n l e z i n g g e g e v e n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k b e t r e f f e n d e d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t w e l k e r e g e l i n g o p h e n b e i d e n e v e n t u e e l o o k v a n t o e p a s s i n g k a n z i j n .
B e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s , d e h e e r M i c h e l D E L O R G E , m e v r o u w A n n e - M a r i e D E L O R G E e n d e h e e r J a n D E L O R G E , a l l e n v o o r n o e m d s u b 1 t o t e n m e t 3 , e n a l l e n b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r m e l d , z i j n h i e r a a n w e z i g e n
í B j l a a g é n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 7 1 1 1 / 2 0 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
[ f e é l i j i - s - c i i -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t u i t k e r i n g v a n k a p i t a a l a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s ;
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n ;
3 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e I b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n 3 z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n
L u i k B - v e r v o l g
a a n d e l e n . _ W
D e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h u i d i g e
a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l a l s
v o l g t :
- a a n d e h e e r M i c h e l D E L O R G E e n m e v r o u w I n g r i d J O R I S , v o o r n o e m d ,
e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w A n n e - M a r i e D E L O R G E , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n d e h e e r J a n D E L O R G E e n m e v r o u w R i t a W I T H O F S , v o o r n o e m d ,
e e n b e d r a g v a n v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l e v e n w e l p a s g e s c h i e d e n ,
i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e
s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n
z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n
d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e
t e r m i j n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r
d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t
z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e
r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d b i j d e l o k e t t e n v a n d e K B C B a n k o p d a t a d i e d e b e s t u u r d e r s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n m i t s
d e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n v o o r a f b i j z e l f d e b a n k z u l l e n h e b b e n
g e d e p o n e e r d e n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e e n o n t v a n g s t b e w i j s z u l l e n h e b b e n
g e k r e g e n o f t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p ( v o o r a a n d e l e n o p n a a m ) .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , w o r d t d i t b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d
a a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n
t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 1 0 u u r 3 0
g e h e v e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e g i s ' i a
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t é t g i s c f i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
P h i l i p O D E U R S
N o t a r i s
1 7 o k t o b e r 2 0 1 1
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 04.07.2011 11253-0447-012
20/04/2011
ÿþ M o d 2 . 4
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 6 0 5 4 9
b e h o u d e 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
H A S S E e r i ï f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E L O R G E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" D E L O R G E H O L D I N G "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p v i j f a p r i l .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" D E L O R G E H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 9 3 . 6 0 7 . 3 5 2 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 2 8 3 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r D E L O R G E M i c h e l , h i e r n a I g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D E L O R G E , M i c h e l E m i l e - M a r i e - J u l e s , g e b o r e n t e B r u s t e m o p
t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 1 . 2 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
1 2 6 9 - 0 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w J O R I S I n g r i d J o s é e - M a r i e - J o s e p h , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , s a m e n w o n e n d e I t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r g w o r m s e s t e e n w e g 1 5 / B .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n H o o f t e S i n t - T r u i d e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ) O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d a c h t , ; g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t o p n e g e n ] d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t w e l k e w i j z i g i n g b e v e s t i g d w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n f e b r u a r i n a d i e n e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z o a l s z i j v e r k l a r e n .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n ,
2 . M e v r o u w D E L O R G E , A n n e - M a r i e L o u i s e W i l l y , g e b o r e n t e B r u s t e m o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 7 . 1 4 3 5 4 - 5 0 , 1 g e s c h e i d e n e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e l
h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L e n e r t s t r a a t 1 . 1
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t ] v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s T h e n a e r s t e S i n t - T r u i d e n o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n
. 3 . D e h e e r D E L O R G E , J a n M a r i e A n t o i n e , g e b o r e n t e B r u s t e m o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 5 3 2 7 - 3 9 , e n l z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w W I T H O F S R i t a A d o l p h i n e H e r m i n e , g e b o r e n t e S i n t - j T r u i d e n o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , s a m e n w o n e n d e t e l 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , P i p e l s t r a a t 1 7 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s T h e n a e r s t e S i n t - T r u i d e n o p t w a a l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , w e l k e w i j z i g i n g b e v e s t i g d w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z o a l s z i j v e r k l a r e n .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V E R M O G E N S W A A R D E - L I D M A A T S C H A P S R E C H T E N - B E S T U U R S R E G E L I N G .
D e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 3 v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v o o r m e l d e a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m o g e n s w a a r d e t o e k o m e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e c h t g e n o t e n b e s t a a t e n v o o r w a t b e t r e f t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n e l k a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z i j n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n , o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j / z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n l e z i n g g e g e v e n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k b e t r e f f e n d e d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t w e l k e r e g e l i n g o p h e n b e i d e n e v e n t u e e l o o k v a n t o e p a s s i n g k a n z i j n .
B E S T U U R D E R S f
D e b e s t u u r d e r s , d e h e e r M i c h e l D E L O R G E , m e v r o u w A n n e - M a r i e D E L O R G E É e n d e h e e r J a n D E L O R G E , a l l e n v o o r n o e m d s u b 1 t o t e n m e t 3 , e n a l l e n ] b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r m e l d , z i j n h i e r ] a a n w e z i g e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ i g i s c í ~
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - v e r v o l g
b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
Z . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t u i t k e r i n g v a n k a p i t a a l a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s ;
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n ;
3 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
d e v e r g a d e r i n g a l s
s a m e n g e s t e l d i s e n d
t e b e r a a d s l a g e n e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t -
s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 ( E 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n j d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n ; d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n ] d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r g
v a n 1
1
1
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r l j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g ' b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t I f e r d i s c F i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n
a a n d e l e n .
D e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h u i d i g e
a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l a l s
v o l g t :
- a a n d e h e e r M i c h e l D E L O R G E e n m e v r o u w I n g r i d J O R I S , v o o r n o e m d ,
e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
e u r o ( £ 5 6 7 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w A n n e - M a r i e D E L O R G E , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n
v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 5 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n d e h e e r J a n D E L O R G E e n m e v r o u w R i t a W I T H O E S , v o o r n o e m d ,
e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £
5 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l e v e n w e l p a s g e s c h i e d e n ,
i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e
s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n
z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n
d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e
t e r m i j n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r
d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t
z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e
r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d b i j d e l o k e t t e n v a n d e K B C B a n k o p d a t a d i e d e b e s t u u r d e r s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n m i t s
d e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n v o o r a f b i j z e l f d e b a n k z u l l e n h e b b e n
g e d e p o n e e r d e n v a n g e z e g d e i n s t e l l i n g e e n o n t v a n g s t b e w i j s z u l l e n h e b b e n
g e k r e g e n o f t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p ( v o o r a a n d e l e n o p n a a m ) .
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , w o r d t d i t b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d
a a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e l
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n
t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 9 u u r
g e h e v e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
t i
e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e T d u s c F i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t . W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p 1 d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n s b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n !
d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d . ~
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
P h i l i p O D E U R S
N o t a r i s
5 a p r i l 2 0 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
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I
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 07.06.2010 10154-0375-012
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 03.07.2009 09358-0234-013