02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.08.2013 13474-0362-015
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12467-0370-015
27/10/2011
ÿþM M 2 . 1
i ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 9 8 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) " D i g i k i n g
R e c h t s v o r e n - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e p e n b e k e r w e g 4 - 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 . . y o . . m 9 9
H A s s e i e
n i m a o i i u i i i i i i o R
* i i i e s a o s "
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B V B A C a r e 4 P r i n t , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p v e s t 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r . 0 8 6 6 . 3 0 2 . 6 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i e k e N e v e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t n e e m t e e n o n m i d d e l l i j k e a a n v a n g e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n B V B A G r o e p H R , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , A m b a c h t s l a a n 1 0 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 9 . 3 3 1 . 5 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y e r s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n B V B A T i b o c o m , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l , M e r e l s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 2 . 2 9 6 . 3 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r H u y e r s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B V B A C a r e 4 P r i n t , z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i e k e N e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d t i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþ4
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ~ . - - - - - ~ -
R E t ; M i b A N i C v H r ~ K u t i f ; i i ~ r ~ û ~ L (
r i
~
[ ~ ~ 2 0 9 ~
~ ~ ~ _ ~ J
I I I l W ~ I I W I Y I V I N I Y I I I I V A
* i i i e 3 a a s *
J r b e h t a a i B e l ! S £ a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 9 8 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t } : D i g i k i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e p e n b e k e r w e g 4 - 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l o t e n o m a a n B V B A T I B O C O M , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l , M e r e l s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 9 . 3 3 1 . 5 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r W e r n e r H u y e r s , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k r i j g t v o o r m e l d e B V B A T I B O C O M v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n :
- D e d a g e l i j k s e l e i d i n g e n s t u r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e a c t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e l e i d b e t r e f f e n d e a l l e a s p e c t e n v a n d e e c o n o m i s c h e b e d r i j f s v o e r i n g ; h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t d a g d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e b e d r i j f s v o e r i n g .
- D e a c t i v i t e i t e n v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e d r i j f s i m a g o n a a r d e m a r k t t o e
- D e u i t w e r k i n g v a n g e r i c h t e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n d i e i n s p e l e n o p d e n o d e n v a n d e m a r k t
- P e r i o d i e k e b e o o r d e l i n g v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n e n i n d e n n o d i g a d v i e s r o n d b i j s t u r i n g h i e r v a n
- R a p p o r t e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
- H e t d a g d a g e l i j k s e a a n s t u r e n v a n d e w e r k n e m e r s
- A d v i e s o v e r d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g , i n c l u s i e f e v e n t u e l e i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , i s m e d e d e t o e s t e m m i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t :
- K o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d
- H e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 5 0 0 0 e u r o p e r a a n k o o p , o n g e a c h t o f z i j a l d a n n i e t b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a l l e n
- H e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n h e t a f s l u i t e n v a n r a a m a k k o o r d e n i v m c o m m e r c i ë l e k r e d i e t e n
- H e t v e r l e n e n v a n g a r a n t i e s e n b o r g s t e l l i n g e n
- H e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g
- H e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e s t e l l i n g e n ,
b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n 6 m a a n d e n o f v o o r e e n b e d r a g b o v e n 1 0 . 0 0 0
e u r o
- H e t a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n , h e t t o e k e n n e n v a n b e t a l i n g s u i t s t e l o f k o r t i n g e n b o v e n 1 . 0 0 0 e u r o - H e t b e t r e k k e n v a n h e t b e d r i j f i n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
- H e t o p e n e n o f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
- H e t v e r a n d e r e n v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s
G e t e k e n d : C a r e 4 P r i n t B V B A , z a a k v o e r d e r , v a s t v e r t e t e n w m o f t b i g d d o o r M i e k e N e v e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 22.08.2011 11410-0331-015
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 31.08.2010 10478-0138-015
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 20.08.2009 09608-0078-014
16/09/2008 : HA085304
22/08/2008 : HA085304
29/08/2007 : HA085304
05/09/2006 : HA085304
22/07/2005 : HA085304
03/08/2004 : HA085304
11/08/2003 : HA085304
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 29.08.2015 15502-0199-014
31/07/2002 : HA085304
24/07/2001 : HA085304
09/02/1994 : HA85304