14/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 8 4 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e m a r o l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 9 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o r s c h a p i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m J a n V i n c e n t L i n d e m a n s , L i e s b e t h D e n t u r c k , K a r o l i e n D e c o e n e e n H a r r y H a e c k , m e t k a n t o o r t e K e i z e r s l a a n 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s v o l m a c h t h o u d e r s , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v a n d e z e g e n o m e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , d a a r a l l e a k t e n e n d c c u m e n t e n t o e d i e n s t i g t e o n d e r t e k e n e n , i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e a l h e t n o d i g e t e d o e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t F o r m u l i e r I n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) . "
K a r o l i e n D e c o e n e
V o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L i e ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
0 4 - 0 3 - 2 0 1 4
G r s E L T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþ,
M o t ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 2 S E P , 2 0 1 3
t ~ - t ~ ~ ~ L T
r l
1 0 1 1 1 i 1 3 i s ) A 9 u i i u i i u i i h i i u
5 2 2 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 8 4 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K a n a a l s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 5 M E I 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n
I E n v i e m H o l d i n g B . V . , G i l d e t r o m 4 , 3 9 0 5 T C V e e n e n d a a l N e d e r l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y d a V a n D e r M e e r
l E n v i e m W h o l e s a l e H o l d i n g B . V . , A m b a c h t s w e g 3 1 / 1 3 , 1 7 8 5 A J D e n H e l d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y d a V a n D e r M e e r
a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n
n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
d e h e e r S v e n V a n d e n B r a n d e n , K o e p o o r t s t r a a t 6 b u s 1 0 , 3 5 4 5 H a l e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
d e h e e r S v e n V a n d e n B r a n d e n , K o e p o o r t s t r a a t 6 b u s 1 0 , 3 5 4 5 H a l e n
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n :
d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 1 5 M E I 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
E n v i e m H o l d i n g B . V .
z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h a a r m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e h e e r G e r r i t v a n B o v e n , L a g e W e i d e 8 , 8 0 9 6 V C O l d e b r o e k N e d e r l a n d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e h e e r G e r r i t v a n B o v e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
d e h e e r G e r r i t v a n B o v e n
V o o r z i t t e r / b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D E M A R O L B E L G I Ë
23/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
i
W
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 1 4 4 5 2 6 *
r ; a c h t i m n k v a n k o o p h a n d e l
1 2 S E P , 2 0 1 3
t . c r H A $ S E . t , T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 8 4 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A R O L B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K a n a a l s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , R S M I n t e r A u d i t B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e W i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r G e r r i t v a n B o v e n V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 14.06.2013 13186-0493-035
10/10/2012
ÿþ"
M a d W o r d 1 1 , 1
î . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I U I I I I u u i i u u i i u i u u i A
" 1 2 1 6 7 3 9 9 *
1 b e l a ; B e S t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O I 0 1 « 9 2 0 1 2
~
t e H ~ g i g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n I . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 8 4 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e m a r o l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 9 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
L i e s b e t h D e n t u r c k
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0384-034
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 08.06.2011 11156-0431-035
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 07.06.2010 10157-0534-037
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 18.06.2009 09258-0367-038
29/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 22.08.2008 08621-0355-035
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.06.2008 08350-0105-030
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.09.2007, NGL 27.09.2007 07742-0229-029