DEWIRA

Dénomination : DEWIRA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 437.043.002

Publication

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.08.2013 13454-0094-013
24/08/2012

�� NcdWortl 11.1

;i,~� I~ ~` I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~IIII~II~VINII~QI Rechtbank van koophandel

*12166110* k t0L 202

J te HA~SLT

r re

Ondememingsnr: 0437.043.002

Benaming

(voluit) : DEWIRA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tulpenlaan 48, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : 13enoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 02.01.2012 :

Eerste besluit

Benoeming van :

-DE WITTE Frank Robert Marie-Louise, Galle de le Campana 7, 28130 Algete, Spanje, ais bestuurder van? de vennootschap, ter vervanging van de heer DE WITTE Raphael, overleden de dato 24.122011. Zijn mandaat' neemt een aanvang op 01.01.2012 om te eindigen op 21.122016, gelijktijdig met het mandaat van de andere bestuurder.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 01.01.2012 dus uit als volgt :

* DE WITTE Bart Henricus Elisa : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van

Bestuur

* DE WITTE Frank Robert Marie-Louise : bestuurder

Voor eensluidend uittreksel,

DE WITTE Bart Henricus Elisa,

gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste btz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.08.2011 11494-0095-012
26/01/2011

�� Lua neod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

II1 ini Nu~~~i~ii iimmd

" 11013776*

1 -01- 2014

'GnffieLT

r

Ondernemingsnr : 0437.043.002

Benaming :

(voluit): DEWIRA

Rechtsvorm : Co�peratieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN-OMVORMING IN EEN NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

Tekst:

Uit een akte verleden voor Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen (Bilzen), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Bilzen, Dorpsstraat 71 op ��nentwintig december tweeduizend en tien, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de co�peratieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid `DEWIRA', met eenparigheid, van stemmen de volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLISSING :

De vergadering beslist te verzaken, voor zoveel als nodig, aan het recht van voorkeur bij de inschrijving van de kapitaalverhogingen die hierna volgen.

TWEEDE BESLISSING : Kapitaalverhogingen door inbreng in natura.

a.-Verslagen.-

Overeenkomstig artikel 395 W.Venn. heeft Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. cvba, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor-vennoot, aangesteld door de Evennoten, op negen oktober tweeduizend en tien, verslag uitgebracht over de door de vennoten voorgestelde kapitaalverhogingen.

Diens besluiten luiden als volgt :

"7. BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG VENN. O. V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van de zaakvoerders een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in DEWIRA CVOHA.

De Vennootschappenwet voorziet niet in een wettelijk kader in geval van een inbreng in natura bij een CVOHA.

De zaakvoerders wensen dat de vennoten worden ge�nformeerd volgens de bepalingen van artikel 395 W. Venn. (van toepassing op de CVBA)

De inbreng in natura bestaat uit 74 aandelen van DE WITTE & CO BVBA en 12.426 aandelen van LIVIOS NV voor een totale waarde van 5.029.877,26 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

Op de laatste bez. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het n_

nefgiiscFi Staatsblad

duidelijkheid en nauwkeurigheid; I

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

Volgens het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerders wordt de inbreng in natura door de heer Bart DE WITTE vergoed door uitgifte van 79.068 nieuwe aandelen van DEWIRA CVOHA (met een � fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel) en door creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van 3.069.828, 98 EUR.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspaak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "faimess opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, 9 oktober 2010

Getekend

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O. V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Rudi Zeelmaekers

Bedrijfsrevisor-vennoot ".

!n overeenstemming niet hetzelfde artikel hebben de zaakvoerders op tien oktober tweeduizend en tien

hun verslag opgemaakt.

Iedere vennoot erkent een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b: Kapitaalverhogintaen

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met

� 1.960.048,28 om het kapitaal van � 2.478,94 te brengen op

� 1.962.527,22 door inbreng van :

- 74 aandelen met een totale waarde van � 1.864.757,83 van

BVBA DE WITTE & CO, ondernemingsnummer 0450.540.254, met zetel te 3520 Zonhoven,

Wijerstraat 4.

- 12.426 aandelen met een totale waarde van � 95.290,45 van NV LIVIOS, ondernemingsnummer

0462.930.718, met zetel te 3520 Zonhoven, Wijerstraat 4.

Deze inbrengen worden vergoed door enerzijds een creatie en uitgifte van 79.068 kapitaalaandelen op

naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die

volledig volstort aan de inbrenger worden toegekend en anderzijds door de creatie van een globale

uitgiftepremie ten bedrage van � 3.069.828,98.

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met � 3.069.828,98 om het kapitaal

van � 1.962.527,22 te brengen op � 5.032.356,20 door incorporatie van de bijzondere reserverekening

uitgiftepremie in het kapitaal.

Deze inbreng wordt niet vergoed door aandelen.

De aandelen worden ingebracht onder de volgende algemene voorwaarden en lasten :

I - De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf het

verlijden van de kapitaalverhogingen en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen

en belastingen moeten van dragen.

- De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de

dividenden of andere financi�le voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschappen.

- De dividenden en financi�le voordelen slaande op gans het lopende boekjaar zullen daarom

gedeeltelijk toekomen aan de vennootschap pro rata temporis, het overige toekomende aan de

inbrenger.

- De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving en

beslag.

c.-Inschriivinq

is alhier tussengekomen :

-de Heer DE WITTE Bart geboren te Geel op drie mei negentienhonderd drie�nzestig, nationaal!

nummer 63.05.03-08-123, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48/B.

Die verklaart kennis te hebben van het voorgaande van de statuten en van de financi�le toestand van de

vennootschap.

Hij verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhogingen, dit met goedvinden van de andere vennoten.

Als vergoeding voor zijn inbreng worden hem 79.068,- nieuw uit te geven aandelen toegekend , welke

zijn volstort, die hij verklaart te aanvaarden voor zijn persoonlijke rekening.

LDeze aandelen zullen_die dezelfde rechten en voordelenuenieten als de bestaande aandelen, en die in;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

V�or-

behouden aan het eTgusc

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de winst zullen delen vanaf heden.

DERDE BESLISSING : Omzetting van de cooperatieve vennootschap met onbeperkte en

hoofdelijke aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.-

1. Verslagen :

Overeenkomstig artikel 777 W.Venn. heeft Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn.

o.v.v. cvba, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor-vennoot, aangesteld door de

I vennoten, op vijftien december tweeduizend en tien, verslag uitgebracht over de voorgestelde omvorming.

Diens besluiten luiden als volgt :

"10. BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG VENN.

O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegen-

woordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per

30 september 2010 van de DEWIRA CVOH gecontroleerd.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 die het

bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te

stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het

netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 19.410,72 EUR is 42.089,28 EUR kleiner dan het

minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500, 00 EUR).

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden

mits bijkomende inbrengen van buitenuil.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, 15 december 2010

Getekend

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Rudi Zeelmaekers

Bedrijfsrevisor-vennoot. `.

In overeenstemming met hetzelfde artikel hebben de zaakvoerders op drie december tweeduizend en tien

hun verslag opgemaakt.

Iedere vennoot erkent een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Omzettinq. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

t De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en tien, rekening houdende met de hier voren vermelde kapitaalverhogingen. De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

� 5.032.356,20 en is verdeeld in 79.168 aandelen zonder nominale waarde.

De zaakvoerders verkrijgen ontslag en hen wordt decharge verleend.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding zoals hiervoren uiteengezet.

3. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap

De vergadering stelt de statuten van de nieuwe vennootschap ais volgt vast :

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel I.-NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam

"DEWIRA".

Artikel 2.-ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48.

De zetel mag naar een andere plaats in het Vlaams of Brusselse Gewest worden overgebracht'

door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,

kantoren en bewaarplaatsen oprichten in Belgi� en in het buitenland."

Artikel 3.-DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende

goederen.

- verrichten van administratieve werkzaamheden.

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Staatsblad

44

- verlenen van adviezen.

- verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief.

- organiseren van cursussen en vergaderingen.

- waarnemen van bestuurdersmandaten.

- participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van aile ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le of financi�le, industri�le of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- verlenen van licenties.

Zij mag alle roerende en onroerende, handels, nijverheids- en financi�le zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.

Artikel 5.-KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt � 5.032.356,20.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 79.168,- aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6.-OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de = lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen 1 waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door' de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad 1 van bestuur vastgesteld.

Artikel 7.-AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8.-SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal

leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

J

Voorbehouden aan het Luik B - vervolg

Be Rime Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot I bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Staatsblad Artikel 9.-BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of I telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal

I beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een

andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 10.-BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit; bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus I toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurs-bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 11: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD-HEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd :

-hetzij door twee bestuurders samen optredend,

-hetzij door ��n gedelegeerd-bestuurder alleen.

-hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. -hetzij in voorkomend geval door twee leden van het directiecomit� samen optredend.

! Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder

jgevolmachtgden_____ _______

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het � ri ri Staatsblad Luik B - vervolg

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 12. -CONTROLE.

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN.

Artikel 13.-DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op ��nendertig mei om negentien uur.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de I I aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegen-woordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de I vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 14.-OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de laatste alinea van artikel 13 van deze statuten, dan zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de I agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 15. -VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene

aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de

volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf voile dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 16. -AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de

aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 17.-BUREAU.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de

secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee' stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 18. -BERAADSLAGING.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig

beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden 1 aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. Artikel 19. -STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 20. -MEERDERHEID.

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de

beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij 1 meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als � een negatieve stem beschouwd.

Artikel 21.-PROCESSEN-VERBAAL. De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een

rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING. Artikel 22.-BOEKJAAR - BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk

jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 23. -WINSTVERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke

bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 24.-INTERIMDIVIDEND.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 25. -VEREFFENING.

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185,186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 26.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden : -De Heer DE WITTE Bart geboren te Geel op drie mei negentienhonderd drie�nzestig, nationaal nummer 63.05.03-08-123, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpentaan 48/B.

-De Heer DE WITTE Rafa�l, geboren te Drongen op achttien mei negentienhonderd dertig, nationaal

nummer 35.02.03-056-21, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Chrysantenlaan 14/B.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden

De al of niet bezoldiging van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn voormelde bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en zij beslissen met

eenparigheid van stemmen het volgende : {

De vergadering beslist tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen I vanaf heden :

-De Heer DE WITTE Bart voornoemd.

Hij wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Voor-

behouden aan het Berg-WEE

Staatsblad

"

Voor-

behouden

aan het

B�fgisc1

Staatsblad

Luik B - vervolg

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden

De al of niet bezoldiging van zijn mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Joel VANGRONSVELD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting en

wijzigende statuten en de geco�rdineerde statuten, bijzonder verslag van de zaakvoerders, verslagen

bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.08.2010 10496-0569-012
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.06.2009 09210-0235-010
22/01/2009 : HA072776
08/08/2008 : HA072776
19/06/2007 : HA072776
12/06/2015

��Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIMIM031111! 111

RECHTBANK van KOOPHANDEL

re ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 3 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr 0437.043.002

Benaming (voluit) : DEWIRA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 26 mei 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap " DEWIRA ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd Is te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48, is samengekomen.

Na beraadslaging warden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING :

Annexes du Moniteur belge

12/06/2015

De vergadering neemt kennis van navolgende verslagen en keurt deze goed :

a.-Het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 12 mei 2015 In uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen waarin dit orgaan het voorstel tot omzetting van de vennootschap in de + rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht; bij dit verslag is de bij

lartikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 maart 2015 gevoegd,

b.-Het verslag betreffende deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 22 mei 2015 door Mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, namens de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bras 1, aangewezen door het bestuursorgaan.

1 De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

I "Besluit

I Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 van DEWIRA NV onderzocht.

lOnze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

I netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die het

i bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

1 Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

J de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief

l heeft plaatsgehad.

1 Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 7.946.109,51 EUR en is niet

kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van 5.032.356,20 EUR,

Gedaan te goeder trouw te Hasselt, op 22 mei 2015

Van Havermaet GROENWEGHE Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v. CVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

h

Voor-

behouden

aan het

Belgisch '; Staatsblad

Luik B - vervolg

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedr jfsrevisor':

Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te gevend Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING :

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva bestanddelen van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

De zetel, de naam, de duur, en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, behoudens hierna vermeld besluit tot kapitaalvermindering, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en verminderingen.

VASTSTELLING STATUTEN :

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

vastgesteld, rekening houdend met de reeds genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast

te stellen als volgt

STATUTEN

NAAM

De' vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "DEWIRA".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van aile roerende en onroerende goederen.

- verrichten van administratieve werkzaamheden.

- verlenen van adviezen.

- verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of

avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief

- organiseren van cursussen en vergaderingen.

- waarnemen van bestuurdersmandaten.

participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van

alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le of financi�le, industri�le of andere, de

verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,

koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- verlenen van licenties.

Zij mag alle roerende en onroerende, handels, nijverheids- en financi�le zaken verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen

die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of

vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die

de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de

afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN TWEE�NDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (� 5.032.356,20).

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 79.168,- aandelen zonder vermelding van nominale waarde

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders mogen ieder afzonderlijk of gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen

CONTROLE

Eike vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eenendertig m�i om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief,

AANTAL STEMMEN

a). Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

NOTULEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

SeFgTsEri Staatsblad

Voor-

behouden aan het eg� i sc�h

StaatsbEad

Luik B - vervolg

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle

aanwezige vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend

door een zaakvoerder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��nitwintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

��n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

DERDE BESLISSING

Wegens de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit de vergadering eenparig tot het ontslag van de Heer DE WITTE, Bart Henricus Elisa als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder en van de Heer DE WITTE, Frank Robert Marie-Louise als bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hem gevoerde bestuur,

Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur :

- Heer DE WITTE, Bart Henricus Elisa, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich

hiertegen verzet.

De al dan niet bezoldiging voor het uitoefenen van het mandaat zal worden bepaald door de

Algemene Vergadering.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen twee�ndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro twintig cent (� 5.032.356,20) op vier miljoen twee�ndertigduizend driehonderd zesenvijftig euro twintig cent (� 4.032.356,20), en dit door terugbetaling van een bedrag van afgerond twaalf komma zes drie ��n vier euro (� 12,6314) op ieder der negenenzeventigduizend honderd achtenzestig (79.168) aandelen, aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

De terugbetaling zal plaatsvinden door boeking op rekening-courant van de rechthebbenden, doch mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

De'zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel ais nodig het aandelenregister aan te passen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de eerste alinea door navolgende bepaling:

"Het kapitaal bedraagt VIER MiLJOEN TWEE�NDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (� 4.032.356,20)."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling: SBB Accountants en Adviseurs, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

alsook tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen en ondernemingsloketten, registratiecommissies en sociale instanties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, zowel voor het verleden als voor de toekomst.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsveld

Notaris te Eigenbilzen

Tegelijkertijd neergelegd:

een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

het formulier I (luik A en B)

het formulier II

een uittreksel van de akte wijziging statuten;

de geco�rdineerde statuten

lijst artikel 75 W. Venn.

-- verslag van de bedrijfsrevisor

verslag van het bestuursorgaan

staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2015

14/06/2005 : HA072776
21/06/2004 : HA072776
25/09/2003 : HA072776
30/10/2002 : HA072776
23/08/2001 : HA072776
05/10/1999 : HA072776

Coordonnées
DEWIRA

Adresse
TULPENLAAN 48 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DEWIRA

Coordonnées
DEWIRA