29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.07.2014, NGL 24.09.2014 14598-0153-041
28/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s , e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
9 F E R . 2 4 1 4
L r t H b ' È L - e
G r i f f i e . > ,
I 1 1 1 1 ~ u ~ m x ~ i ~ ~ u ~ ~
" 1 4 0 5 3 9 9 *
t l ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A T E R I A L I S E D E N T A L " ( v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 : " D E N T S P L Y
I M P L A N T S " )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 ( v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h
C a m p u s 1 0 )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l i n g e v o l g e v e r k o o p v a n d e b e d r i j f s t a k " O p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . S . H E A L T H C A R E " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L "
T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r d r a c h t i n g e v o l g e v e r k o o p v a n d e b e d r i j f s t a k " O p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S , H E A L T H C A R E " , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , n i e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 5 . 1 5 2 ; a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 , w a a r v a n d e v o o r s t e l l e n v a n , o v e r d r a c h t w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , r e s p e c t i e v e l i j k t e H a s s e l t e n t e L e u v e n , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r d e n u m m e r s 1 3 1 7 8 5 9 0 e n 1 3 1 7 8 6 8 1 .
- V O O R U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e d d , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s c h r i j v i n g o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 1 3 4 4 *
V b e h a a B e l S t a a
u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 7 F E B . 2 0 1 4
L A I r 1 H 1 . . r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n t s p l y I m p l a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e h e e r P a t r i c k C l u y t s e n d e h e e r J o M a s s o e l s t e b e n o e m e n a l s p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o w e l v o o r i n t e r n e d o e l e i n d e n a l s n a a r d e r d e n t o e . D e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e n o m e n a l s B i j l a g e 1 b i j d e z e n o t u l e n . D e h e e r P a t r i c k C l u y t s z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n a l s b u s i n e s s u n i t m a n a g e r b i n n e n d e S i m P l a n t b u s i n e s s . D e h e e r J o M a s s o e l s z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n a l s b u s i n e s s u n i t m a n a g e r b i n n e n d e A t l a n t i s I S U S b u s i n e s s .
D e v o o r n o e m d e m a n d a t e n w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o p o n b e z o l d i g d e w i j z e u i t g e o e f e n d . D e z e m a n d a t e n v e r v a n g e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v o l m a c h t e n d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e : h i e r v o o r g e n o e m d e p e r s o n e n w e r d e n v e r s t r e k t .
U i t t r e k s e l u i t b i j l a g e 1 :
D e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r h i e r n a o p g e s o m d z i j n o n d e r h e v i g a a n d e D E N T S P L Y I n t e r n a t i o n a l ' s C o r p o r a t e F i n a n c e M a n u e l . B o v e n d i e n z u l l e n o n d e r s t a a n d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n u i t g e o e f e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e D E N T S P L Y I n t e r n a t i o n a l ' s C o d e o f B u s i n e s s C o n d u c t a n d E t h i c s , a l s o o k i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a n d e r e i n t e r n e r e g l e m e n t e n e n r e g e l g e v i n g e n .
1 . B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n e n o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g b e p a l e n ;
2 . H e t r e g i s t r e r e n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n e n i n d u s t r i ë l e m o d e l l e n ;
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z i c h t e n s d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n e n h o v e n ;
4 . B i j K r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; a i l e w a a r d e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s o n d e r t e k e n e n , e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l i s e r e n ;
5 . A I l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p s c h u l d i g z o u z i j n a a n d e r d e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
a . B e t a l i n g e n b o v e n E U R 2 0 . 0 0 0 t o t e n m e t E U R 5 0 . 0 0 0 v e r e i s e n d e g e z a m e n t i i k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n ;
b . B e t a l i n g e n b o v e n E U R 5 0 . 0 0 0 t o t e n m e t E U R 1 0 0 . 0 0 0 v e r e i s e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 1 d a g e l i j k s b e s t u u r d e r e n t e n m i n s t e 1 b e s t u u r d e r ;
c . B e t a l i n g e n b o v e n E U R 1 0 0 . 0 0 0 v e r e i s e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 b e s t u u r d e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l e h o u d e J a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . 1 - l e t o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d ) , i m p o r t - e n e x p o r t d o c u m e n t e n , c o g n o s s e m e n t e n , p r o f o r m a f a c t u r e n e n d o u a n e d o c u m e n t e n ; v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n ;
7 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f e r t e s v o o r k l a n t e n ;
8 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e p u b l i e k e e n p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , N M B S , P o s t , h e t b e s t u u r v a n m a r i t i e m e n l u c h t t r a n s p o r t , d i e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s d i e n s t e n , p e n s i o e n f o n d s e n , b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e e n a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n ;
9 . H e t o n d e r t e k e n e n e n r e g i s t r e r e n v a n h u u r c o n t r a c t e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n m i n d e r d a n 9 j a a r ;
1 0 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n i n z a k e d e n u t s v o o r z i e n i n g e n e n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r d e b e d r i j f s r u i m t e n ;
1 1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n ;
1 2 . V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n , a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n v e r l e n e n .
1 3 . A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h a n d e l e n .
l n d i t k a d e r b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e r c m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n m e v r o u w M i c h a V a n d e n A b e e l e , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
M i c h a V a n d e n A b e e l e
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2014
ÿþ, . . . . M a l W o r d 1 1 . 1
0 1 1 ` ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n r ) ,
~
i u
1 1 I I
" 1 9 0 1 6 7 9 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e " - 7 l ; ' : j ; , 2 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A T E R I A L I S E D E N T A L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e f a a n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - N a a m w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L " , ' g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T , W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e t e k s t v a n A R T I K E L 4 : D o e l , v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t B u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t , d e r d e p a r t i j e n , h e t e x p l o i t e r e n , h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o d u c t e n i n h e t d e n t a l e d o m e i n .
H e t v e r v a a r d i g e n v a n h o o g t e c h n o l o g i s c h e t o o l s m e t t o e p a s s i n g s g e b i e d i n v e r s c h i l l e n d e s e c t o r e n w a a r o n d e r :
D e f a b r i c a t i e v a n i m p l a n t a a t - s u p r a s t r u c t u r e n i n d i v e r s e m a t e r i a l e n w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d i v e r s e t y p e s b r u g g e n e n s t e g e n ;
D e f a b r i c a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n p r o t h e s e n d i e i n h e t m e n s e l i j k l i c h a a m k u n n e n g e p l a a t s t w o r d e n .
F a b r i c a t i e v a n f i j n m e c h a n i s c h e c o n s t r u c t i e s i n d i v e r s e m a t e r i a l e n e n v o o r d i v e r s e s e c t o r e n w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e m e d i s c h e s e c t o r , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ' m e t h e t v o o r g a a n d e .
H e t o n t w i k k e l e n , o n d e r s t e u n e n , a a n p a s s e n e n v e r k o p e n v a n d i v e r s e t e c h n o l o g i e ë n t o t v e r d e r e a u t o m a t i s e r i n g v a n s t u k p r o d u c t i e w a a r o n d e r h e t o n t w i k k e l e n , a a n p a s s e n , o n d e r s t e u n e n e n v e r k o p e n v a n C A D - : C A M s o f t w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t o e s t a a n w a a r o n d e r l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
D e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e v o r m e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n n e m e n , a a n w e n d e n , a a n k o p e n , v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n e n k a n o n d e r z o e k s a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h ~
M
V o o r b e h o u d e r s ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
" 2 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D e n t s p l y I m p l a n t s " e n o m t e g e l i j k d e e n i g e z i n v a n
A R T I K E L 1 ; N a a m s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " D e n t s p l y I m p l a n t s " . "
3 . O m m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h C a m p u s 1 0 e n o m t e g e l i j k d e e e r s t e z i n v a n A R T I K E L 3 : Z e t e l , v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t ;
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t , "
4 . O m m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e h e e r A l b e r t S t e r k e n b u r g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e v e n s o m d e h e e r L a r s H e n r i k s o n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
L u i k j 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e :
t e L e u v e n , d e j r
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a t e r i a l i s e D e n t a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t m a t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 , E l e p h a n t D e n t a l B . V . , m e t a d r e s t e V e r l e n g d e L a g e w e g 1 0 , 1 6 2 8 P M H o o r n , N e d e r l a n d e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 3 6 0 0 6 3 7 3 d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w a s g e w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 k w a m d e é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n e i n d e n a d e o v e r d r a c h t v a n é é n a a n d e e l i n M a t e r i a l i s e D e n t a l N V d o o r E l e p h a n t D e n t a l B . V , n a a r D e n t s p l y I H B . V . , m e t a d r e s t e S i g n a a l r o o d 5 5 , 2 7 1 8 S G Z o e t e r m e e r , N e d e r l a n d e n m e t o n d e r n e m i n g s u m m e r 2 7 0 8 8 7 5 5
I n d i t k a d e r b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , m e v r o u w M i c h a V a n d e n A b e e l e e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2013
ÿþv i b e k t a a i B e l S t a a
1 1 1 M M O I S
6 8 1
' r l ,
M a d W o M 1 1 . 1
l i g e l a l e i l d t ê t $ l Y i f l f e d e r
e e c h l M l i t l e t K t 3 e t i t t t d g g
M i t l i t è 4 6 ~ r l ~ t ~ ~ O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A T E R I A L I S E D E N T A L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
V o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " O P E R A T I O N E L E A C T I V I T E I T E N " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . S . H E A L T H C A R E " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L "
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T ;
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . S . " H e a l t h c a r e " , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , '
R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 5 . 1 5 2 , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M a t e r i a l i s e D e n t a l " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 ;
O N D E R G E T E K E N D E N O T A R I S V E R Z O C H T H E B B E N H E T V O L G E N D E I N N O T A R I Ë L E V O R M T E
A C T E R E N :
" 1 . B e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D i t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n e e n B e d r i j f s t a k w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o l g e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S . H e a l t h c a r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h
C a m p u s 1 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 5 . 1 5 2 e n w a a r v a n h e t s t a t u t a i r d o e l l u i d t a l s v o l g t :
" p e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t v e r v a a r d i g e n v a n h o o g t e c h n o l o g i s c h e t o o l s m e t t o e p a s s i n g s g e b i e d i n v e r s c h i l l e n d e s e c t o r e n w a a r o n d e r
D e f a b r i c a t i e v a n i m p l a n t a a t s u p r a s t r u c t u r e n i n d i v e r s e m a t e r i a l e n w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d i v e r s e t y p e e b r u g g e n e n s t e g e n
Q'e f a b r i c a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n p r o t h e s e n d i e i n h e t m e n s e l i j k l i c h a a m k u n n e n g e p l a a t s t w o r d e n .
F a b r i c a t i e v a n f i j n m e c h a n i s c h e c o n s t r u c t i e s i n d i v e r s e m a t e r i a l e n e n v o o r d i v e r s e s e c t o r e n w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e m e d i s c h e s e c t o r , e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t f l e t v o o r g a a n d e .
H e t o n t w i k k e l e n , o n d e r s t e u n e n , a a n p a s s e n e n v e r k o p e n v a n d i v e r s e t e c h n o l o g i e ë n t o t v e r d e r e a u t o m a t i s e r i n g v a n s t u k p r o d u c t i e w a a r o n d e r h e t o n t w i k k e l e n , a a n p a s s e n , o n d e r s t e u n e n e n v e r k o p e n v a n C A D - D A M s o f t w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f - d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ,
i n b r e n g , f u s i e , o p s i o r p i n g s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t o e s t a a n w a a r o n d e r l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r o e r " a k t e
' z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t " ,
h i e r n a g e n o e m d d e " o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " ;
E N
B . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a t e r i a l i s e D e n t a l " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 , e n w a a r v a n h e t s t a t u t a i r d o e l l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t B u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e p a r t i j e n , h e t e x p l o i t e r e n , h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o d u c t e n i n h e t d e n t a l e d o m e i n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e v o r m e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n n e m e n , a a n w e n d e n , a a n k o p e n , v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n e n k a n o n d e r z o e k s a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
h i e r n a g e n o e m d d e " v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . W e t t e l i j k k a d e r P r i j s - N a l a t i g h e i d s r e n t e
E r z u l l e n g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n d e z e o v e r d r a c h t v a n d e B e d r i j f s t a k d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v e r g o e d z a l w o r d e n i n g e l d .
D e p r i j s v o o r d e o v e r d r a c h t w e r d b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l z o r g d r a g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s , d i t t e n l a a t s t e o p d e d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , d i e t h a n s i s v o o r z i e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n d i e n d e v e r k o o p p r i j s n i e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t b e t a a l d o p d e v e r v a l d a g , d a n w o r d t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n r e n t e w e g e n s n a l a t i g h e i d v e r s c h u l d i g d v a n é é n p e r c e n t p e r m a a n d , w a a r b i j e l k e b e g o n n e n m a a n d b e s c h o u w d w o r d t a l s z i j n d e v o l l e d i g v e r l o p e n .
3 . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a
D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e d e B e d r i j f s t a k v o r m e n b e s t a a n u i t h e t g e e n v o l g t
( 1 ) a l l e a c t i v a e n p a s s i v a ( m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l ) , i n c l u s i e f v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g z i j n v o o r , b i j d r a g e n t o t o f v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k ï d o e l ;
( 2 ) a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t u e l e v e r p l i c h t i n g e n , o n g e a c h t d e d a t u m v a n o p e i s b a a r h e i d ;
. ( 3 ) a l l e a r b e i d s - e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , b e s t u u r d e r s , b e h e e r d e r e n m a n a g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ;
( 4 ) a l l e a n d e r e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n h o e g e n a a m d , w a t o o k d e a a r d v a n d e r g e l i j k e a c t i v a , p a s s i v a e n o v e r e e n k o m s t e n m o g e z i j n , i n c l u s i e f a l l e v e r b o r g e n p a s s i v a ;
m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t i n i e d e r g e v a l d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a g e e n o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n d e B e d r i j f s t a k e n d e r h a l v e ( a l s e n i g e a c t i v a e n p a s s i v a ) b i j d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n : h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e H a s s e l t , R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , v o l g e n s h e t h u i d i g e l a n d r e g i s t e r g e k e n d o n d e r s e c t i e A , d e e l v a n n u m m e r 4 0 4 Y 2 , d e e l v a n n u m m e r 4 3 9 G e n d e e l v a n n u m m e r 4 4 5 K , v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 1 h a l 4 c a 2 3 c a m e t k a n t o r e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d i t o n r o e r e n d g o e d , i n c l u s i e f d e h u u r o v e r e e n k o m s t a l s o o k d e i n t r a g r o e p s s c h u l d d i e w e r d a a n g e g a a n t e r v e r w e r v i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d .
4 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r d r a c h t v a n d e B e d r i j f s t a k
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e w o r d e n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v a n d e B e d r i j f s t a k t o e b e h o r e n d a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
6 . V e r b i n t e n i s
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
' z i c h o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n B e d r i j f s t a k . "
- V O O R O N T L E D E N U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m 5 , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e n o t u l e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ o r -
b e V , r b u c è e f i a a n h e t B e i g f s c h S t a a t s b l a d
28/11/2013
ÿþV a b e h a a a n B e l ç S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
f t s , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l h i
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t i l a t e l g r e t l i t ~ ~ l f f $ 0 @ I l t b a n k v a n K o O p i r ¢ ~
t B L e m % ç t e
D E G A 1 F F 1 M
G r i f f i e
V 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A T E R I A L I S E D E N T A L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . S . H O L D I N G " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L "
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . S . H o l d i n g " , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 7 7 8 . 4 2 8 , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a t e r i a l i s e D e n t a l " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 ;
O N D E R G E T E K E N D E N O T A R I S V E R Z O C H T H E B B E N H E T V O L G E N D E I N N O T A R I Ë L E V O R M T E A C T E = R E N :
" 1 . B e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D i t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n e e n A l g e m e e n h e i d w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . S . H o l d i n g " , - w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R e s e a r c h C a m p u s 1 0 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 7 7 8 . 4 2 8 e n w a a r v a n h e t s t a t u t a i r d o e l l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g - v e n n o o t s c h a p e n o n d e r m e e r .
H e t b e h e r e n e n v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n e n a n d e r e r e c h t e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u r e n e n v e r e f f e n e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t t o e w i j z e n v a n m i d d e l e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l d o o r k a p i t a a l s i n b r e n g a l s d o o r h e t t o e k e n n e n v a n K r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n v o o r k r e d i e t e n t o e g e s t a a n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n d i e v e r g e l i j k b a a r z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s v a n s o m m i g e o n d e r n e m i n g e n .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e c o n o m i s c h e s e c t o r e n e n v i a h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n h u n b e z i t h e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e o p d e b e s l i s s i n g e n v a n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n t e n e i n d e d e o p b r e n g s t e n u i t h u n p o r t e f e u i l l e t e o p t i m a l i s e r e n .
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e , r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ' , v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a l s d o e t , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
- b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , ' v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i t e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e z e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . "
h i e r n a g e n o e m d d e " o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " ;
E N
B . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a t e r i a l i s e D e n t a l " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 1 , 3 2 8 , e n w a a r v a n h e t s t a t u t a i r d o e ! l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t B u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e p a r t i j e n , h e t e x p l o i t e r e n , h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o d u c t e n i n h e t d e n t a l e d o m e i n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e v o r m e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n n e m e n , a a n w e n d e n , a a n k o p e n , v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n e n k a n o n d e r z o e k s a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n ,
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
h i e r n a g e n o e m d d e " v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . W e t t e l i j k k a d e r - - P r i j s - N a l a t i g h e i d s r e n t e
E r z u l l e n g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n d e z e o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v e r g o e d z a l w o r d e n i n g e l d .
D e p r i j s v o o r d e o v e r d r a c h t w e r d b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l z o r g d r a g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s , d i t t e n l a a t s t e o p d e d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d , d i e t h a n s i s v o o r z i e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n d i e n d e v e r k o o p p r i j s n i e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t b e t a a l d o p d e v e r v a l d a g , d a n w o r d t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n r e n t e w e g e n s n a l a t i g h e i d v e r s c h u l d i g d v a n é é n p e r c e n t p e r m a a n d , w a a r b i j e l k e b e g o n n e n m a a n d b e s c h o u w d w o r d t a l s z i j n d e v o l l e d i g v e r l o p e n .
3 . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a
D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e d e A l g e m e e n h e i d v o r m e n b e s t a a n u i t h e t g e e n v o l g t
M a l l e a c t i v a e n p a s s i v a ( m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l ) v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g z i j n v o o r , b i j d r a g e n t o t o f
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
( 2 ) a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n
c o n t r a c t u e l e v e r p l i c h t i n g e n , o n g e a c h t d e d a t u m v a n o p e i s b a a r h e i d ;
( 3 ) a l l e a r b e i d s - e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , b e s t u u r d e r s , b e h e e r d e r e n
m a n a g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ;
( 4 ) a l l e a n d e r e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n h o e g e n a a m d , w a t o o k
d e a a r d v a n d e r g e l i j k e a c t i v a , p a s s i v a e n o v e r e e n k o m s t e n m o g e z i j n , i n c l u s i e f a l l e l a t e n t e p a s s i v a .
4 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r d r a c h t v a n d e A l g e m e e n h e i d
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e w o r d e n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
5 , B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v a n d e A l g e m e e n h e i d t o e b e h o r e n d a a n d e o v e r d r a g e n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . V e r b i n t e n i s
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
z i c h o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n A l g e m e e n h e i d . "
- V O O R O N T L E D E N U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e n o t u l e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b e h a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 29.07.2013 13360-0005-038
27/05/2013
ÿþ{ M o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e r g e i e g d t e r e f f i l e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 5 M E I Z 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
~ ~ ~ n n ~ ~ w u n i i
1
n ~
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
H U l )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 2 4 1 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E R I A L I S E D E N T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E C H N O L O G I E L A A N 1 5 - 3 0 0 1 H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
( o ) P a t r i c k C L U Y T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , o i e 2 1 J A N , 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I w u 1 1 , ! i ~ 1 1 1 1 1 1 I 1 u 1
v , b e h a a i B e l
S t a a
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T E R I A L I S E D E N T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n , 1 5
3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n , " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d r a g e n d e a a n h e t s l o t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s :
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p a c h t j a n u a r i , t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 6 , b l a d 1 7 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r
( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n , 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 5 0 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 3 9 . 9 5 4 , 8 6 ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
t e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 5 0 . 0 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n , b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 2 4 7 0 - 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d = v i e r e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 3 9 . 9 5 4 , 8 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 1 0 . 8 0 1 . 8 1 6 ) a a n d e l e n . D e a a n d e l e n h e b b e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r T i m D E H A E S , w o n e n d e t e W i j g m a a l , H e n r i c u s W i t t e b o l s s t r a a t , 1 0 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' ! , r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2013
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
I f f l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e r i a l i s e D e n t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h e e r M i k a e l S a n d e r , w o n e n d e t e 2 5 0 F i r s t A v e n u e , C h a r l e s t o w n , 0 2 1 2 9 M a s s a c h u s e t t s , V e r e n i g d e S t a t e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P a t r i c k C l u y t s t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e w i j z i g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B a r t S w a e l e n s .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t
- d e h e e r B a r t S w a e l e n s z i j n o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n e n , i n g a a n d e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 ; - d e h e e r P a t r i c k C l u y t s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r P a t r i c k C l u y t s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n t e r n a l s n a a r d e r d e n t o e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k C l u y t s t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e w i j z i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
G e t e k e n d
P a t r i c k C l u y t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
V o b e h a a a n B e l d S t a a t
N e e r ^ ~ l e g r t e r g r i f f i e d e r
P e C r - J a n , , ? f 7 K o o p h t f l l
t e L e u g e n , D É ~ I
G R i F F J E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 18.07.2012 12314-0518-036
19/08/2011
ÿþM o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l t r "
d a .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e Q Q A U G . N t D E G R F R ,
L i n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 I l i !
* i i i M s o z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 2 4 1 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E R I A L I S E D E N T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 :
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r A l b e r t S t e r k e n b u r g , w o n e n d e t e 6 5 1 9 1 W i e s b a d e n , A m s e l b e r g 2 0 ( D u i t s l a n d ) .
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B a r t S w a e l e n s , w o n e n d e t e 2 8 5 0 P u t t e , V o g e l s t r a a t ' 3 3 .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 19.07.2011 11316-0601-035
24/06/2011
ÿþ ^ ~ ~
L u i k ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U ~ " ~
~ ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C à C à
C à
> 1 1
4 4
C D
G d
1 7 1
C O e
O l D c d
N e e r U e l e d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n q o p h a n c l e l
t e L e u v e n , d e I q J U N I 2 0 1 1
D E G
O n d e n n e m i n g s n r : 0 8 8 2 2 4 1 3 2 8
B e n a m i n g
h o l u f n M A T E R I A L I S E D E N T A L
R a o h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - D I V E R S E
S T A T U T E N W U J Z U G U N G E N - O y W T S L A G E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N u t a d m , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a d m m m n ^ , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n o o 0 p e n o U e v a x e n n u u \ o n h a p m e t b e p e r k t e m m n m p n a k e | U k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E D E N T A L ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c t i n o l o g i e l a a n , 1 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n z o w e l a a n d e l e n a l s o p r i c h t e r s a a n d e l e n o n v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l e n a o n d o / e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 8 9 . 9 6 4 . 8 Ó ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n i a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 . 4 5 1 . 8 1 6 ) a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n h e b b e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A R T I K E L 5 b \ m : O p r i c h t e r s a a n d e l e n
N a a s t d e z e g e w o n e o a n d e | o n , w e r d e n t e v e n s d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) o p r i c h t e r s a a n d e l e n
u i t g e g e v e n . D e o p r i c h t e r s a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n d e e l v a n h e t k a p | t a o | , m a a r h e b b e n e e n z e l f d e
s t e m r e c h t t e r l g a m v e r g a d e r i n g e n e e n z e | h d o h t o p d i v i d e n d a l s d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . D e o p r i c h t e r s a a n d e l e n z i j n o v e r d r a a g b a a r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e p r e d o o d n g v e r w i j s t " a a n d e l e n " i n d e z e s t a t u t e n n a a r h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e o p r i c h t e r s a a n d e l e n . "
2 ° A f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 8 b i s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n æ a n d o | e n , o n d e r m e e r v e r m i t s d e z e v e r w i j s t n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e t h a n s n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g i s .
3 ° G e l e t o p d e a f s c h a f f i n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n v a n n 9 h c h t o r s m o n d * | e n , w i j z i g i n g v a n d e
w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m a x i m u m z e s l e d e n , d i e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
b ) I n g e v a l v a n o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f a f z e t t i n g v a n e e n b e o u u r d m r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
c ) D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b o o | u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n . "
4 ^ G e l e t o p d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n v a n o p r i o h ó o r m y a n d a | w n , w i j z i g i n g v a n d e w i j z e v a n v e r g a d e r e n e n b e s l u i t v o r m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 1 , a , b e n c v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" a ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v a r e i u t , a l s o o k b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) w e r k d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s a f w * z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u c a e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e l e d e n w o r d e n u i t e r l i j k t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n o p v o o r h a n d u i t g e n o d i g d m e t e e n o p r o e p i n g d i e p l a a t s , d a t u m e n t i j d s t i p v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d u i d t , e v e n a l s d e a g e n d a .
E e n b e s l i s s i n g o m t r e n t p u n t e n d i e n i e t v e r m e l d z i j n o p d e a g e n d a , k u n n e n e n k e l g e l d i g g e n o m e n w o r d e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m i n s t e m m e n o m d e a g e n d a m e t d a t b e p a a l d e p u n t u i t t e b r e i d e n .
T e n z i j i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , w o r d e n d e o p r o e p i n g e n s c h r i f t e l i j k v e r s t u u r d d o o r d e v o o r z i t t e r , o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r . G e e n b e w i j s v a n o p r o e p i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n i n d i e n d e b e s t u u r d e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , h e t z i j v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g , o f i n d i e n h i j o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s z o n d e r v o o r b e h o u d t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s w a a r m e e d e b e s t u u r d e r s i n s t e m m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g v e r g a d e r e n v i a t e l e f o o n o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d e d e e l n e m e r s t o e l a a t e l k a a r t e g e l i j k e r t i j d t e h o r e n . B i j g e b r u i k v a n d e r g e l i j k c o m m u n i c a t i e m i d d e l w o r d e n d e b e s t u u r d e r s o p a f s t a n d g e a c h t f y s i e k a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h b i j v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t b e r e i k t w o r d t t i j d e n s e e n e e r s t e , g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e p e r i o d e v o o r o p r o e p i n g v a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g ( o f e v e n t u e e l e e n d e r d e , i n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m o o k t i j d e n s d e t w e e d e v e r g a d e r i n g n i e t b e h a a l d z o u z i j n ) m i n s t e n s v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n z i j n .
V o o r m e l d q u o r u m z a l n i e t v e r e i s t z i j n v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n n a d a t t w e e o p e e n v o l g e n d e e n g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , g e a n n u l e e r d m o e s t e n w o r d e n o m w i l l e v a n g e b r e k a a n q u o r u m , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l i s s e n .
c ) D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
5 ° G e l e t o p d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n v a n o p r i c h t e r s a a n d e l e n , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l
2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e m e e r d e r h e d e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r a f s c h a f f i n g v a n d e
l a a t s t e p a r a g r a a f c ) v a n d i t a r t i k e l .
6 ° V a s t s t e l l i n g d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s p e r 1 m a a r t 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n h e b b e n a l s b e s t u u r d e r s k l a s s e
A A v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r W i l f r i e d V a n c r a e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A i l a n t h u s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w H i l d e I n g e l a e r e
- d e h e e r J o B r e e s c h
O n t s l a g v a n d e h e r e n J a m e s M o s c h e n d e h e e r A l b e r t S t e r k e n b u r g a l s b e s t u u r d e r s B B v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
( H e r ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n e n d i t u i t e r a a r d z o n d e r i n d e l i n g i n k l a s s e n :
a ) h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n J a m e s M o s c h e n d e h e e r A l b e r t S t e r k e n b u r g
b ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t F i l i p J o s S w a e l e n s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , V o g e l s t r a a t , 3 3 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n h u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n P e t e r V a n d e p u t d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t
a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p M a t e r i a l i s e D e n t a l N V , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E L E P H A N T D E N T A L B V . " , m e t z e t e l t e 1 6 2 8 P M H o o r n ,
V e r l e n g d e L a g e w e g 1 0 , N e d e r l a n d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r F i r m i n A n n i e V A N D E P U T , m e t d o m i c i l i e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 9 8 , B u s 2 . 2 , i n g e v o l g e § o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e a r c h C a m p u s 1 0 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 d e b i j z o n d e r e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e w a r e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i c k C l u y t s a l s b u s i n e s s u n i t m a n a g e r b i n n e n d e S i m P l a n t b u s i n e s s , z o w e l v o o r i n t e r n e d o e l e i n d e n a l s n a a r d e r d e n t o e , i n t e t r e k k e n .
I n d i t k a d e r b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , m e v r o u w M i c h a V a n d e n A b e e l e e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
T e g e l i j k u i e n n e e n e e r g e l e g d : K o p i e n o t u l e n
M o d W o r d 1 1 . 1
- - t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T S A N I < v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 U T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 1 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
D e n t s p l y I m p l a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 16.06.2010 10196-0363-034
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 07.06.2009 09209-0365-038
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 04.07.2008 08381-0272-041
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 12.06.2007 07226-0166-037
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 13.07.2015 15292-0418-041
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.10.2016, NGL 31.10.2016 16666-0273-040