DELTA CAPITAL INVEST, AFGEKORT : D.C.I.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DELTA CAPITAL INVEST, AFGEKORT : D.C.I.
Dénomination : DELTA CAPITAL INVEST, AFGEKORT : D.C.I.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.376.288

Publication

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 14.08.2013 13432-0358-009
23/03/2012
ÿþ1 I !

7 "" Mal 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 I lIlIU 11111 hfl11 lIi

J11, 11,!,111,114111j

Voorbehouden r

aan het

Belgisch Staatsblad



Neerge!ecid tsr griiiie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13.03- 2012

De Hoofdgriffier,Griffie

Ondernemingsnr : gÇ " 2D% < Z gó

Benaming

(voluit) : DELTA CAPITAL INVEST

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3793 Voeren (Teuven) Varnstraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING  INSCHRIJVINGEN  BENOEMING BESTUURDERS

Uitreksel van een akte verleden voor Notaris Paul KREMERS te Luik op 05 maart 2012 Oprichters

1/ de naamloze vennootschap " DELTA CAPITAL COMPANY", met maatschappelijke zetel te 3793 Voeren', Teuven, Varn nummer 2, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op elf december twee; duizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig december twee duizend en negen, onder nummer 09180571.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris Pauls KREMERS op drieëntwintig december twee duizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad op acht januari twee duizend en tien, onder nummer 10004792.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen te Tongeren onder het nummer 0821.392.634 en: onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer 831.392.634,

2/ De Heer WEERTS Yves Léa Joseph (nationaal nummer : 67 09 15 229-15) bedrijfsbestuurder, geboren te'' Verviers op vijftien setpember negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw DEWITTE Ethel, wonende te Aubel, rue des bocages nummer 20.

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen euro (2.000.000,00 ¬ ) volledig

geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde en met een

fractiewaarde één/duizendste van het kapitaal elk.

Het kapitaal is volstort ten belope van vijf honderd duizend euro (500.000,00 ¬ ).

SPECIFIERING VAN DE INBRENGEN IN GELD

De oprichters schrijven in het kapitaal in voor het volledige bedrag van vijf honderd duizend euro

(500.000,00 ¬ ) en volstorten dit kapitaal in zijn geheel, als volgt

De naamloze vennootschap DELTA CAPITAL COMPANY ten belope van 999/1000ste. De Heer WEERTS Yves, ten belope van 1/1000ste.

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze verrnoot-'schap. Zij draagt de benaming"DELTA;

CAPITAL INVEST", in het kort D.C.I,

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3793 Voeren (Teuven) Varnstraat 2.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,:

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Op de laatste blz, van Loc k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en -'-'-'depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3, DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en/of in naam en ten voordele van derde het beheer, het onderhoud, huur en verhuur van roerend en onroerend goed, de promotie van onroerend goed in zijn brede zin, gaande van aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen en residentiële onroerende goederen tot de ontwikkeling van bouwprojecten, het oprichten van nieuwbouw en het. verrichten van verbouwingen, het verkavelen van grond percelen, dit alles voor eigen rekening of rekening van derden.

Consulting in financiële, commerciële et economische, nationale en/of internationale developpements

Het uitoefenen van bestuursmandaten in hoedanigheid van bestuurder in andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deetnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-'streeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-'king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen euro (2.000.000,00 E) en is vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder nominale waarde, welke ieder een duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort ten belope van vijf honderd duizend euro (500.000,00 ¬ ).

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeeihouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-+fend, worden aangekondigd overeenkom-stig artikel 593 van het Wetboek van vennootschap-'pen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of ophefFen.in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproe-ipingen worden vermeld,

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissa-iris-' of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aange-iwezen door de raad van bestuur, moeten de venslagen opmaken dle voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commis-saris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissa-rislbedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverho-ging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 20 van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeen-stemmen met een inbreng ïn natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 8, OPROEPING TOT BIJSTORTING,

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur,, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van de lidmaat-ischapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invor-'derbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij recht-'streeks aan de andere aandeelhou-ders, hetzij door tussen-komst van een beursvennootschap. ln dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-aktief van de vennoot-schap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De maatschappelijke aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die Inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam, Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect res-sorte-ren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordhgers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuld-vorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeehbaar. De onverdeel-de eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).

Artikel 10, OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onder-worpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele

converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

De overdracht van aandelen is echter onderworpen aan een voorkooprecht, naar mate van het aantal

aandelen, ten voordele van de andere bestaande aandeelhouders.

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van

eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwij-zi-ging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stem-'recht.

Artikel 13. OBLIGATIES EN WARRANTS.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitge-ven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden

door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-iste drie leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ine vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile milde-len,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten - krach-tens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

tn geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene" vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-'ter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwe-izig-iheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aan-wezige bestuurders,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betref-gen.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedele-geerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -le-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,

ledere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of teleco-pie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of verte-genwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet. is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-'ring voorkwamen, Indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of verte-genwoordigd zijn,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer bnder hen, met 'de meerderheid vande andere bestuurders.

Bij staking van stemmen Is de stem van degene die de verga-dering voorzit doorslagge-vend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrihten van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen,

De besluiten van de raad van be-stuur worden vastgelegd in notulen die anderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedele-'geerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-ibrei-ide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat'schappe-'lijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directlecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs af val-macht-'dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig verte gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gede-legeerde bestuurder Is even-eens bevoegd om de veennoot-schap te verte-gen-woordi-gen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennoot-schap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, Is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door een gevol-ntachttgde tot dit bestuur,

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden ais gedaan in de uit-oefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19, CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaar-e-ke-ving en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsreviso--ren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hemieuwba-re termijn van drie jaar. Op straf van schade-vergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderings-bepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeel-houder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en contra-lebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-gen door een accoun-'tant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar toestemming wordt bé-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-terlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.

HOOFDSTUK

IV, ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei op de zetel van de

vennootschap om vijftien uur.

Indien deze een wette-lijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroe-pen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bij-eenge-roepen worden door de raad van bestuur of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-ipen worden op aanvraag van de aandeel-houders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoordigen. De aandeehhou-ders-ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap. of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.

Artikel 21, OPROEPING.

De oproepingen toi een algemene vergade-ring vermel-den de agenda en zij worden gedaan door middel

van een aankon-diging die wordt geplaatst:

a) tenminste acht dagen v6ór de vergade-ring, in het Belgisch Staatsblad;

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergade-ring een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoon-den verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliter-ten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappe-lijke zetel of bij de instellingen die in de bijeen roepingsbe-'richten worden vermeld.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou'ders-'vergadering doen vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de vohmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vohmachtdra-pers verplicht de aanwezig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m'(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te onderteke-inen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De 'algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de' voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS 1 COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28. BERAADSLAGING - AANWEZIGHE1DSQUORUM.

Geen enkele vergadering Kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

29. Artikel STEMRECHT

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthou-ding wordt als een nega-+tieve stem beschouwd.

Artikel 31. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten ;

- een verhoging of vermindering van het maatschappe-ilijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem be-'schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king tot de wijzi-ging van het maatschappe-lijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schappen, de omzetting van de vennootschap in een ven-moot-'schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maat-+schappelijk kapitaal.

Artikel 32. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-win-+gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN WINSTVERDELING.

Artikel 33. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 Q' van het Wetboek van. vennootsohap-pen.

Artikel 34. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-'winst,

Artikel 35. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 36. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37. VERBODEN UITKERING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbe-+taald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-'ten was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI, ONTBINDING EN VEREFFENING,

Artikel 38. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten. worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statu-'ten-'wijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene verga-'dering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto aktief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumrbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorde-'ren. ln voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennoot-'schap een termijn toestaan om haar toestand te regulari-iseren.

Artikel 39. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-'naars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als veref-+fenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-iring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-iring anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffe-'naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK ViI. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 44. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, beteke-'ningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 41: NIETIGHEID

Bepalingen in deze statuten dle strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

C. SLOTBEPALINGEN

AANSTELLING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De comparanten verklaren als bestuurders aan te stellen voor een onbepaalde duur

1.De Heer Yves WEERTS, wonende te 4880 Aubel, rue des Bocages nummer 20 hier aanwezig en die verklaard het mandaat te aanvaarden

2.de Heer Pascal WEERTS, wonende te 1040 Bruxelles, Boulevard Saint-Michel nummer 56.

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw PiRONNET Sophie ingevolge onderhandse volmacht die hier

aangehecht zal blijven, welke verklaard het mandaat te aanvaarden in zijn naam

Hun mandaat is onbezoldigd.

Hun mandaat wordt gezamenlijk uitgeoefend

Deze aanvaarden de opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die

zich hiertegen verzet.

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

en hoofdelijk aansprakelijk zuilenzijn voor'alle verbintenissen a ngegaan in naam en-voor rekening van de" vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

Bijgevolg verklaart de algemene vergadering alle overeenkomsten aangegaan door de oprichters sinds één januari twee duizend en elf, en waarvan ze kennis verklaart te hebben, zuiver en eenvoudig te bekrachtigen.

Mevrouw PIRONNET Sophie, wonende te wonende te 4681 Hermalle-sous-Argenteau, rue du passage d'Eau 8 wordt gemachtigd tot neerlegging van het uittreksel ter griffie én alle rechtshandelingen voor de vennootschap te stellen, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel.

ET wordt geen commissaris t?Emoerntl.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar uitzonderlijk een

aanvang neemt op heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden

worden in het jaar tweeduizend dertien.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur opgericht zoals vermeld dus :

- de Heer WEERTS Yves, voornoemd, aanwezig ;

- de Heer WEERTS Pascal, voornoemd, én hier vertegenwoordigd door Mevrouw PIRONNET Sophie

ingevolge onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven

komt samen en beslist bij eenparigheid van stemmen, de Heer Yves WEERTS, voornoemd, aan te stellen als afgevaardigde bestuurder. Zijn mandaat in onbezoldigd.

Voor eensluidend ontledend uittreksel,

Notaris Paul KREMERS, te Luik

Tegelijkertijd neergelegd: een expeditie van de akte van 05 maart 2012

Bijlagen-fi j feelkTgiiéli staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 30.08.2016 16526-0464-010

Coordonnées
DELTA CAPITAL INVEST, AFGEKORT : D.C.I.

Adresse
VARNSTRAAT 2 3793 TEUVEN

Code postal : 3793
Localité : Teuven
Commune : FOURONS
Province : Limbourg
Région : Région flamande