11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I ! I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I l i i i I I I
* 1 4 0 7 9 2 2 9 *
I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e n n g H A S S E L T
0 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e w a s m o b i e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L u i k e r s t e e n w e g 2 4 8 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g s a k t e
D e h e e r G R O F F Y J o h a n J o s e p h G , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T S E R E N D A S H A l t e n , g e b o r e n t e O r k h o n ( M o n g o l i e ) o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 4 8 ,
G e h u w d t e E r d e n e t ( M o n g o l i e ) o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n n a a r b e l g i s c h r e c h t , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F R A N Z A U M A N N t e S i n t - T r u i d e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d .
G R O F F Y J O H A N : i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 5 2 8 4 0 3 - 4 4 u i t g e r e i k t t e S i n t - T r u i d e n o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . N a t i o n a a l n u m m e r : 5 8 . 1 0 . 1 9 - 0 3 3 . 0 6 T S E R E N D A S H A L T A N : i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : B 1 5 2 6 0 8 6 8 2 u i t g e r e i k t t e S i n t - T r u i d e n o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 . 0 5 . 2 2 - 5 5 6 . 3 2
T I T E L 1 : O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n v e r m o g e n v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 D ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( 1 0 0 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , i n c o n t a n t e n i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t i s .
O p g e z e g d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n w o r d t a l s v o l g t i n c o n t a n t e n i n g e s c h r e v e n d o o r :
D e h e e r G r o f f y J o h a n o p t a c h t i g ( 8 0 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , w a a r v o o r h i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n h e t
v e r m o g e n v a n . d e v e n n o o t s c h a p ,
M e v r o u w T s e r e n d a s h A l t e n o p t w i n t i g ( 2 0 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , w a a r v o o r z i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j t w i n t i g ( 2 0 % ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L 2 : S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L 1 : M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M
B i j o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t t u s s e n d e c o m p a r a n t e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e
b e n a m i n g D E W A S M O B I E L
1 / 4 \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 4 8 . D e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e v e s t i g d t e S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 4 6 . D e z a a k v o e r d e r k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d . D e z a a k v o e r d e r m a g o o k b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- G r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r ,
i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n ( b v a m b u l a n c e s )
- K l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r ,
i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n ( b v a m b u l a n c e s )
- G r o o t h a n d e l i n o u d s - e n o n d e r h r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , i n c l u s i e f w a s p o e d e r s
- G r o o t h a n d e l I i j z e r w a r e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k ( n a g e l s , d r a a d , s c h r o e v e n , b o u t e n , e n z ) w e r k t u i g e n
( h a m e r s , z a g e n , s c h r o e v e n d r a a i e r s , e n z ) e n e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n h a n d g e r e e d s c h a p
- G r o o t h a n d e l i n r e i n i g i n g s m i d d e l e n v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k
- B o u w m a r k t e n e n a n d e r e d o e - h e t - z e l f z a k e n i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- D e t a i l h a n d e l i n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- K l e i n h a n d e l i n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n
- A l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n
- O v e r i g e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g
- A n d e r e r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n
- C a r w a s h
- P o e t s e n v a n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s
- I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - k l e i n h a n d e l , v e r h u u r v a n :
- i j z e r w a r e n , o n d e r d e i e n e n t o e b e h o r e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , b o t e n , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n
v o o r g a r a g e s e n c a r r o s s e r i e b e d r i j v e n
- a e r o s o l s ( s p u i t b u s s e n )
- s m e e r m i d d e l e n
- o n d e r h o u d s p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n
- m e u b e l e n
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i n g v a n h e t w o o r d . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k a f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w a r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A R T I K E L 5 V E R M O G E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n e l k ( ¬ 3 0 ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A R T I K E L 6 : P A R T I C I P A T I E B E W I J Z E N O P N A A M - R E G I S T E R
D e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n z i j n s t e e d s o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . I n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n r e g i s t e r g e h o u d e n .
A R T I K E L 7 : O V E R D R A C H T V A N E E N P A R T I C I P A T I E
D e v e n n o t e n k u n n e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t g e h e e l o f t e n d e l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n , o v e r d r a g e n , n o c h a a n d e r d e n , n o c h a a n m e d e v e n n o t e n , h u n e c h t g e n o t e n o f e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n , d a n m e t d e u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . I n d i e n e e n v e n n o o t a a n e e n a n d e r e v e n n o o t e e n o p t i e t o t a a n k o o p v e r l e e n t , i s d e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t d i e d e o p t i e v e r l e e n t , n i e t v e r e i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e s t e m m i n g o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e r e s u l t e r e n d u i t h e t l i c h t e n v a n d e z e o p t i e . I n d e r g e l i j k g e v a l v o l s t a a t e e n s t u k w a a r u i t d e u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g b l i j k t v a n e l l e o v e r i g e v e n n o t e n b u i t e n d e v e n n o o t d i e d e o p t i e v e r l e e n d e . D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m v e n n o o t t e w o r d e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o a l s d e z e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 8 .
A R T I K E L 8 W A A R D E V A N D E P A R T I C I P A T I E B E W I J Z E N E N H U N B E T A L I N G
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e b e w i j s i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e e r v a n o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . H i e r v a n k a n a f g e w e k e n w o r d e n i n d i e n e r o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n b e s t a a t o m t r e n t d e t e h a n t e r e n v e r k o o p p r i j s . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e i n g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n o f , b i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n e n k e l r e c h t s m i d d e l o p e n . D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L 9 : I N T E R N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 0 V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d D e h e e r G r o f f y J o h a n , v o o r n o e m d ,
d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t
A R T I K E L 1 1 R E C H T E N E N V E R P L I C H T I N G E N V A N V E N N O T E N E N E R F G E N A M E N
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n o f d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n i n b e g r e p e n , z u l l e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , h e t l e g g e n v a n z e g e l s k u n n e n e i s e n o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m i n v e n t a r i s v e r z o e k e n , n o c h e r d e v e r d e l i n g o f l i q u i d a t i e v a n v o r d e r e n , n o c h z i c h o p e n i g e w i j z e m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 2 C O N T R O L E
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 1 3 ; J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 8 u . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . A i d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 4 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e z a a k v o e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p I n g s b r i e f , k u n n e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h i j h e t n u t t i g o o r d e e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n n o c h b e s l u i t e n d a n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . E l k p a r t i c i p a t i e b e w i j s g e e f t r e c h t o p e e n s t e m . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r :
d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g v a n e n d e d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r
d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G V E R D E L I N G R E S U L T A A T
A R T I K E L 1 5 : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 . 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 , 1 2 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . ,
A R T I K E L 1 6 : V E R D E L I N G V A N H E T R E S U L T A A T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o \ A s i e s e n a i s o M j v t i n g e n i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t " c t s m i l v e m v i n e t v a n d e v e n n o o t s o n a p 1 M .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e s t e m m e n t o t e e n r e s e r v e - o f v o o r z i e n i n g s f o n d s , o f o v e r d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . B i j e v e n t u e l e v e r d e l i n g o n d e r d e v e n n o t e n z a l d i t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e m o e t e n g e b e u r e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n d a t z i j b e z i t t e n .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 1 7 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r e e n g e z a m e n l i j k e b e s l i s s i n g v a n a i l e v e n n o t e n . I n d i t g e v a l f u n g e e r t d e z a a k v o e r d e r a l s v e r e f f e n a a r . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o p z e g o f o n t s l a g v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t .
A R T I K E L 1 8 : S T A T U T E N W I J Z I N G E N
D e v e n n o t e n k u n n e n a a n d e s t a t u t e n d e g e w e n s t e w i j z i g i n g e n a a n b r e n g e n v o o r z o v e r d a a r t o e w o r d t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . Z i j z u l l e n o n d e r a n d e r e e n z o n d e r d a t d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e w i j z i g i n g e n k u n n e n a a n b r e n g e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g o f s t r u c t u u r , h e t k a p i t a a l v e r h o g e n o f v e r m i n d e r e n , n i e u w e v e n n o t e n a a n n e m e n , d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s p r e k e n o f d e o m z e t t i n g i n e e n a n d e r e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n .
A R T I K E L 2 0
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i s g e r e g e l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t ,
T I T E L 3 : S L O T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m p u b l i c a t i e d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 6 o m 1 8 u
3 . 0 p d a t u m v a n 0 7 . 0 3 . 2 0 1 4 i s h e t k a p i t a a l v a n 3 . 0 0 0 ¬ g e s t o r t o p r e k e n i n g B E 6 6 6 5 2 8 3 5 1 6 6 1 4 3 . 4 , 0 v e r e e n k o m s t i g a r t 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r e e n d e r c o m p a r a n t e n a a n g e g a a n o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t e n d i t v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
, * ' . 1 ,
O p g e m a a k t t e S i n t T r u i d e n , o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
J e a n G r o f f y A i t a n T s e r e n d a s h
z a a k v o e r d e r o p r i c h t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V o l . a k t e
\ m -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . d