DELTA CAPITAL LOGISTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DELTA CAPITAL LOGISTICS
Dénomination : DELTA CAPITAL LOGISTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.541.963

Publication

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0584-009
09/04/2013
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tar gnitlle der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 8 -03- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

L

Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501.541.963.

Benaming

(voluit) : DELTA CAPITAL LOGISTICS

(verkort) : D.C.L.

Rechtsvorm : Naamloze Vennotschap

Zetel : 3793 Voeren (Teuven), Varnstraat, 2

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Inbreng van een algemeenheid - wijziging van de statuten - machten.

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Paul KREMERS, te Luik, op 19 maart 2013 blijkt dat de uitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DELTA CAPITAL, LOGISTICS" de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur van de DELTA CAPITAL LOGISTICS NV verkrijgende vennootschap, heeft op 13 december 2012 een voorstel tot een inbreng van algemeenheid door de naamloze vennootschap "XTALIS BELGIUM" aan de naamloze vennootschap "DELTA CAPITAL LOGISTICS nv" verkrijgende ven000tschap overeenkomstig artikel 760 van het wetboek op de vennootschappen, opgesteld.

Dit voorstel tot inbreng van algemeenheid werd neergelegd op de Griffie van de rechtbank van koophandel

te Tongeren, op , en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad onder vorm

van een melding op elf januari twee duizend en dertien onder nummer 13007314.

De voorzitter heeft lezing gegeven van het voorstel tot inbreng van algemeenheid,

De vergadering stelt vast dat op datum van heden, geen belangrijke wijziging van het vermogen van een der, vennootschappen welke aan de inbreng van algemeenheid zullen deelnemen vastgesteld werd door dé bestuursorganen van deze vennootschappen, behalve de verkoop van een hall nummer 1, die vandaag heeft plaatsgevonden, en waarvan de prijs werd besteed aan de terug betaling van Integrale en Fortis Lease.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter geeft lezing van het bijzondere verslag van de raad van bestuur opgesteld in uitvoering van: artikel 602 van het wetboek van de vennootschappen, en waarbij hij het belang van de vennootschap zowel voor de kapitaal verhoging als voor de inbrengen, uitlegt, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte` aansprakelijkheid"BDO" vertegenwoordigd door de Heer Cédric ANTONELLI, waarvan het verslag als volgt afsluit:

"Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DELTA CAPITAL LOGISTICS, bestaat uit de inbreng van de algemeenheid van de S.A, XTALIS BELGIUM, voor een inbrengwaarde van 267.839,21 EUR.

We herinneren dat de bestuurders van XTALIS BELGIUM, beslist hebben om de schulden van de' vennnootschap t.o.v de her Verdoodt, en de BVBA PARK LANE INVESTMENTS weg te schrijven. inderdaad. volgens een overeenkomst d.d. 10 september 2012 betreffende de verkoop van aandelen aan XTALIS BELGIUM tussen de heer Eddy Verdoodt, PARK LANE INVESTMENTS BVBA en DELTA CAPITAL COMPANY NV, hebben PARK LANE INVESTMENTS en de heer Verdoodt bevestigd dat deze schulden niet meer: bestonden.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel:

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de Inbreng In natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuXteit, van toepassing op onderhavige verrichting en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 535 aandelen van de NV DELTA CAPITAL LOGISTICS, zonder vermelding van nominale waarde, ingebracht aan de SA XTALIS BELGIUM.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura, en niet over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DELTA CAPiTAL LOGISTICS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Battice 12 maart 2013."

Deze originele verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering keurt, bij eenparigheid van stemmen, het ontwerp van INBRENG VAN ALGMEENHEID, in al

haar beschikkingen, goed.

Onder voorbehoud van een overeenstemmend besluit door inbrengende vennootschap " de nv XTALIS BELGIUM" beslist ze bij eenparigheid van stemmen, het volledig vermogen van de vennootschap "XTALIS BELGIUM", zowel het actief als het passsief, met inbegrepen alle rechten en de plichten, over te nemen.

De bestanddelen van het actief en passief vermogen van de inbrengende vennootschap op grond van de vooromschreven verslag van de revisor, en op grond van de boekhouding van de inbrengende vennootschap, zijn de volgende.

ACTIVA

Materiele vaste activa : 952.654 ,82

Vorderingen op meer dan 1 jaar : 0,00

Vorderingen op minder dan 1 jaar: 27.343,65

Liquide middelen: 24.236,76

TOTAAL DER ACTIVA : 1.004235,23

PASSIVA

Eigen vermogen : 267.839,21

Geplaatst kapitaal:: 1.812.000,00

Overgedragen verlies (-) 1.509.782,75

Voorlopig resultaat per 31 december 2012 34.378,04

Schulden 736.396,02

Schulden op meer dan 1 jaar 291.907,30

Schulden op minder dan 1 jaar 209.484,43

Overlopende rekeningnen 235,004,29

TOTAAL DER PASSIVA: 1.004.235,23

Voor de behoeften van de overschrijving op het bevoegde hypotheekkantoor wordt uitdrukkelijk vermeld dat het overgedragen vermogen door de naamloze vennootschap "XTALIS BELGIUM" aan de verkrijgende vennootschap de hierna vermelde onroerende goederen omvat

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De rechten in volgende onroerende goederen te weten de RECHTEN IN DE GROND EN ONDERGROND van het hierna omschreven perceel, gezien dit perceel het voorwerp uitmaakt van een erfpacht ten voordele van de INTEGRALE ingevolge een akte verleden voor Meester Daniel BEGASSE de DHAEM, notaris te Luik, op twaalf maart 2002, waarbij ook aan de inbrengende vennootschap een onroerende leasing werd verleend op de gebouwen.(Persoonlijke rechten), te weten:

STAD HERSTAL, tweede afdeling, voorheen HERSTAL, artikel 16.779 van de kadastrale legger de dato 24 september 2012

In een industriieel complex gelegen rue de l'Abbaye nummer 10, gekadastreerd sectie B, nummer 24!T14 ( voorheen gekadastreerd nummers 24/R deel, 24.IR en 47 H, 24 C 2 deel en 47/P deel, 24 M 4, 2414, 47/N2, 471812, 47 /Z) met een oppervlakte van 94.849 m2.

-Waarvan moet ontnomen worden een perceel grond met een oppervlakte van 20.577 m2 waarop een hall nummer "5" gebouwd werd, en verkocht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Paul KREMERS, op negentien december 2012.

-En waarvan moet ontnomen worden een perceel grond niet een oppervlakte van 27.853 m2 zoals dit verder onder oranje kleur getekend werd op een plan opgemaakt door landmeter Christian KESSEL op 15 november 2012, gewijzigd op 1 december 2012 (waarop een hall nummer "1" gebouwd werd), en verkocht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Paul KREMERS, op heden en onderhavige akte voorafgaand.

Er blijft dus een netto residuaire oppervlakte van 46.419 m2

VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

De voorwaarden van de overdracht van het vermogen van de inbrengende vennootschap naar het patrimonium van de verkrijgende vennootschap zijn de volgende :

1)De inbreng van de algmeenheid wordt gedaan op grond van een boekhoudkundige situatie, vastgesteld, in hoofde van de inbrengende vennootschap, op 31/12/2012.

Deze datum komt voor de vennootschap "XTALIS BELGIUM" overeen met de datum van het sluiten van de jaarlijkse rekeningen.

2) De overgedragen activa en passiva en de eigen vermogensbestanddelen van de inbrengende vennootschap, worden overgenomen in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap aan de waarde waarop ze vermeld zullen zijn in de inbrengende vennootschap op 31.12.2012

3) Op boekhoudkundig vlak, worden de verrichtingen gedaan in de inbrengende vennootschap als voor rekening van de verkrijgende vennootschap beschouwd vanaf 01/01/2013 zodat alle verrichtingen gedaan na deze datum in verband met de overgedragen bestanddelen ten gunste of ten bate van de verkrijgende vennootschap zijn, ten laste voor laatstgenoemde alle verbintenissen en verplichtingen van de inbrengende vennootschap in verband met de overgedragen activa en passiva, na te leven.

Na de Inbreng van de algemeenheid door de nv XTALIS BELGIUM aan de nv DELTA CAPiTAL LOGISTICS, zullen alle activa en passiva van inbrengende vennootschap, overgaan op de verkrijgende vennootschap

De overgedragen activa en passiva vertegenwoordigen een netto actief ten belopen van 267.839,21 euro.

De verkrijgende vennootschap zal van alle voordelen genieten en zal alle eventuele lasten dragen van de lopende overeenkomsten met derden betreffende de overgedragen goederen. Ze zal alle akkoorden en verbintenissen na leven en uitvoeren die de inbrengende vennootschap zou besloten kunnen hebben, zowel met derden, zowel met het personeel, de directie, de bedienden, de arbeiders, evenals alle akkoorden en verbintenissen welke de inbrengende vennootschap binden, om welke reden ook, betreffende de overgedragen algemeenheid,

Deze verplichtingen, welke de personen met wie ze ook overeengekomen werden, zullen overgedragen worden aan de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die eruit vloeien, zonder dat enige formaliteit moet nageleefd worden tenzij de bekendmaking van het besluit tot akte van inbreng van algemeenheid opgelegd door de wet, om deze overdracht aan derden tegenstelbaar te maken.

4)De zekerheden of waarborgen verbonden aan de verbintenissen overeengekomen door de inbrengende vennootschap en verbandhoudend met de overgedragen bestanddelen worden ongewijzigd gehouden, te weten de hypothecaire inschrijvingen, in pandgeving van handelsfonds en dergelijke.

5)De verkrijgende vennootschap wordt geacht de eigendom en het genot van de actieve en passieve overgedragen bestanddelen verworven te hebben van de 1.1.2013, ten laste voor haar, vanaf die datum, de belastingen, taksen, en lasten van welke aard ook, te betalen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

6)De onroerende goederen warden overgedragen in de staat waarin ze zich thans bevinden, met aile actieve en passieve erfdienstbaarheden, zowel zichtbare of onzichtbare, doorlopende of niet doorlopende, die hen zouden kunnen bevoordelen of bezwaren.

7)De maat van oppervlakte uitgedrukt in de akte van inbreng zal niet gewaarborgd worden ; het verschil in min of meer, zelfs indien het een twintigste overtreft, zal in voor- of nadeel zijn van verkrijgende vennootschap

8)De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven ten titel van pure inlichting.

9)De verkrijgende vennootschap zal voor de resterende tijd, alle verzekeringspolissen overnemen, tegen brand en andere gevaren, welke zouden kunnen bestaan betreffende de overgedragen goederen, evenals alle abonnementen voor water, gas en elektriciteit welke zouden kunnen bestaan op de overgedragen goederen, en er de premies en bijdragen van betalen bij de volgende vervaldatum.

10)De verkrijgende vennootschap zal geen verhaal hebben tegen de inbrengende vennootschap op grond van de slechte staat van de grand of ondergrond, de gemene of niet gemene muren en omheiningen, voor slechte staat van onderhoud, ouderdom, en voor zichtbare of onzichtbare bouwgebreken van de goederen die deel uitmaken van de overdracht.

11 ) De verkrijgende vennootschap zal in alle rechten en rechtsvorderingen van de inbrengende vennootschap geplaatst worden, betreffende de goederen en namelijk in de rechtsvorderingen die ze nog zou kunnen hebben tegenover ondernemers, architecten of installateurs, en deze welke zouden kunnen voortkomen uit beschadigingen aan de goederen bij mijn of industriële exploitaties of aile anderen reden, naargelang zulke beschadigingen zouden bestaan.

12) Alle met geprovisioneerde kosten in hoofde van beide vennootschappen zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen worden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN IN VERBAND MET DE ONROERENDE GOEDEREN;

BIJZONDERE VOORWAARDEN

De overdracht vindt plaats overeenkomstig de bijzondere voorwaarden vermeld in de eigendomstitels waarnaar hierboven wordt verwezen, en waarvan de comparanten verklaren volledig kennis te hebben.

De verkrijgende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap, en zoals zij voortvloeien uit de bijzondere voorwaarden in zoverre dat deze voorwaarden van toepassing zijn. De verkrijgende vennootschap verplicht zich deze bijzondere voorwaarden na te leven

De verkrijgende vennootschap verklaart kennis te hebben van aile voorwaarden of bijzondere voorwaarden vermeld in de eigendomstitels en partijen verklaren de notaris ontslag ervan te geven deze clausules in onderhavige akte over te nemen.

Hierna worden echter sommige van deze bijzondere voorwaarden tekstueel overgenomen, en in de rechten en plichten waarvan de verkrijgende vennootschap in de plaats gesteld wordt van de inbrengende vennootschap, in verband met de ingebrachte goederen.

De inbrengende vennootschap hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigde bestuurder, de Heer Yves WEERTS, hij zelf vertegenwoordigd door Mevrouw Pironnet ingevolge een hieraangechte volmacht, verklaart dat de verkrijgende vennootschap in alle rechten en plichten gesteld zijn in verband met de bijzondere voorwaarden in verband met de "S.P,i", de bijzondere conventionele erfdienstbaarheden toegestaan bij notariële akte, en in verband met de stedebouwkundige voorschriften, en waarvan de teksten hierna uit de notariële akten overgenomen worden:

De laatste eigendomstitel vernield het volgende:

(" )

De inbrengende en verkrijgende vennootschappen verklaren beiden dat de aktiviteit die voortgezet zal worden op de site, in het kader strookt met de aktiviteiten die toegelaten zijn door de SPI, zijnde LOGISTIEK.

Bij schrijven van 6 maart 2013, heeft de SPl haar akkoord gegeven met onderhavige overdracht. BIJZONDERE ERFDIENSTBAARBHEID

De inbrengende vennootschap vertegenwoordigd zoals gezegd door Mevrouw PIRONNET, verklaart dat in de akte van verkoop van hall nummer I welke op heden voor ondergetekende notaris getekend werd, de volgende erfdienstbaarheid werd opgesteld, ten laste van de residuaire oppervlakte van het vooromschreven perceel, te weten:

Il

Onderhavige vennootschap wordt in de rechten en plichten gesteld in verband met deze erfdienstbaarheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen van de nv DELTA CAPITAL LOGISTICS met een bedrag van TWEE HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND ACHT HONDERD NEGENENDERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (267.839,21euro) om het te brengen van VIJF HONDERD DUIZEND EURO op ZEVEN HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND ACHT HONDERD NEGENENDERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (767.839,21euro )ingevolge de inbreng van de algemeenheid van activa en passiva door de naamloze vennootschap XTALIS BELGIUM aan de naamloze vennootschap DELTA CAPITAL LOGISTICS , mits uitgifte van vijfhonderd vijfendertig (535) nieuwe aandelen die van de zelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen zullen genieten, vanaf heden, pro rata temporis en liberationis. Ze zullen het zelfde recht geven om in de winst te delen als de bestaande aandelen vanaf heden.

De 535 nieuwe aandelen bezoldigen de overdracht van de algemeenheid van het vermogen, zowel activa als passiva, van de naamloze vennootschap XTALIS BELGIUM aan de naamloze vennootschap DELTA CAPITAL LOGISTICS.

Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de 535 nieuwe aandelen toe te bedelen aan de Inbrengende vennootschap .

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

ZEVENDE BESLUIT,

De vergadering stelt vast en erkent dat in gevolge hetgeen voorafgaat:

-de kapitaalverhoging verricht is door de overdracht van de algemeenheid van het vermogen, zowel de activa als de passiva van de naamloze vennootschap "XTALIS BELGIUM" aan de naamloze vennootschap "DELTA CAPITAL LOGISTICS" voorkomend uit de beslissing tot inbreng genomen door deze vennootschap, op heden.

-Het kapitaal effectief op ZEVEN HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND ACHT HONDERD

NEGENENDERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (767.839,21euro) gebracht is en vertegenwoordigd is door

1.535 aandelen zonder nominale waarde vertegenwoordigend ieder 1/ 1,535 ste van het

maatschappelijk kapitaal.

-De 525 nieuwe aandelen zijn volledig volstort, maar de oorspronkelijke 1.000 aandelen zijn volstort ten belope van een minimum van elk één vierde.

In gevolge hetgeen voorafgaat, beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten te wijzigen en het eerste

paragraaf van dit alinéa te vervangen door volgende tekst. .

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVEN HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND ACHT HONDERD NEGENENDERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (767.839,21euro)en is vertegenwoordigd door 1.535 aandelen zonder nominale waarde, welk ieder 1/1.535 ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oorspronkelijke aandelen genummerd van 1 tot 1000 zijn elk volstort voor een minimum van één vierde, en de nieuwe aandelen genummer van 1.001 tot en met 1.535, zijn volledig volstort."

De vergadering voegt een nieuw artikel aan de statuten onder nummer 5 bis om de historiek van de samenstelling van het kapitaal van de vennootschap te omschrijven.

Artikel 5 bis.

" De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van VIJF HONDERD DUIZEND EURO (500.000 EUR) volstort ten belope van HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (125.000 euro). Ingevolge en procesverbaal opgesteld door Meester Paul KREMERS, Notaris te Luik, op negentien maart twee duizend dertien, heeft de buitengewone algemene vergadering het kapitaal op ZEVEN HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND ACHT HONDERD NEGENENDERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (767.839,21euro) gebracht, door inbreng van de algemeenheid van het vermogen, zowel de activa en de passiva van de naamloze vennootschap "XTALIS BELGIUM" en bij uitgifte van 535 nieuwe aandelen en volledig voistort."

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG VAN DE ALGEMEENHEID.

De vergadering stelt vast dat in gevolge de overeenstemmende beslissingen die door haar genomen werden in de voormelde besluiten en door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "XTALIS BELGIUM" welke plaats gevonden heeft voor ondergetekende notaris op heden, de inbreng van de ALGMEENHEID van de N.V."XTALIS BELGIUM" in de naamloze vennootschap "DELTA CAPITAL LOGISTICS" effectief verwezenlijkt is.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

ACHTSTE BESLUIT,

De vergadering verleent aan de raad van Bestuur alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren. De vergadering machtigt de Mevrouw Sophie PIRONNET voornoemd voor de col rdinering van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De Algemene vergadering neemt de verplichting op zich ten voordele van de inbrengende vennootschap, al het nodige in gang te zetten, om de archivering van de stukken en boekhouding van de ingebrachte algemeenheid te waarborgen, en hiervoor alle maatregelen te nemen, zowel voor het verleden als voor de toekomst, en het nodige te doen dat voor het verleden, deze stukken ter beschikking blijven van de inbrengende vennootschap, volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

Voor eensluidend ontledend uittreksel,

Paul KREMERS, Notaris te Luik.

Tegelijkertijd neergelegd ; een uittreksel van het proces-verbaal van 19 maart 2013, en gecoordineerde statuten; verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bid let Sëlgisch Stá lsblad - 09704%2013 - Annexés du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



III llI 1 l III Il III II lI I Ill IlI

*i3oioia9*

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

0 2 -01- 2013

De Hoofdgriffier,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0501.541.963

Benaming

(voluit) : DELTA CAPITAL LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Varnstraat 1C - 3793 VOEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel van inbreng van algemeenheid

Op 13 december 2012, zijn samengekomen:

- De raad van bestuur van XTALIS BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te Quai de la Boverie 59 (bus 2), 4020 Luik, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Luik onder nummer 0474.295.950 (RPR Luik) (de « Inbrengende Vennootschap »), waarvan alle leden aanwezig zijn, met name

(i) De heer Yves Weerts, woonachtig te rue des Bocages 20, 4880 Aubel ;

(ii) De heer Pascal Weerts, woonachtig te Boulevard Saint-Michel 56, 1040 Etterbeek ; en

(iii) Delta Capital Company NV, met maatschappelijke zetel te ,Varnstraat 1/C, 3793 Veuren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yves Weerts.

Gelet op het feit dat aile leden van de raad van bestuur van de Inbrengende vennootschap aanwezig zijn, kan de raad van bestuur van de Inbrengende Vennootschap rechtsgeldig beraadslagen in overeenstemming met artikel 9 van haar statuten.

- De raad van bestuur van DELTA CAPITAL LOGISTICS NV, met maatschappelijke zetel te Rue Vam 1C, 3793 Teuven, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Tongeren onder nummer 0501.541.963 (RPR Tongeren) (de « Verkrijgende Vennootschap»), waarvan alle leden aanwezig zijn, met name

(i)De heer Yves Weerts, woonachtig te rue des Bocages 20, 4880 Aubel ; et

(ii)De heer Pascal Weerts, woonachtig te Boulevard Saint-Michel 56, 1040 Etterbeek.

Gelet op het feit dat aile leden van de raad van bestuur van de Verkrijgende vennootschap aanwezig zijn, kan de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap rechtsgeldig beraadslagen in overeenstemming; met de bepalingen van Hoofdstuk III van haar statuten,

De raden van bestuur verklaren dat ze zijn samengekomen om het voorstel van inbreng van een algemeenheid door de Inbrengende Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap op te stellen, in, overeenstemming met artikel 759 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Het voorstel tot inbreng. wordt hieronder integraal overgenomen.

1. Juridisch kader

Onder de voorgenomen operatie, zal de Inbrengende Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap haar vermogen integraal overdragen, zowel de activa als de passiva, tegen een vergoeding in aandelen die door de Verkrijgende Vennootschap zal worden uitgegeven.

Het over te dragen vermogen bestaat in een algemeenheid ; de voorgenomen operatie zal niet onderworpen

zijn aan de BTW in toepassing van artikel 11 van het BTW-Wetboek, en ook niet onderworpen zijn aan'.

-

Op de laatste blz.

._ -_- Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t -a

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

registratie rechten in toepassing van artikel 117 van het Wetboek registratierechten. Bovendien vindt de inbreng plaats met toepassing van artikel 46 W.I.B.

In overeenstemming met artikel 760 W.Venn., stellen de bestuurdersorganen van de inbrengende en de verkrijgende vennootschap bij authentieke of onderhandse akte een voorstel van inbreng op die een aantal verplichte informatie inhoudt inzake de inbreng operatie.

Dit is het voorwerp van onderhavig voorstel, dat zat neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van koophandel van de plaats waar de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hun maatschappelijke zetel respectievelijk hebben gevestigd, ten minste zes weken vooraleer de inbreng plaatsvindt.

2. Vorm, naam, doel, maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen

Er wordt naar punt 1. hierboven verwezen inzake de vorm, naam en maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen.

Het maatschappelijk doel van de Inbrengende Vennootschap luidt als volgt

« De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland; - het opzetten van interactieve en niet interactieve websites evenals web hosting activiteiten; - het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord dit ondermeer op het vlak van websites en gerelateerde technologieën; - het ontwikkelen, integreren, kopen en verkopen van diensten en producten voor de information processing markt.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel alsook het oprichten van filialen in binnen en buitenland. Zij zal ondermeer alle leningen of kredietopeningen mogen afsluiten en toestaan, met of zonder hypotheek of borgstelling. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardige doel nastreven of waarvan het doel in betrekking met het hare staat.»

Het maatschappelijk doel van de Verkrijgende Vennootschap luidt als volgt:

«De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en/of in naam en ten voordele van derde het beheer, het onderhoud, huur en verhuur van roerend en onroerend goed, de promotie van onroerend goed in zijn brede zin, gaande van aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, de ontwikkeling van bouwprojecten, het oprichten van nieuwbouw en het verrichten van verbouwingen, het verkavelen van grond percelen, dit alles voor eigen rekening of rekening van derden.

Consulting in financiële, commerciële et economische, nationale en/of internationale ontwikkelingen.

Het uitoefenen van bestuursmandaten in hoedanigheid van bestuurder in andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waanborg van verbintenissen van derden borg stehlen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.»

3. Beschrijving van de door de Inbrengende Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap in te brengen activa en passiva

Het geheel van het vermogen, zowel de activa als de passiva, van de Inbrengende Vennootschap zal ingebracht worden in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van de beoogde inbrengoperatie.

De huidige activa van de Inbrengende Vennootschap bestaan voornamelijk uit zakelijke rechten en persoonlijke rechten betrekking hebbende op (i) een perceel grond, Gemeente Herstal, tweede divisie Hauts-Sarts, kadastraal bekend of geweest zijnde Sectie B, deel van nummer 24/R voor een oppervlakte van ongeveer 29.232m2, (ii) een perceel grond, Gemeente Herstal, tweede divisie Hauts-Sarts, kadastraal bekend of geweest zijnde Sectie B, deel van nummers 24/R en 47/H voor een oppervlakte van ongeveer 23. 769m2, (iii) een perceel grond, Gemeente Herstal, tweede divisie Hauts-Saris, kadastraal bekend of geweest zijnde Sectie B, deel van nummers 24/C/2 en deel van nummer 47/C/deel voor een oppervlakte van ongeveer 24.189m2, (iv) een perceel grond, Gemeente Herstal, tweede divisie Hauts-Sarts, kadastraal bekend of geweest zijnde Sectie B, nummers 24/M/4, 2414, 47/A/2, 47/Z voor een oppervlakte van ongeveer 17.659m2, (de gronden onder (i) à (iv) zijnde hierna collectief gedefinieerd als het « Terrein»), en (v) de gebouwen opgericht op het Terrein, met name (a) een industriële hall met oppervlakte van ongeveer 12.375m2 (de« Hall n°1 »), (b) een industriële hall

e" p.-" ,,

"

A ~7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

met een oppervlakte van ongeveer 14.672m2 (de « Hall n°2 »), (c) een industriële hall met een oppervlakte van ongeveer 14.672m2 (de « Hall n°3 »), (d) een industriële hall met een oppervlakte van ongeveer 11.600m2 (de « Hall n°5 »), en (e) een aanpalend gebouw, en concierge woning voor een oppervlakte van ongeveer 150m2 (de « Woning») (de Woning en de gebouwen waarnaar verwezen wordt onder (a) à (e) hierboven zjjnde hierna collectief gedefinieerd als de « Gebouwen»). In het bijzonder, heeft de Inbrengende Vennootschap de hoedanigheid van "opstalgever" inzake het Terrein en is titularis van persoonlijke rechten op de Gebouwen ingevolge een leasingakte van 12 maart 2002 opgesteld in aanwezigheid van notaris Begasse de Dhaem onder dewelke de Inbrengende Vennootschap een onroerende leasing werd verleend op de Gebouwen (de « Onroerende Leasing»), in hoedanigheid van leasingnemer (de « Persoonlijke rechten»),

De huidige passiva van de Inbrengende Vennootschap bestaan voornamelijk uit haar financiële verplichtingen onder de Onroerende Leasing.

Vooraleer de inbrengoperatie die het voorwerp uitmaakt van dit voorstel plaatsvindt, heeft de Inbrengende Vennootschap de intentie om over te gaan tot de verkoop van haar rechten die ze in hoedanigheid van opstalgever aanhoudt op het deel van het Terrein waarop de Hall n°1 en de Hall n°5 zijn opgericht en van de Persoonlijke Rechten op de Hall n°1 en Hall n°5 die ze aanhoudt (met inbegrip van alle andere rechten, verplichtingen, zekerheden, erfdienstbaarheden onder de overeenkomsten aangegaan door de Inbrengende Vennootschap die betrekking hebben op de Hall n°1 en Hall n°5 (de « Verkoop»). De opbrengsten inzake de Verkoop zullen door de inbrengende Vennootschap aangewend worden om haar schulden onder de Onroerende Leasing te reduceren.

In de mate dat de Verkoop voltrokken zou worden vooraleer de inbrengoperatie die het voorwerp uitmaakt van dit voorstel plaatsvindt (hetgeen waarschijnlijk het geval zal zijn volgens de Inbrengende Vennootschap), zal de huidige samenstelling van het actief en passief vermogen van de Inbrengende Vennootschap gewijzigd zijn zoals hierboven aangeduid op het moment waarop de inbreng zal plaatsvinden. De kadastrale gegevens inzake het Terrein worden slechts verstrekt ten informatieve titel. De inhoud van het Terrein en de Gebouwen worden niet gewaarborgd, ieder verschil in min of meer, zelfs hoger dan 1120ste zal ten goede of in mindering komen van de Verkrijgende Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 81 van het K.B. van 30.01.2001, zullen de ingebrachte activa en passiva in de boekhouding van de Verkrijgende Vennootschap worden opgenomen aan de waarde voor dewelke ze werden ingeschreven in de boekhouding van de Inbrengende Vennootschap op 31/12/2012.

4. Motivatie van de inbreng van algemeenheid

Het voorstel tot inbreng wordt verantwoord door de raad van bestuur van de Inbrengende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap als volgt:

De Verkrijgende Vennootschap behoort tot de tak van een groep van vennootschappen die haar activiteiten ontwikkelt in de vastgoedsector en die, in dit kader, over de nodige middelen (financieel, technisch, en op menselijk vlak) beschikt om over te gaan tot de verbouwings- en renovatiewerken aan de Gebouwen die zullen ingebracht worden door de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, alsook om tot de verkoop of verhuring van (een deel van) deze Gebouwen over te gaan. Deze activiteiten kaderen bovendien beter in het maatschappelijk doel van de Verkrijgende Vennootschap. Gelet op het feit dat de Inbrengende Vennootschap niet over voldoende middelen beschikt om de bovenvermelde projecten tot een goed einde te brengen, bestaat het voornemen om over te gaan tot de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap.

4. Datum vanaf welke de aandelen uitgereikt door de Verkrijgende Vennootschap recht geven te delen in de winst

De nieuwe aandelen die uitgekeerd zullen worden door de Verkrijgende Vennootschap aan de inbrengende Vennootschap, als vergoeding voor de inbreng van algemeenheid, zullen recht geven te delen in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf de datum op dewelke de inbreng van algemeenheid plaatsvindt, met name, de datum waarop het maatschappelijk kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap zal verhoogd worden ter hoogte van de waarde van de inbreng.

5. Datum vanaf welke de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

Alle verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2013.

6. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de inbreng betrokken zijn,

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de inbreng betrokken zijn,

7. Eindverklaringen

Indien dit voorstel van inbreng niet zou worden goedgekeurd, zullen alle kosten inzake het voorbereiden van deze operatie door de Inbrengende Vennootschap worden gedragen.

Indien de operatie goedgekeurd wordt, zullen alle kosten die niet geprovisioneerd werden in één of beide vennootschappen, door de Verkrijgende Vennootschap worden gedragen.

Onderhavig voorstel zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van koophandel die bevoegd is voor de Inbrengende Vennootschap en voor de Verkrijgende Vennootschap, Deze neerlegging moet geschieden ten minste zes weken vooraleer de inbreng plaatsvindt. De raden van bestuur van de Inbrengende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap verlenen een mandaat aan Sophie Pironnet, woonachtig te rue Saint Firmin des Prés 24, 4600 Richelle om huidig voorstel in hun respectievelijke naam, en voor hun respectievelijke rekening neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van koophandel die bevoegd is voor de plaats waar ze respectievelijk hun maatschappelijke zetel hebben.

Aldus opgesteld en ondertekend op 13 december 2012, in twee exemplaren in het Frans voor de Inbrengende Vennootschap, waarvan één zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel, en in twee exemplaren in het Nederlands voor de Verkrijgende Vennootschap, waarvan één zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel.

A

f t

Voor de Inbrengende Vennootschap

Voor-hei;;i?,uden aan het Belgisch Staatsblad

Yves Weerts Pascal Weerts

Bestuurder Bestuurder

Delta Capital Company NV -- Bestuurder

Vertegenwoordigd door Yves Weerts, Vaste Vertegenwoordiger

Voor de Verkrijgende Vennootschap :

Yves Weerts Pascal Weerts

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2012
ÿþMotl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r--

1 e der ruohtl~A kevrkolophandelegd ter ~taITONGEREN

De Hoofdgriffier, Griffie

1

11

" iai9se4a"

U

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm

Zetel

0501.541.963 DELTA CAPITAL LOGISTICS

naamloze vennootschap

3793 Voeren (Teuven) Varnstraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING -- INSCHRIJVINGEN  BENOEMING BESTUURDERS

Uitreksel van een akte verleden voor Notaris Paul KREMERS te Luik op 20 november 2012 : Oprichters

1/ de naamloze vennootschap " DELTA CAPITAL COMPANY", met maatschappelijke zetel te 3793 Voeren Teuven, Varn nummer 2, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op elf december twee duizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig december twee duizend en negen, onder nummer 09180571,

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris Pauli KREMERS op drieëntwintig december twee duizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad op acht januari twee duizend en tien, onder nummer 10004792,

Ingeschreven in het register van rechtspersonen te Tongeren onder het nummer 0821,392.634 en onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer 831.392.634.

21 De Heer WEERTS Yves Léa Joseph (nationaal nummer : 67 09 15 229-15) bedrijfsbestuurder, geboren te Verviers op vijftien setpember negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw DEWITTE Ethel, wonende te Aubel, rue des bocages nummer 20.

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van vijf honderd duizend euro (500.000,00 E)

volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde en met een

fractiewaarde één/duizendste van het kapitaal elk.

Het kapitaal is volstort ten belope van honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00 ¬ ).

SPECIFIERING VAN DE INBRENGEN IN GELD

De oprichters schrijven in het kapitaal in voor het volledige bedrag van vijf honderd duizend euro (500.000,00 ¬ ) en volstorten dit kapitaal ten belope van honderd vijfentwintig duizen euro (125.000,00 ¬ ), als volgt

- De naamloze vennootschap DELTA CAPITAL COMPANY ten belope van 99911000ste. - de Heer WEERTS Yves , ten belope van 111000ste.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Bnp Paribas Fortis bank, op rekeningnummer 13E48 0016 8458 2327 geopend op naam van de "DELTA CAPITAL LOGISTICS" in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op negentien november twee duizend en twaalf dat mij werd overhandigd.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan en dit vanaf een november twee duizend en twaalf.

KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

In verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting heeft de ondergetekende Notaris aan de comparanten voorlezing gedaan van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekende Notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot.

OPRICHTINGSKOSTEN

De'kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap, komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering drie duizend zes honderd' eenenveertig euro en tachtig cent (3.641,80 ¬ )

B. STATUTEN

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-schap. Zij draagt de benaming"DELTA

CAPITAL LOGISTICS", in het kort D.C.L.

Artikel 2, ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3793 Voeren (Teuven) Varnstraat 2.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,.

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 1 DOEL,

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, in eigen naam en/of in naam en ten voordele van derde het beheer, het onderhoud, huur en verhuur van roerend en onroerend goed, de promotie van onroerend goed in zijn brede zin, gaande van aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, de ontwikkeling van bouwprojecten, het oprichten van nieuwbouw en het verrichten van verbouwingen, het verkavelen van grond percelen, dit alles voor eigen rekening of rekening van derden.

Consulting in financiële, commerciële et economische, nationale en/of internationale ontwikkelingen.

Het uitoefenen van bestuursmandaten In hoedanigheid van bestuurder in andere vennootschappen,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen' handels-zaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf honderd duizend euro (500.000,00 ¬ ) en is vertegenwoordigd

door duizend aandelen, zonder nominale waarde, welke ieder een duizendste van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort ten belope van honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00 ¬ ).

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG iN SPECIËN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeel-houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrij-'ving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-'fend, worden aangekondigd overeen-+kom-'stig artikel 593 van het Wetboek van vennootschap-'pen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. ti

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelne-'men of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvings-'recht gebruik hebben gemaakt aan-'groeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beper-'ken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in`'achtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproe-pingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepin''gen worden vermeld en de raad van bestuur.." en de commissaris-' of, bij diens ontstente-'nis, een be-'drijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accoun-+tants van het Instituut der Aocourrtants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld,

Bij beperking of " opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene verga-'dering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschap-'pen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commis-'saris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfs-'revísor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissa-+ris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverho-'ging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 20 van het Wetboek van vennootschap-'pen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeen-'stemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 8, OPROEPING TOT BIJSTORTING,

De stortingen op de niet volledig volgestorte aande-'len moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van de lidmaat-+schapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrij-'ven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij recht-istreeks aan de andere aandeelhou-'ders, hetzij door tussen-'komst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijsvan de overdracht vastgesteld op basis van het netto-aktief van de vennoot-'schap zoàls dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN,

De maatschappelijke aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam, Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect res-'sorte-'ren na de inschrij-'ving in het register van aandelen van de verkla-+ring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdra-'ger en de overnemer, of hun vertegenwoordi-'gers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist vodr de overdracht van schuld-'vorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel`'baar. De onverdeel-'de eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-'Ien verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-'reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe'-'men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-'recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-'ker(s).

Artikel 10, OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA-'TIES EN WARRANTS. De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

De overdracht van aandelen is echter onderworpen aan een voorkooprecht, naar mate van het aantal aandelen, ten voordele van de andere bestaande aandeelhouders.

Artikel 11, VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van

eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwij-'zi-rging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13, OBLIGATIES EN WARRANTS.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden

door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE,

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samenge-steld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechts-'perso'nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aan-ideelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-'pen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeehhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-+ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-'ten - krach-'tens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-iring, om welke reden ook, niet in de vaca-'ture voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht vcorlopig in de vaca-+ture te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-'plaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwe-'zig-'beid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-+VOR-+MINO.

De raad van bestuur wordt bijeenge-iroepen door de voorzitter, eén gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of teleco-'pie, vohmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbe-'paalde verga-'dering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-'ten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadsla-'gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of verte-igenwoor-'digd is. Indien deze voor-'waarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroe-'pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of verte-'gennroordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of verte-'gen-'woordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-'stuur worden genomen bij eenparig schrifitelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een " bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelij'ke aard heeft dat strijdig is . met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschrif-'ten van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast In een speciaal register. De volmachten worden ge-shecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedele-'geerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-'brei-'de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat'schappe'lijk doel, met uitzon-'dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of vohmacht'dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen:

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-maar of een notaris vereist is, geldig verte'gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gede'le'geerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verte-!genwoordi-'gen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-'schap tevens geldig vertegen-woordigd door een gevohmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-'gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarre'ke'ning en op de regelmatig-Meid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsreviso-t-'ren. De commissaris-'sen worden benoemd voor een hernieuwba-'re termijn van drie jaar. Op straf van schade-'ver-'goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden docr de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2q van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onder'zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan'deehhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de ven-'noot-»schap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech'ter'lijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkin'gerl, van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK

IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei op de zetel van de vennootschap om zeventien uur.

Indien deze een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-'vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bij-'eenge-'roepen worden door de raad van bestuur of de commis-isa,ris-'sen en moeten bijeengeroe-ipen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-'genwoor'digen. De aandeel-rhou'dererver'gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot`'schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel

van een aankon-'diging die wordt geplaatst:

a) tenminste acht dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergade-'ring een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-'woordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergaderring, welke zij: niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbre-'ken van een oproeping of enige onregelmaligheid in de oproeping,

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formalitei-'ten, door de statuten voorgeschreven om tot de, vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap, werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene* vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neer-'leggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-'richten worden vermeld.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-'hou-'ders-'vergadering doen vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergade-'ring,

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergade-'ring. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST,

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-'machtdra-'gers verplicht de aanwe rzig'heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-'na(a)m-'(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-'ming en de statutaire zetel van de aandeelhou-'ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te onder-'teke-'nen.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-wervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee stem-opnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken, Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27, ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS I COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennoot-schap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag,

Artikel 28. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald' aanwezigheidsquorum vereist.

29, Artikel STEMRECHT,

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 30, MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 31, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten ;

- een verhoging of vermindering van het maatschappe-tijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennoctschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de* vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan, moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of, vertegén-woordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt als een negatieve stem be-ischouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king tot de wijzi-ging van het maatschappe-lijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schappen, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-schap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maat-schappelijk kapitaal.

Artikel 32. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V, BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN WINSTVERDELING,

Artikel 33. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ding op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-'drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verstag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 Q' van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34, WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-+minste vijf ten honderd afgenomen voor de: vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-'schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-+ne vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 36, INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennoot-'schap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uit-'kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-'ten was of daarvan, gezien de omstan-idigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI, ONTBINDING EN VEREFFENING,

Artikel 38. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-'komen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statu-'ten-+wijziging zijn gesteld, te be-'raadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennoot-'schap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene verga'-'dering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto aktief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan éénvierde van het maat-'schappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de ven-'nootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum-'bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 39, ONTBINDING EN VEREFFENING,

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-maars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als veref-'fenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhou-+ders, Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-+ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-'ring anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII, ALGEMENE BEPALINGEN,

Artikel 40. KEUZE VAN WOONPLAATS,

iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennoot-'schap die in het buitenland zijn woonplaats

heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonst-'keuze te hebben gedaan op de zetel van de

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vennootschap waar hem alle mededelin-lgen, beteke-'ningen en dagvaardingen geldig W kunnen-worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennoot-ischap kennis te geven van elke verande-iring van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woon-'plaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 41; NIETIGHEID

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen É, als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen " ervan tot gevolg hebben.

C. SLOTBEPALINGEN

AANSTELLING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De comparanten verklaren als bestuurders aan te stellen voor een onbepaalde duur

1.De Heer Yves WEERTS, wonende te 4880 Aubel, rue des Bocages nummer 20 hier aanwezig en die verklaard het mandaat te aanvaarden

2.de Heer Pascal WEERTS, wonende te 1040 Bruxelles, Boulevard Saint-Michel nummer 56.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Hun mandaat wordt gezamenlijk uitgeoefend.

Deze aanvaarden de opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet,

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk

en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

Bijgevolg verklaart de algemene vergadering alle overeenkomsten aangegaan door de oprichters sinds één januari twee duizend en elf, en waarvan ze kennis verklaart te hebben, zuiver en eenvoudig te bekrachtigen.

Mevrouw PIRONNET Sophie, wonende te wonende te 4681 Hermalle-sous-Argenteau, rue du passage d'Eau 8 wordt gemachtigd tot neerlegging van het uittreksel ter griffie en alle rechtshandelingen voor de vennootschap te stellen, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel.

Er wordt geen commissaris benoemd.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar uitzonderlijk een

aanvang neemt op heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien,

De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden

worden in het jaar tweeduizend veertien.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur opgericht zoals vermeld dus

- de Heer WEERTS Yves, voornoemd, aanwezig

- de Heer WEERTS Pascal, voornoemd, en hier vertegenwoordigd door Mevrouw PIRONNET Sophie,

ingevolge onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven ;

komt samen en beslist bij eenparigheid van stemmen, de Heer Yves WEERTS, voornoemd, aan te stellen

als afgevaardigde bestuurder. Zijn mandaat in onbezoldigd, evenals die van de Heer Pascal WEERTS.

Voor eensluidend ontledend uittreksel,

Notaris Paul KREMERS, te Luik

Tegelijkertijd neergelegd: een expeditie van de akte van 20 november 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.08.2016 16526-0466-009

Coordonnées
DELTA CAPITAL LOGISTICS

Adresse
VARNSTRAAT 2 3793 TEUVEN

Code postal : 3793
Localité : Teuven
Commune : FOURONS
Province : Limbourg
Région : Région flamande