26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0328-015
05/02/2014
ÿþm o d i l . 7
_ ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 g - 3 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S 1 A A T S B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f r l a r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 4 4 . 0 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S M E D T J E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l o c k r o y 7
3 6 7 0 W i l s h a g e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g ' 9 3 , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , i b o e k 1 3 0 , b l a d 3 3 , v a k 7 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S M E D T J E F " , m e t é ë n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : 1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 2 5 9 . 1 2 2 , 0 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 2 7 7 . 7 2 2 , 0 4 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B 1 9 9 2 n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i ,
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 § 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " a ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 2 7 7 . 7 2 2 , 0 5 ) ' :
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0058-015
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p o e l a m s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d u i n u . t r u r ¬ r e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n v r r ; r r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 4 4 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s m e d t J e f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P l o c k r o y 7 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 7 1 1 1 1 2 0 1 2 a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e s m e d t J e f ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 7 2 . 0 3 . 2 9 - 1 9 3 . 8 2 ) t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m d e v e n e e n s d e h e e r D e s m e d t J e f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r D e s m e d t J e f g e n i e t b i j g e v o l g d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e s c h r e v e n v o l g e n s d e s t a t u t e n .
D e s m e d t J e f D e B e c k e r L i e s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
l l ' i 1 f l h 1 1 1 I ' i 1 ' i I W d ~ N 1 l l l ~ l l l l
* 1 2 1 9 0 7 7 3 "
l ~ r : ' 1 1 r 2 U E ; r
f _ r l c Y . k 4 o , p , h a + . , _ ( { I i , : G E R F P I
1 - 1 1 - 2 0 1 2
H a a r d g r i f f i e r , G r i f f i e
10/07/2012
ÿþi w
* i a i a i s i o "
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 6 - 2 0 1 2
r i f f i e
D e H o o f r i e t f i a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 4 4 . 0 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S M E D T J E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l o c k r o y 7
3 6 7 0 W i j n h a g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 6 , 0 6 . 2 0 1 2 , b o e k 1 2 5 , ! ' b l a d 7 2 , v a k 3 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r a . i . , J a n O o r t s ; b l i j k t d a t d e : . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S M E D T J E F " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : 1 . O n t s t a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r D E S M E D T J e f A u g u s t C e c i l i a , g e b o r e n t e B r e c h t ( d i s t r i c t 2 ) o p 2 9 m a a r t 1 9 7 2 w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , P l o c k r o y 7 t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e m d é c h a r g e : g e g e v e n v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g g e w o n e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w D e B a c k e r L i e s , : w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , P l o c k r o y 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n z i j k r i j g t b i j g e v o l g d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e s c h r e v e n v o l g e n s d e s t a t u t e n . Z i j h e e f t b i j v o l m a c h t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . 3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t e r m i n o l o g i e
B i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p d a t u m v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 i s e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g e b e u r d . E r w e r d v e r k e e r d e l i j k i n a r t i k e l 5 d e t e r m i n o l o g i e " d i e r e n g e n e e s k u n d e " g e b r u i k t e n d i e n d e g e l e z e n t e w o r d e n a l s " d i e r g e n e e s k u n d e " . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n 1 o m i n a r t i k e l 5 h e t w o o r d ` d i e r e n g e n e e s k u n d e ' t e v e r v a n g e n d o o r ' d i e r g e n e e s k u n d e ' .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 5 w o r d t z o d o e n d e a a n g e p a s t d a t d e t e r m i n o l o g i e ' d i e r e n g e n e e s k u n d e ' v e r v a n g e n w o r d t : d o o r ' d i e r g e n e e s k u n d e ' .
A r t i k e l 8 w o r d t b i j g e v o l g a a n g e p a s t e n b i j g e v o l g w o r d t d e v o l l e d i g e p a r a g r a a f 3 e n 4 g e s c h r a p t .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 21.06.2012 12196-0507-015
24/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 4 4 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S M E D T J E F
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B L A U W B O S S E N 9 , 2 3 2 2 M I N D E R H O U T
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n n a a r : P l o c k r o y 7 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e .
D e s m e d t J e f b v b a D e B e c k e r L i e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e f D e s m e d t Z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
H I I U I I I I I l l l l l l l l f l l l l A
1 3 0 9 4 6 6 1 *
N F R G F I F G O
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T [ , r i # i e D e g r i f f i e r
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E S i
B
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 29.03.2011 11069-0553-012
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0567-010
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 25.06.2009 09294-0255-011
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 28.05.2015 15135-0283-015