01/08/2014
ÿþa M o d I Y a c d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u l * ~ ~ ~ i u i u i i i w ~ i i u s 1 1
1 1 1 8 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r i f l é r r i f f i e
v , h t t n d r , , . R r r ~ ~ r ~ a r i k
k o o
A f + ~ r l l w , r p o n , a r a , ï o r i n e r 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 4 8 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i f f e r e n t H o t e l G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E u r o p a f a a n 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 7 J U N I 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n :
- L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V , 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , B T W B E 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u i d a Q u a n t e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s e s t e e n w e g 5 9
a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n " n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
D L R M B e h e e r N V , ( B T W B E - 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ) m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r t i n e R e y n d e r s , 3 5 8 2 B e r i n g e n , A k k e r s t r a a t 1 B , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 7 J U N I 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V
z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h a a r m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0
' a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
Q'L R M B e h e e r N V , 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , B T W B E 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
L R M B e h e e r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p L R M B e h e e r N V , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e R e y n d e r s , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , A k k e r s t r a a t 1 B .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e s t e l d s i n d s 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d , m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L R M B e h e e r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e R e y n d e r s , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V M e v r o u w H i r d e g a r d P o o r t m a n s B e s t u u r d e r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r P e t e r G e u r d e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþ. .
r ~ f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r m h l b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
o f - 0 7 - 2 6 1 2
D e H o o t d g r l f f l e r G r i f f i e
J ! I I I J I ! I I I J I J W I u l l l l ~ l l * i z i a s v s *
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 4 8 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i f f e r e n t H o t e l G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E u r o p a l a a n 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
O p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n C a t . C e n i n a f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n s l e c h t s 3 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n s l e c h t s 1 b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n C a t . C .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i n d i t k a d e r u i t d r u k k e l i j k o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m z o s p o e d i g m o g e l i j k o v e r t e g a a n t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d i t k a d e r t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
D m e v r o u w H i l d e g a r d P o o r t m a n s , 3 6 0 0 G e n k , E u r o p a l a a n 8 8 b u s 4
[ D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V , 3 6 0 0 G e n k , E u r o p a l a a n 4 6 , B T W B E 0 4 7 3 . 9 1 0 . 8 2 1 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r G e u r d e n , 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 5 b u s 5 . 1
Q'L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V , 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , B T W B E 0 4 5 2 , 1 3 8 . 9 7 2 , R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u i d o Q u a n t e n , 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 5 9
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V e n D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V , b e i d e n v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 1 j u n i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V e n D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V v o o r n o e m d .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e ' 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b o x E 6 , C o r p o r a t e V i l l a g e , B T W B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R P R B r u s s e l , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s W i l m o t s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
D L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B T W B E 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , R P R T o n g e r e n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
( i D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V , E u r o p a i a a n 4 6 , 3 6 0 0 G e n k , B T W B E 0 4 7 3 . 9 1 0 . 8 2 1 , R P R T o n g e r e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e t e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e n n o o t s c h a p , w o r d t , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
' I n d i e n d e r e c h t s h a n d e l i n g , o v e r e e n k o m s t , v e r r i c h t i n g e n / o f a k t e e v e n w e l b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n t r a n s a c t i e
d i e h e t b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r s c h r i j f d t , i s d a a r e n b o v e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n c a t e g o r i e " C " v e r e i s t .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e " v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e M a a t s c h a p p i j N V e n D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V , b e i d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 1 j u n i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V e n D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n L i m b u r g s e V v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i f f e r e n t M a n a g e m e n t N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r G e u r d e n
H i l d e g a r d P o o r t m a n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g