DIRECTUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIRECTUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.480.968

Publication

29/10/2014
ÿþ me 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hI

*14198144*

RECIMANK van kOL)PMAN;

tc ANTWERPEN

20 OKT, 201It

dellesHWELY

Griffie

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd do rechtspersoon ten aarrien van dorden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0870.480.968

Benaming (voluit): DIRECTUM

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3500 Hasselt, Vijverstraat 56

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING

Tekst

STATUTENWIJZIGING

"DIRECTUM"

Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

te 3500 Hasselt, Vijverstraat 56

HET J'AAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op negenentwintig september.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Beperkte Aansprakelijkheid

"DIRECTUM", met zetel te 3500 Hasselt, Vijverstraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0870.480.968, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, op vijfentwintig november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna onder nummer 4176055, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer de heer Jozef THEUWISSEN

hierna vermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

1s aanwezig de hierna vermelde vennoot die verklaart eigenaar te zijn van de totaliteit van de aandelen:

De heer THEUWISSEN, Jozef Margriet Jan, geboren te Raulille op zevenentwintig december negentienhonderd veertig, rijksregisternummer 40.12.27 097-17, echtgenoot van mevrouw VERBAKEL Catharina Gertruda Alfonsina, wonende te 3500 Hasselt, Vijversstraat 56.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Gilbert SERESIA, te Overpelt, op negentien augustus negentienhonderd drieënzestig, niet gewijzigd tot op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het eIgisch

Staatsblad



Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, benoemd bij de oprichting van de vennootschap ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, op vijfentwintig november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna onder nummer 4176055, is hier aanwezig:

De heer THEUWISSEN, Raphael Jacob Adriaan, geboren te Neerpelt op zes juli negentienhonderd vierenzestig, rijksregisternummer 64.07.06 209-34, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8470 Gistel, Rogenbilk 14.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Voorafgaande verslagen:

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap de dato achttien september tweeduizend veertien met in bijlage de staat van actief en passief afgesloten op dertig juni tweeduizend veertien;

b) Verslag van de revisor, BV ovv CVBA "Van Havermaet Groenweghe BV", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS van 26 september 2014, met betrekking tot de staat van actief en passief van de vennootschap;

2. Ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder - Kwijting.

4. Sluiting van de vereffening.

5. Beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijn

6. Benoeming van een bijzondere lasthebber.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100)

kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke

effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om



Luik B - vervolg

te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen

statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht

geeft op één stem,

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten

voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten zijn nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve

het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en

formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in de zin van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

VI. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De Voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde

verslagen, te weten het bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende

het voorstel tot ontbinding, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor, BV

ovv CVBA "Van Havermaet Groenweghe BV", met zetel te 3500 Hasselt,

Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, van 26

september 2014.

De conclusies van het verslag van de revisor luiden letterlijk als volgt:

" (-)

,

De verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de

bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

TWEEDE BESLUIT

De algemnee vergadering beslist de BVBA DIRECTUM te ontbinden.

De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen

aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184, §5 van het Wetboek van

Vennootschappen, waarbij tot onmiddellijke sluiting der vereffening (in 1

akte) besloten wordt.

Er wordt geen vereffenaar aangesteld.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid der stemmen de

vereffening dadelijk te voltrkken overeenkomstig artikel 184 S5 van het

Wetboek van vennootschappen , gelet op het feit dat:

-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige

gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals tevens hierboven

vermeld werd in het verslag van de bedrijfsrevisor BV ovv CVBA "Van

Havermaet Groenweghe BV", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,

vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, van 26 september 2014.

voor zoveel als nodig worden thans de betalingsbewijzen voorgelegd

van de kosten van onderhavige vereffening (notaris, revisor, accountant),

Bijlagen bij.iet Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het elgisch-Staatsblad

\

Luik B - vervolg

waaruit blijkt dat deze schulden werden voldaan.

Aldus stelt de algemene vergadering vast en bevestigt de ondergetekende notaris, conform besluiten van de voornoemde bedrijfsrevisor, dat er alle schulden ten aan-zien van derden zijn terugbetaald.

Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden betreffende de consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of vennoten toekomen en die aan hen niet konden worden afgedragen.

-er geen vereffenaar wordt aangesteld.

-alle vennoten aanwezig zijn op de huidige algemene vergadering of geldig vertegenwoordigd zijn, en besluiten met eenparigheid van stemmen. -het resterend actief teruggenomen wordt door de vennoten;

-de aandeelhouders verklaren dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op (...) vandaag wordt betaald.

De enige vennoot is door de uitoefening van zijn rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd om het gehele resterende actief van deze vennootschap te ontvangen, waaronder begrepen (doch niet uitsluitend) alle roerende goederen, vorderingen en waarden, hetgeen hij verklaart te aanvaarden. Betreffende de vorderingen wordt voor zoveel als nodig de enige vennoot gemachtigd om de nodige betekeningen en kennisgevingen te verrichten aan de schuldenaar(s) welke aldus enkel nog bevrijdend kunnen betalen aan voornoemde vennoot.

Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van haar vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de vereffening thans toebedeeld aan de voornoemde heer Theuwissen Jozef, in zijn hoedanigheid van vennoot, waarbij de algemene vergadering aan deze vennoot de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in te vorderen of ten gelde te maken voor zijn rekening, als enige vennoot van de alsdan vereffende vennootschap.

In het bijzonder verleent de vergadering aan de voornoemde heer Theuwissen Jozef, in zijn hoedanigheid van vennoot van de alsdan vereffende vennootschap, machtiging om namens de alsdan vereffende vennootschap betreffende de op de staat van activa en passiva zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede andere heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan vereffende vennootschap) alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en de terug te vorderen bedragen te innen. Daartoe zal de voornoemde heer Theuwissen Jozef, alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen en ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.

De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.

Rekening gehouden met het voorgaande, keurt de algemene vergadering de rekeningen van de vereffening goed, en geeft de enige vennoot, ingevolge de ondertekening van onderhavig proces-verbaal, kwijting voor alle uitgekeerde bedragen en verklaren dienaangaande voor het overige niets meer te vorderen hebben.

DERDE BESLUIT

Voor-

behouden

aan het

airsch

Staatsblad

Luik B - vervolg

De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de

vennootschap het mandaat van de zaakvoerder van rechtswege beëindigd is. Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige Xwijting aan de zaakvoerder voor zijn bestuur sedert de afsluiting van het vorige boekjaar en heden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.

VIJFDE BESLUIT

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten

minste 5 jaar worden bewaard vanaf de publicatie van het besluit van de

vereffening op het adres van de heer Jozef THEUWISSEN, wonende te 3500

Hasselt, Vijverstraat 56, die verklaart dit te aanvaarden.

1- ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent volmacht aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de

mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de

Kruispuntbank der ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de

Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook

alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en

formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel,

en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van

formulieren) met betrekking tot de aansluiting, wijziging of stopzetting

bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de

vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

--- EENPARIGHEID VAN STEMMEN.

Alle voormelde beslissingen zijn genomen met eenparigheid van

stemmen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur

twintig geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar eventuele bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar eventuele

bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten

erkennen, hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van de akte

"

Voorbehouden aan het --Aelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12555-0510-008
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11473-0519-008
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10465-0190-008
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.08.2009 09667-0357-008
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.08.2008 08673-0070-008
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.08.2007 07619-0330-008
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 29.08.2006 06706-4758-011

Coordonnées
DIRECTUM

Adresse
VIJVERSTRAAT 56 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande